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洛县3华裔居民因诈骗、洗钱开始入狱服刑,分别被判15年,10年和8年,涉案250万美元!

洛县3华裔居民因诈骗、洗钱开始入狱服刑,分别被判15年,10年和8年,涉案250万美元!

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三名洛杉矶县居民因洗钱超过250万美元的塔吉特超市(Target)购物卡而被判入狱,刑期分别为15年,10年和8年。

这三人被确定为:

  • 布雷德·白(Blade Bai), 35岁,来自埃尔蒙特(El Monte)

  • 胡博文( 音译 Bowen Hu), 28岁,来自哈先达岗(Hacienda Heights)

  • 石泰然(音译 Tairan Shi),29岁,来自钻石吧(Diamond Bar)

根据美国检察官办公室的说法,在2023年9月进行了为期10天的审判后,三人都被判犯有以解决各种财务问题为借口,欺骗受害者购买礼品卡的罪行。

在2019年6月至2020年11月期间,检察官估计价值超过250万美元的礼品卡被洗白。

该骗局涉及一个骗子网络,他们给受害者打电话,说服他们购买一张或多张塔吉特礼品卡,以纠正不存在的问题。官员们说,目标受害者通常是老年人。

在这些电话中,嫌疑人伪装成执法人员或政府雇员,告诉受害者他们的身份被盗,或者已经发出了逮捕令。其他人则收到虚假的技术支持邮件,声称受害者的金融账户存在问题。

他们还冒充零售和技术支持人员,声称受害者的账户有问题,并虚假地提供解决不存在的问题。

为了解决这些问题,受害者被要求以塔吉特礼品卡的形式付款。

受害者被告知购买礼品卡,通常不止一张,通常以500美元的面值购买。受害者被告知要通过电话读卡号和密码给诈骗者。

法庭文件显示,一个名为“神灯(Magic Lamp)”的中国诈骗集团,通过微信向三人出售了5,000多张礼品卡。三人通过微信协调将礼品卡分发给在洛杉矶和橙县的跑腿的人,而跑腿的人则利用礼品卡在洛县和橙县不同的Target购买电子商品。

他们购买了各种各样的物品,包括昂贵的电子产品,其他礼品卡等等。

当局表示:“快速交易使受害者在联系塔吉特公司报告骗局时无法收回卡上的价值。”

加州中区联邦检察官马丁·埃斯特拉达说:“这些被告参与了一个复杂的跨国诈骗行动,主要针对老年人,骗取他们的存款。”“保护我们最脆弱的社区成员至关重要,我们将追究那些进入我国参与这类令人震惊的欺诈计划的人的责任。”

白被判两项串谋洗钱罪名成立,被判处15年有期徒刑。他被要求支付97,815美元的赔偿金。

白于2020年11月因涉及此案的刑事诉讼被捕,并被保释。在他被释放后的几天内,当局表示,他又参与了另一项涉及塔吉特礼品卡的洗钱计划。他于2022年2月再次被捕,此后一直被关押在联邦拘留所。

胡博文被判在联邦监狱服刑10年,并被要求支付57,156美元的赔偿金。石泰然被判处八年徒刑,并被要求支付39,416美元的赔偿金。

其中一名“跑腿”,61岁的付言(音译 Yan Fu),来自奇诺岗(Chino Hills),于2022年9月承认了一项串谋洗钱的罪名。他被判入狱20个月,并被要求支付48,073美元的赔偿金。

任何年龄在60岁或以上并且经历过金融欺诈的人都可以通过拨打全国老年人欺诈热线1-833-372-8311寻求帮助。

要报告礼品卡诈骗,请联系联邦调查局的互联网犯罪投诉中心或联邦贸易委员会。公众也可以拨打877-382-4357或当地警察局。

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