利用礼品卡洗钱三洛杉矶华人男子获刑

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利用礼品卡洗钱三洛杉矶华人男子获刑

社会

2024-03-27 05:03

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3名居住在洛杉矶县的华人男子3月26日因电话欺诈，诱骗民众购买礼品卡洗钱，而分别被判处在联邦监狱服刑15年、10年及8年，并支付罚款。

洛杉矶加州中区联邦法院法官比洛特（André Birotte Jr.）当天宣判对3名定罪男子的刑罚，这3名男子是家住艾尔蒙地市的白姓罪犯（Blade Bai，35岁）、家住哈岗的胡姓罪犯（Bowen Hu，28岁）与家住钻石吧的史姓罪犯（Tairan Shi，29岁），这3名罪犯分别被判入狱服刑15年、10年与8年。此外，法官还判罚他们分别支付赔偿金9万7815元（白）、5万7156元（胡），及3万9416元（史）。这3人均是中国公民。

加州中区联邦检察官埃斯特拉达（Martin Estrada）在一份声明中指出，“这3名被告是一个复杂的跨国诈骗行动的一部分，他们主要针对老年人，骗取他们的积蓄。”白姓罪犯自2022年2月以来一直被拘留，胡姓罪犯与史姓罪犯从去年9月他们被定罪后一直被拘留。

犯有电话欺诈、洗钱等罪的华人男子3月24日在洛杉矶联邦法院接受量刑审判。侨报记者邱晨摄

埃斯特拉达指出，这3名罪犯是一个犯罪网络的一部分，该网络将洗钱的收益存放在Target商店的礼品卡上。这3名罪犯以电话诈骗方式欺骗全美各地的受害者购买礼品卡，通常每张500元，并向受害者提供卡号和访问代码。这3名罪犯还冒充警察及其他政府人员，以及零售与技术支持人员，以骗取消费者的信任，他们欺骗消费者，称要为他们解决在线账户或计算机上实际不存在的问题。

法庭文件显示，这3名罪犯从一群自称为“神灯”的不明来历的中国人那里获得了超过5000张礼品卡，并通过在线信息应用程式微信（WeChat）出售礼品卡信息。

这3名罪犯利用微信协调向“跑腿人”分发的礼品卡，这些“跑腿人”便主要在洛杉矶与橙县的Target商店购买消费电子产品，及其它礼品卡与其它物品。通过在多家Target商店购买商品并做其它交易，3名罪犯及其共谋者试图掩盖这一事实，即些礼品卡最初是用欺诈所得提供的资金。检察官估计，被告在2019年6月至2020年11月期间利用礼品卡洗钱超过250万美元。

白姓罪犯于2020年11月被刑事罪逮捕，并被保释。根据法庭文件，白在被联邦拘留释放后几天，参与了另一起涉及Target礼品卡的洗钱阴谋。联邦检察官指出，白提出介绍一个合伙人给为他买东西的人，然后要求这个合伙人帮助他清算约3.6万美元的Target礼品卡。由于白不愿直接支付销售款，两名同伙共同安排了一笔交易，他们以约90美分对1美元的价格将白的礼品卡卖给了客户。执法人员于2022年2月再次逮捕了白。

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