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又有新花招!黑龙江一地警方紧急预警

又有新花招!黑龙江一地警方紧急预警

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近日
大庆市肇源县公安局反诈中心
发布紧急预警:
外地客人预订高价鲜花礼盒
接单后
店主的银行卡却被冻结了
背后竟是新型洗钱陷阱


接到外地订单

要送两万元钱鲜花礼盒

近日,大庆市肇源县公安局反诈中心接到居民王某报警称:自己的银行卡被冻结了,无法正常使用。


经侦查,王某经营了一家鲜花蛋糕店,前一晚接到一个归属地为省外的来电,对方称需要做一个两万元钱的现金鲜花礼盒,会将钱款转到王某银行卡上。两个人添加微信后,王某将礼盒样式发给对方挑选,对方挑选完样式后,便将200元的礼盒钱转给了王某,同时向王某要了她的银行卡号。


于是,王某开始着手准备制作材料,不一会就接到了银行卡入账两万元的短信提醒,便到银行取出了两万元现金,并按照对方要求将现金包装成心形,配上花束做成礼盒。在微信内,对方称自己于当日晚上6点之前使用,在王某与其微信语音通话时,对方称自己正从外地赶往花店,如果无法本人去取,则会找人代取。


王某将现金花束礼盒做好后,联系了下单电话,对方称通过微信联系,不要打电话,并称取货人已经到达了指定的送货地点。


王某此时已经起疑,她感觉与自己电话联系的人和微信语音通话的人并不是同一人,而且之前送货时客户都会留下具体的地址门牌号,而本次见面取货则是在街边。但着急送货,王某也就没再多想,便匆忙赶到地点,与做足伪装的接货人完成了交接。

银行卡被冻结

原来是洗钱“陷阱

第二天,王某发现自己接收对方两万元钱转账的银行卡被冻结了。到公安机关报案后,才知道自己接收的钱款是外地电诈受害人转入的,殊不知自己掉入了一种新型的洗钱陷阱里。

警方揭秘:不法分子会通过外卖平台搜索店家电话,拨打商家电话订购商品。或是像案例中使用人民币现金进行礼盒包装,商家往往是在不知情的情况下按照约定完成交易,但实际上却是在帮助电诈团伙转移涉诈资金。本案例中,是以定制鲜花现金礼盒的方式,但在公安机关实际侦查案件的过程中,发现以购买金银珠宝、高端手机甚至名烟名酒等高档物品,帮助转移涉诈资金的作案方式屡见不鲜。
警方提醒
如客户下单购买昂贵物品且提出店内自取的,商家一定要认真核实对方的真实身份信息,对方拒不提供或者刻意隐瞒的,商家此时就要提高警惕,小心上当受骗,轻则变成受害人,重则甚至成为电诈犯罪的“帮凶”。

如客户要求送货上门且没有留下具体门牌号和地址,只留下某街道、某场所附近,商家也要保持戒备心理。当面交付时留存接货人身份信息,或是选择拍照保存人像信息,遇到可疑情况随时拨打110举报。


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来源:大庆日报

版权归原作者所有,向原创致敬

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编   辑:包海多‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

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统   筹:马长庆

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