华人私下换汇, 遭警卧底逮捕!痛失10万……公众号新闻2024-01-10 15:01不少华人喜欢私下换汇,殊不知这样做,不仅有遭遇诈欺的风险,且还要被黑、白两道通吃。律师邓某表示,有客人私下换汇,结果遇到抢匪假扮换汇人,直接把钱抢走。还有执法机构,也在打击私下换汇;且因为这类案子多有洗钱嫌疑,所以一旦钱被当局收缴,很难再要回。在华人微信群,时常会看到换汇消息;有人出人民币换美金,也有人出美金换人民币,金额从几百、几千甚至数万元不等,其中不乏被骗案例。去年9月在蒙特利公园市,有华女在微信上认识一名华人男子,对方提出「有很多人民币想换成美元,不收服务费,免费帮忙换汇」,她携带2.5万元现金和对方见面,该华男称要先点算美金,接过钱后立即逃跑。律师表示,时常有客人询问换汇被骗怎么办,其实这与常规被骗相比,有更大隐患。他最近有一个做宠物店生意的客人,他想用美金换人民币寄给在中国的亲戚,于是在微信群认识一个换汇的人,最初换一、两万美元都没有问题,后来他打算换十万现金,对方就介绍一个换大额的朋友给他。结果双方在交易时,被警员抓捕最终人财两空。原来这个人介绍的换汇朋友,其实是巴沙迪那(Pasadena)的华人卧底警察。开宠物店的华人不仅被没收10万元,且警方认为他虽然生意合法,但持有大量现金,怀疑他可能参与非法洗钱,而且很多华人区大量现金,都与非法种大麻有关,此案还在调查中。律师说,巴沙迪那专门有两个华人警察设局,引诱那些换汇的华人上钩,类似这种被警方收缴的现金,需要现金主人证明这些钱和大麻没有关系,同时也要证明不是非法所得;但这些证明往往有难度,大部分收缴的钱,最终会被联邦和地方警局合作成立的项目组没收,属于警方合法所得。律师建议,如是合法所得收入,可通过银行正常电汇手段,尽量不要私下换汇。大额换汇不仅会被警方盯上,也会成为黑道抢劫目标。前段时间一名尔湾加大学生寻求帮助,他有现金要换汇,结果在微信群找到一个换汇人,在交易时对方直接拿枪指着他让他交出现金,原来是抢匪假扮换汇人,得手后对方将其微信拉黑,去警察局报案也无法受理,警方也无法通过微信查证对方身分。微信扫码关注该文公众号作者戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。来源: qq点击查看作者最近其他文章