东湾华裔瞒报企业海外所得受罚

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东湾华裔瞒报企业海外所得受罚

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2024-03-06 07:03

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美国检察官伊斯梅尔•J•拉姆齐(Ismail J.Ramsey)和卡里姆•卡特(Kareem Carter)宣布，权丛迟（Cuong Chi Quan音译，又名Roger Quan）近日因涉嫌少报近450万元收入，被判处10个月监禁。该判决由美国地区法官爱德华•J•达维拉(Edward J.Davila)作出。

2023年3月27日，权某被指控犯有重罪，罪名包括故意协助准备虚假纳税申报表各一项，违反《美国法典》第26条规定。并故意违反外国银行账户申报要求。2023年4月24日，权某承认这两项罪名。

56岁加州苗必达居民权丛迟拥有并管理QXQ公司（QXQ Inc.）。该公司位于加州东湾佛利蒙，为电路板测试夹具制造商。其产品销往美国和国外客户。根据其认罪协议，权某承认，自2014年以来，公司保留两套记账档案。一套账簿记录在美国客户销售额以及所有费用。第二套账簿记录其对亚洲客户的销售情况。他指示公司的亚洲客户将付款电汇至公司的新西兰银行账户。

该公司的收入和支出已显示在其个人1040表格纳税申报表中。他承认只向他的会计师提供一本记录文件。该文件记录其对美国客户的销售额及其所有费用。此外，他承认他故意没有向其会计师提供其它记录，包括他向亚洲客户销售的记录和外国银行账户报表，也没有向会计师披露其存在。

他目前遗漏申报2017年超过400万元收入，使他2017年联邦所得税少报178万3339元。

认罪协议包含该计划更多细节。例如他承认2017年他对至少11个外国银行账户拥有签名权。其中一个账户在2018年4月15日的余额至少为1213万7288.50元。他承认他故意没有报告这些账户的存在。按要求他也没有向他的报税员报告在外国银行账户中赚取的利息。

达维拉法官因权丛迟在2014年至2018年期间少报联邦所得税，勒令其向国税局退还816万7733元。达维拉法官还处以权丛迟3万5000元罚款和3年监视居住。

美国助理检察官科林•桑普森正在起诉此案。此次起诉是国税局国际税务和金融犯罪(ITFC)小组进行调查的。该小组是一个专门调查国际税务犯罪的特工小组。

该案件号码是23-CR-00083EJD。

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