纽约2华人涉礼品卡诈欺背后疑藏亚裔团伙

2024-03-29 16:03

最近经常爆发华人涉及盗窃礼品卡案件，新罕布夏州康科德(Concord)警方也发布，近期逮捕三名涉嫌盗窃礼品卡的华裔，其中两人来自纽约市，他们盗窃未使用的礼品卡后记录卡号等信息，再恢复原状放回商店，等到顾客购买卡片充值后，嫌犯利用卡片额度购买昂贵电子产品，再转手卖出；警方表示，背后可能有一亚裔犯罪团伙，涉及数百万元礼品卡诈骗。

根据康科德警方，该团伙偷窃数百甚至数千张未激活的礼品卡，记录卡号、PIN码和其他信息，重新包装或恢复礼品卡原状，将它们放回商店并重新摆放到货架上。

当顾客购买并在结帐时为礼品卡充值后，全天候监控所有礼品卡号的团伙，就会立刻发现卡内添加了余额，并将所有卡片信息转给另一组嫌犯，用来购买电子产品或其他昂贵物品，如苹果平板、手机和电脑，再由第三组嫌犯转手销售，他们在单次交易中，曾使用12张或更多礼品卡。

根据报告，目标百货(Target)和沃尔玛(Walmart)礼品卡是该团伙的主要目标，受害人遍及全美；且该犯罪团伙主要由亚裔组成，他们通常不相识，通过聊天软件沟通，居住地多为加州和纽约州。

自去年假日季节以来，康科德警方发现这类犯罪活动明显增多，因而开始进行调查。2023年12月28日，警方收到一名来自阿拉巴马州的男子报告，他表示刚买的礼品卡在康科德的沃尔玛被使用，但用户不是他。警方随后与商店员工合作，追踪到一辆带有纽约车牌的奔驰轿车。

沃尔玛从档案中，发现此人叫陈明东(MingDong Chen，以下姓名均为音译)，警方根据车牌数据，确定陈明东28岁、居住在纽约市，并于隔日在同一沃尔玛停车场将其逮捕。

陈明东通过翻译对警方表示，他八年前来美，到新罕布夏州共五次，因为该州没有销售税(Sales Tax)，主要任务是用礼品卡为他的「上线」购买苹果的平板和其他产品；他再将物品带回纽约、运往中国，每买一台设备可获得10元报酬。他仅通过微信与「上线」沟通，不清楚对方身分。

在调查陈明东时，警方发现他手机上指向该州纳施华(Nashua)某公寓的消息，并前往调查，发现大量苹果电子设备、现金以及一个似乎正在实时运行礼品卡号码的电脑程序。

25岁报住在纽约市的华女吴纳新(Naxin Wu)就住在公寓内，警方在卧室查获24部藏于梳妆台的苹果手机、衣柜中的50部苹果手机、一部谷歌手机，以及帐本和2万7750元现金。后来根据监控录像，警方还发现吴纳新在新罕布夏州多家沃尔玛进行欺诈性购买。

公寓内运行礼品卡号程序的电脑，则属于33岁华人蒋梦影(Mengying Jiang)，报住在纳施华。在警方搜查公寓期间，国际快递优比速(UPS)正好上门送达15个快递，几乎都是苹果手机，该快递员说，他们每天要送四次包裹给这间公寓，大都是苹果产品。

目前，陈明东和蒋梦影均被控以组织零售犯罪企业罪(organized retail crime enterprise)和欺诈盗窃销赃罪(theft by deception with intent to redistribute stolen goods)，已被关押在当地监狱；吴纳新则被控欺诈转售分销重罪(theft by deception resale distribution)，若罪名成立，最高刑期可达20年。三人保释金均为50万元，将在4月和5月于当地出庭。

华男骗购礼品卡洗钱250万加州各判重刑

加州洛杉矶县3名华裔男子与中国诈骗团伙「神灯」（Magic Lamp）合谋，冒充执法人员诈骗当地民众购买礼品卡，并通过微信售卖、购买电子产品等方式洗钱，涉案金额超过250万。3名嫌犯日前分别被判8年、10年、15年等刑罚。

3名罪犯分别是35岁的艾尔蒙地市（El Monte）居民白布雷德（Blade Bai，音译），他犯有两项共谋洗钱罪，判刑15年，勒令赔偿9万7815元；28岁的哈冈（Hacienda Heights）居民胡博文（Bowen Hu，音译），判刑10年，赔偿5万7156元；29岁的钻石吧（Diamond Bar）居民石泰然（Tairan Shi，音译），判刑8年，赔偿3万9416元。

据检察官办公室称，经过为期10天的审判，3人均被判欺骗受害者购买礼品卡的罪名。自2019年6月至2020年11月期间，嫌犯共计诈骗、洗钱金额超过250万元，他们参与复杂的跨国欺诈活动，主要针对长者，骗取他们的积蓄。

当局称，案件涉及一个名为「神灯」的中国诈骗团伙，嫌犯在电话中冒充执法人员或政府雇员，告诉受害者身分被盗或已发出逮捕令；团伙其他成员则发送诈骗电子邮件，称受害者的银行帐户出错。为解决这些子虚乌有的问题，受害者被要求购买多张Target礼品卡付款，通常每张金额500元，并向对方提供卡号、密码。

法庭文档称，「神灯」诈骗团伙远程操控，通过微信方式向白布雷德、胡博文、石泰然出售5000多张诈欺所得的礼品卡。3人则利用微信向「跑腿人」（runners）分发礼品卡，后者很快就在洛杉矶县、橙县等Target商店购买各种物品，包括昂贵的电子产品等。

其中一名「跑腿人」严富（Yan Fu，音译），60 岁，奇诺岗（Chino Hills）居民，他承认一项共谋洗钱罪名，目前正在监狱服刑20个月，并被勒令赔偿4万8073元。

当局提醒民众，礼品卡是送给朋友、亲人的礼物，不能用于向政府部门或企业付款，不要被声称是政府、银行或其他任何机构的来电者欺骗，要求购买礼品卡；礼品卡不可能解决银行帐户、社会安全号、或所谓的刑事案件等问题。

任何60岁或以上且经历过财务诈欺的人，都可以拨打长者诈欺热线电话1-833-372-8311，寻求帮助；若要举报礼品卡诈骗，请联系联邦调查局的网络犯罪投诉中心或联邦贸易委员会，民众也可以致电 877-382-4357 或当地警察局。

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来源: qq

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