13万年薪，却31套豪宅80辆跑车！美国大妈从军方骗了1个亿

公众号新闻

2024-01-13 08:01

联邦司法部门起诉德州1名女子，指控她过去6年来成立空壳公司，诈骗陆军超过1亿元，用这些钱购买房产、名车、珠宝、服装等。

该诈骗案规模已经创下美国军方历史。

57岁被告梅洛（Janet Yamanaka Mello）原在德州圣安东尼奥的萨姆休斯敦堡（Fort Sam Houston）基地任职财务经理，主管陆军的儿童及青少年服务计划。

她在从业期间涉嫌成立空壳公司，并伪造了上司的签名以转移巨额资金，从而使她可以在没有任何人质疑的情况下转移资金。

表面上她协助军眷家庭的子弟，但挪用款项后只用作个人挥霍，6年内未经审查领取数十项补助，然后购买了31套房产，以及超过70辆电单车和超级跑车。

因此，人们不禁要问，这位军队工作人员是如何在相对较短的时间内窃取超过 1 亿美元的资金而不被查处的。

美国助理检察官贾斯汀-西蒙斯（Justin Simmons）表示，陆军从来没有对该项目进行审计，而其他接近调查的人士则表示，陆军一直在假定其员工善意的基础上开展工作。

一位熟悉调查的消息人士向《快报》透露了军方领导的情况："他们认为这个项目不大，且是出于爱心，所以只让一个人负责整个过程。他们给了她完全的全权，而她却发现了所有的漏洞。"

据知情人士透露，梅洛在她的职位上获得了更多的自主权，作为 "组织调整 "的一部分，军方放宽了一些行政限制。

一位内部人士告诉当地报纸：这说明了指挥部的不冷静和缺乏内部控制。

这是梅洛位于科罗拉多州卡斯尔洛克市价值 230 万美元的房子

这栋房屋被列为要查封的房产之一。梅洛耗资 110 万美元，位于得克萨斯州圣安东尼奥市。

梅洛在科罗拉多州莱克伍德拥有这套价值 87 万美元的住宅。

前联邦检察官小罗伯特-阿尔蒙特（Robert Almonte Jr.）说，政府项目'没有能力监控这些事情'，梅洛被指控的阴谋'并不复杂'，她也没有'谨慎行事'。

阿尔蒙特告诉记者：在某些欺诈案中，他们至少会采取措施确保隐藏自己的欺诈行为。而这位犯案人员事后并没有明显试图隐瞒她用这笔钱做了什么。

自从梅洛涉嫌欺诈的事件在 12 月曝光以来，招聘广告就一直在寻找她的替代者。正在寻找一名新的 CYS 财务项目经理，年薪为 11.8 万至 13.8 万美元。

联邦检察官质疑，梅洛年薪只有13万元，收入与奢华生活不符，每隔一段时间后便提交虚假文件，历年来分开40次，累计向空壳公司注入逾1亿元，因此涉案5个州份的房产和名车都需没收。

但梅洛辩护时表示，自己的公司只在2017年，透过培训谘询服务得到2152元拨款，其中获利收入483元，之后再没有提交任何申请。

根据法庭文件，梅洛名下拥有不少资产，在德州、马里兰、华盛顿州、科罗拉多、新墨西哥州共有31处物业，个别豪宅、牧场、农地或豪华公寓价值超过300万；

此外拥有78辆各款名车，包括法拉利、特斯拉、玛莎拉蒂、阿斯顿·马丁等；6个银行户口每个账户至少存有3.2万元。

案情还透露了梅洛的部分交易纪录，例如她去年从户口汇款逾26.4万元，购买新款的2023年Land Rover越野车，又汇款330.8万元至个人户口，购买德州的房产。国税局（IRS）发现异样后追查，与陆军抽丝剥茧下揭发内情，随后在上月提出起诉。目前梅洛被控5项诈骗、4项使用非法所得进行金融交易、1项严重身分盗窃的罪名，其中每项诈骗罪最高可判刑20年，金融交易罪最高可囚10年，严重身分盗窃罪至少需判2年监禁。

前国税局刑事调查部门的迈克-莱莫因（Mike Lemoine）说，梅洛基本上是'站在明处，等你在查！'。

微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。

来源: qq

点击查看作者最近其他文章