Redian新闻
>
华人私下换汇,遭警方卧底逮捕!痛失10万

华人私下换汇,遭警方卧底逮捕!痛失10万

公众号新闻

点击上方名片关注我们


(文章来源:法拉盛同城Flushing58)


不少华人喜欢私下换汇,殊不知这样做,不仅有遭遇诈欺的风险,且还要被黑、白两道通吃。

律师邓某表示,有客人私下换汇,结果遇到抢匪假扮换汇人,直接把钱抢走。还有执法机构,也在打击私下换汇;且因为这类案子多有洗钱嫌疑,所以一旦钱被当局收缴,很难再要回。

在华人微信群,时常会看到换汇消息;有人出人民币换美金,也有人出美金换人民币,金额从几百、几千甚至数万元不等,其中不乏被骗案例。

去年9月,有华女在微信上认识一名华人男子,对方提出有很多人民币想换成美元,不收服务费,免费帮忙换汇,她携带2.5万元现金和对方见面,该华男称要先点算美金,接过钱后立即逃跑。

律师表示,时常有客人询问换汇被骗怎么办,其实这与常规被骗相比,有更大隐患。

他最近有一个做宠物店生意的客人,他想用美金换人民币寄给在中国的亲戚,于是在微信群认识一个换汇的人,最初换一、两万美元都没有问题,后来他打算换十万现金,对方就介绍一个换大额的朋友给他。

结果双方在交易时,被警员抓捕最终人财两空。原来这个人介绍的换汇朋友,其实是巴沙迪那(Pasadena)的华人卧底警察。

开宠物店的华人不仅被没收10万元,且警方认为他虽然生意合法,但持有大量现金,怀疑他可能参与非法洗钱,而且很多华人区大量现金,都与非法种大麻有关,此案还在调查中。

律师说,巴沙迪那专门有两个华人警察设局,引诱那些换汇的华人上钩,类似这种被警方收缴的现金,需要现金主人证明这些钱和大麻没有关系,同时也要证明不是非法所得。

但这些证明往往有难度,大部分收缴的钱,最终会被联邦和地方警局合作成立的项目组没收,属于警方合法所得。

律师建议,如是合法所得收入,可通过银行正常电汇手段,尽量不要私下换汇。

大额换汇不仅会被警方盯上,也会成为黑道抢劫目标。

前段时间一名大学生寻求帮助,他有现金要换汇,结果在微信群找到一个换汇人,在交易时对方直接拿枪指着他让他交出现金,原来是抢匪假扮换汇人,得手后对方将其微信拉黑,去警察局报案也无法受理,警方也无法通过微信查证对方身份。

书籍/讲座


*更多专业内容,欢迎阅读相关电子书籍:

http://www.usldiy.com

(复制上方链接在浏览器中打开)

点击左侧“移民留学”目录

*更多相关信息,欢迎收听我们线上讲座:

https://m.qlchat.com/live/840000084195534.htm?from=groupmessage&isappinstalled=0

(复制上方链接在浏览器中打开)

(识别上方二维码进入直播间收听讲座)

集合直播间目录,每期讲座都可以反复收听


*如有需要,欢迎选择我们付费咨询服务


欢迎联系我们


Line: Frank1007
周末/紧急联系电话:562-441-9939

微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
相关阅读
华人喜欢私下换汇 遭警卧底逮捕 痛失10万2万美元快速拿绿卡!洛杉矶男子“假结婚”中介,遭警方一锅端!LA华人注意了!私下换汇要小心!竟有警察卧底,分分钟被怀疑洗钱+大麻生意洛杉矶女子枪指妹妹并放火烧屋,遭警击毙洛杉矶男子驾车去仓库送货,遭警方跟踪,结果发现仓库里藏有数千双“零元购”来的耐克鞋,价值至少$500万...愤怒!新西兰华人无故被恶犬咬伤,却遭警方“潦草”结案!?忍痛7小时后才得到医治!华人私下换汇,有人遇卧底逮捕痛失10万中国留学生伙同黑人杀死同胞!受害者扛7万现金赴约换汇,却惨遭连开3枪当场死亡......美国大妈带“合法”大麻助眠糖,遭游轮终身禁止!ATM装窃取器 河滨警方逮捕嫌犯!大量按摩店被查!员工主动问卧底“要什么” ,3华人老板涉案被捕!我的韩国针灸医生加州男子驾车去仓库送货,遭警方跟踪,结果发现仓库里藏有数千双“零元购”来的耐克鞋,价值至少$500万...华人私下换汇, 遭警卧底逮捕!痛失10万…开班讲课系列:读者反馈纽约一华男跨州贩运枪支!被警方卧底逮个正着!面临10年监禁!恐怖!华男扛7万现钞线下换汇 2黑人连开3枪杀害 幕后主使竟是华人到底该怎么办?安省便利店员工追打抢匪后,遭警方指控!伦敦警方紧急寻人,一男子被逮捕!亚马逊员工在黑五罢工......这些房东将被逮捕!警方列出抓捕名单,1名房东已收到通缉令...加州女子挎名牌包逛街被逮捕!警方从她家中搜出50多个被盗包包和两箱现金!刚刚被无保释放...2万美元快速拿绿卡!洛杉矶男子“假结婚”中介,遭警方一锅端28岁华男非法贩枪被捕!同伙介绍表哥来买枪,对方竟是警方卧底斗鱼:公司CEO被警方逮捕!华女卷入$1500万毒品走私案,被澳洲警方逮捕!或与澳洲难民项目存在关联微信换汇千万别碰!私下换钱恐坐牢!大批留学生警惕洗黑钱风险!开班讲课系列:引言旧金山27岁华裔女科技业者在家死亡,疑似被家暴,男友已被警方逮捕!安省瀑布区华人枪杀大案!主谋为华人留学生!线下换汇7万刀、停车场被杀!10年不得保释华人私下换汇, 遭警卧底逮捕!痛失10万……红色日记 右倾翻案 2.11-28澳男持枪进入医院,遭警方连开15枪击毙!曾因假扮律师被起诉!尼泊尔知名"转世佛陀"私下性侵少女,迫害信徒?逃亡三年终于被捕!《爱国之恋》&《从前说》找同胞换汇,却被人拿枪指头打死!幕后黑手竟是多名留学生!十万美金充公了!华人私下换汇遭钓鱼执法!被怀疑参与非法洗钱!后果很严重!
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。