将250万元礼卡"洗白"，加州3华男获罪！背后牵出诈骗团伙

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2024-03-27 21:03

美联社资料图

周二，洛杉矶的三名华人因通过Target礼卡洗钱而获罪，涉案金额达250万元。

检方称，35岁的布莱德·白（Blade Bai）、28岁的胡博文（Bowen Hu，音译）和29岁的史泰然（Tairan Shi，音译）分别被判处在联邦监狱服刑15年、10年和8年。

加州中区联邦检察官埃斯特拉达（Martin Estrada）在一份声明中说：“这些被告参与了一个复杂的跨国诈骗行动，主要针对老年人，骗取他们的存款。”

据介绍，这些被告是一个诈骗网络的一部分。骗徒打电话给全美各地的受害者，假冒警察或政府工作人员，谎称受害者身份被盗，或已对他们发出逮捕令。骗徒还可能假扮商家的技术支持人员，谎称可以帮助受害者解决在线账户或电脑上不存在的问题。通过这些方式，他们说服受害者购买一张或多张Target礼卡，面值通常为500元。

法庭文件显示，在诈骗得手后，一个名为“神灯”的中国诈骗集团通过微信向布莱德·白、胡博文和史泰然出售了5000多张Target礼卡。

随后，被告利用微信联络“跑腿”，后者会立即使用这些礼卡在洛杉矶和奥兰治郡的Target消费，购买昂贵的电子产品、其他礼品卡等。在2019年6月至2020年11月间，三人将价值超过250万元的礼卡“洗白”。

检方称：“这些快速交易使受害者在联系Target报告骗局时无法收回损失。”其中一名跑腿——60岁的付言（Yan Fu，音译）于2022年9月就一项串谋洗钱罪名认罪，他被判入狱20个月，并被要求支付4.8万元的赔偿金。

联邦法官比罗特（André Birotte Jr.）也下令布莱德·白、胡博文和史泰然分别向受害者支付9.8万元、5.7万元和3.9万元赔偿金。

检方介绍，布莱德·白曾于2020年11月因刑事指控被捕，并被保释。法庭文件显示，在他从联邦监狱释放后的几天内，他又参与了另一项涉及Target礼卡的洗钱阴谋，于2022年2月再次被捕，自此一直被拘留。

来源：美中网