Redian新闻
>
持签证逾期居留!29岁华男参与国际诈骗,冒充快递员上门取钱当场被捕

持签证逾期居留!29岁华男参与国际诈骗,冒充快递员上门取钱当场被捕

公众号新闻


NEWS


男参与电信诈骗被捕!

一名持学生签证逾期居留的华男因参与国际诈欺团伙,在多个州针对老年人进行欺诈,协助一个国际诈骗团伙实施犯罪,最近被判刑和没收资产。

该团伙将骗来的钱通过复杂手段洗钱。

29岁的钱某(* Qian,音译)承认自己是一个诈骗团伙的成员。该团伙成员通过电话联系受害者,冒充受害者的银行代表,告诉他们银行账户已被盗用。

后指示受害者从银行账户中提取大量现金,谎称为了保护他们的资金,并将这些现金提供给冒充快递员的诈骗团伙成员,后者会迅速到达受害者的住所。

根据法庭提交的信息,2023年5月23日,一名诈骗团伙成员冒充银行职员Sam,联系了一名73岁的罗德岛州朴茨茅斯镇(Portsmouth)的居民,谎称他的银行账户已被泄露。

这名老人被指示从银行账户中提取7,500美元并将这笔钱交给一名快递员。执法人员后来确认这名快递员就是钱某

73岁老年居民提取了这笔钱,但通知了执法部门这个潜在的诈骗电话。警方在接到可能正在进行的诈骗案的报告后,当日下午5点10分赶到民宅,钱某还未来得及取回钱就被警方拦截并逮捕。

他被指控“盗窃未遂”送检。

检察官Zachary Cunha在量刑备忘录中表示,钱的行为是为了协助一个国际诈骗团伙。

该团伙针对多个州的个人进行诈骗,并通过复杂手段将其犯罪活动的收益进行清洗。

具体而言,他们使用多名快递员从罗德岛州、麻州、纽约州、新泽西州和新罕布什尔等州的受害者收取现金。

他们采用多层次的洗钱技术,包括使用被盗资金购买礼品卡,以及使用多个应用程式将卡片资讯转移给国内的同谋。

检察官表示,钱在其他人的指示下,担任快递员,从欺诈受害者那里领取现金。

在他的车里,执法人员发现了几部手机、在多个州购买数百张礼品卡的收据,以及价值77,000美元的礼品卡,其中大部分是苹果礼品卡。

不同面值的苹果礼品卡共有2,142张,还有Lululemon、Stream、美国运通、Vanilla Visa、Best Buy、Target等礼品卡103张。这些礼品卡在他被判刑后,法官本月初下令全部充公。

检察官表示,在这次行动中,一名快递员竟然携带了价值77,000美元的礼品卡,这非常令人担忧。

钱于2023年6月27日在罗德岛州朴茨茅斯镇被拘留,同年11月15日认罪,罪名是共谋针对美国犯罪。

他在1月31日被罗德岛联邦法院判处入狱7个月,因他被捕后一直被联邦拘留,因此量刑时已服刑期满,但仍需接受一年的联邦监督。


点击关注视频号

更多精彩新闻



微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
相关阅读
压力增加!快递员:派费下降还要送货上门不合理涉嫌“现金换黄金”骗局,加州华男做“钱骡”当场被捕施瓦辛格在德国机场被拘留!起因竟是一块表.....加小心!假装UPS快递员入室抢劫演变成血案,一家三口遭枪杀两首《万家灯火》纽约布碌仑华男电话诈骗康州老人钱财 登门取钱被捕冒充微软员工试图诈骗 布鲁克林Hua男被捕《再见,布里诺斯艾利斯》​53岁华男在机场被捕!此前寄了4箱包裹 物品全用袜子套着打包……澳洲发生持刀袭击案!2男子受伤送医,1男子当场被捕参与国会暴乱年轻女网红在尔湾被捕猖狂!华人“杀猪盘”驾车上门取钱,老太太被骗20多万,反复向家人借钱...别开门!有人假冒SickKids工作人员上门要钱!拒绝给钱就遭袭、有严重暴力倾向!官方紧急辟谣北京包裹堆积成山,快递员面对行业最大危机加州华人“杀猪盘”太猖狂,驾车上门取钱,老太太被骗20多万美元,反复向家人借钱...2023虽然过的不尽人意但是也要总结一下!来钱快!29岁华女种草“赚大发”了!全美多处房产,1年一套 现金买房!31名华人先后被捕…不敢给快递员涨薪,也是一种耻辱小心这个快递员!看到他马上报警!专挑白天作案!入室盗窃9起!盗窃金额数万元!男乔装快递员入室盗窃 皇后区数度犯案来钱快!29岁华裔“赚大发”了!全美多处房产,1年一套 现金买房!31名华人先后被捕…关于朱令铊中毒的一点讨论抓现行!纽约华男骗外州妇女2.5万,上门取钱时被守株待兔27岁华人男子电话诈骗,大摇大摆上门取款时被逮捕开局不利!纽约新年第一刀,29岁华男酒吧外被捅死。嫉妒的心灵不美丽又菜又蠢!纽约华男诈骗外州老人2.5万美元,胆大上门取钱被当场活捉。“刻俩萝卜章骗了300亿”,“承兴案”维持原判!她曾派人用假工牌冒充京东员工行骗,还截留快递别开门!前员工假装UPS快递员 入室抢劫变成血案 一家三口遭枪杀来钱太快!29岁华女“赚大发”了!全美多处房产,1年一套 现金买房!31名华人先后被捕…京东回应快递员退休有房有车;体彩客服回应排列5开出55555;周鸿祎称余承东为华为节省十亿广告费;董宇辉腊八节给员工放假...快递不送上门,不关快递员的事可怕!男子假扮UPS快递员,被放进屋后一家三口遭枪杀华人“杀猪盘”太猖狂,驾车上门取钱,老太太被骗20多万美元,反复向家人借钱...澳洲警方捣毁电信诈骗窝点,一名华男被捕!涉嫌发送超1700万条诈骗信息
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。