Redian新闻
>
洛杉矶三华男被抓!涉洗钱超过250万美元!通过微信,专门欺诈华裔老年人...

洛杉矶三华男被抓!涉洗钱超过250万美元!通过微信,专门欺诈华裔老年人...

社会

原创作品 | 洛杉矶华人圈  洛杉矶中文报

版权声明 | 未经授权  禁止转载

三名洛杉矶华人男子因使用塔吉特(Target)超市的礼品卡洗钱金额超过 250 万美元而被判入狱。


这三人被分别是:


白莱德(Blade Bai,音译),35 岁,家住艾尔蒙地

胡波温(Bowen Hu,音译),28 岁,家住哈仙达岗

史泰然(Tairan Shi,音译),29 岁,家住钻石吧


据美国检察官办公室称,2023 年 9 月为期 10 天的审判,三人均被判犯有欺骗受害者购买礼品卡的罪名。


2019 年 6 月至 2020 年 11 月期间,检察官估计该犯罪团伙使用价值超过 250 万美元的礼品卡洗钱。


该计划涉及一个诈骗者网络,这个华人犯罪团伙先是打电话给受害者并威胁说服他们购买一张或多张塔吉特超市的礼品卡以解决涉及SSN号码被盗、刑事案的罚款等。警方称,目标受害者通常是老年人。


嫌疑人冒充执法人员或政府雇员,同时告诉受害者他们的身份已被盗或已发出逮捕令。其他人则收到虚假的电子邮件,声称受害者的财务账户存在问题。 


他们还威胁称受害者的账户存在问题,并要求受害者提出解决问题。


当局称,受害者被要求以塔吉特礼品卡的形式付款。


受害者被告知要购买礼品卡,通常不止一张,而且通常以 500 美元为单位。受害者通过电话将礼品卡的卡号和密码告诉这些华人犯罪团伙。


法庭文件称,一个名为“魔灯(Magic Lamp)”的华人诈骗团伙利用这种方法,通过微信向这三名华人转售了 5000 多张礼品卡。


三人利用微信协调向其他“跑腿者”使用这些礼品卡,这些“跑腿者”很快就在洛杉矶和橙县的塔吉特超市花掉了这些资金。他们购买了各种物品,包括昂贵的电子产品、其他礼品卡等等。


当局表示:“当受害者联系塔吉特超市举报诈骗案时,由于诈骗交易速度太快,导致超市方面无法收回卡上的金额。”


加州中区联邦检察官马丁·埃斯特拉达 (Martin Estrada) 表示:“这些被告参与了一项复杂的跨国诈骗活动,主要针对老年人,骗取他们的积蓄。” “为保护我们最脆弱的社区成员至关重要,我们将追究那些进入我们国家参与此类恶劣欺诈计划的人的责任。”


白莱德被判犯有两项共谋洗钱罪,被判处15年有期徒刑。他被勒令赔偿 97,815 美元。 


白莱德于2020年11月因涉及此案的刑事起诉被捕,并已保释。在他获释后几天内,当局称他又参与了另一项涉及塔吉特超市礼品卡的洗钱计划。他于 2022 年 2 月再次被捕,此后一直被联邦拘留。 


胡波温被判在联邦监狱服刑 10 年,并责令赔偿 57,156 美元。史泰然被判处八年徒刑,并责令赔偿 39,416 美元。


其中一名“跑腿者”严富 (Yan Fu),60 岁,家住奇诺岗 (Chino Hills),他于 2022 年 9 月承认一项共谋洗钱罪名。他正在监狱服刑 20 个月,并被责令支付 48,073 美元的赔偿金。


美国代理检察官特雷西·L·威尔基森 (Tracy L. Wilkison ) 在 2021 年起诉书中表示:“此案向消费者发出重要提醒,礼品卡是送给朋友和亲人的礼物,绝不能用于向任何政府或实体付款。” “不要被声称是政府机构、银行或任何其他机构要求您购买礼品卡的来电者所欺骗。没有理由购买礼品卡来解决帐户问题、SSN号码或所谓的刑事案件。”


任何 60 岁或以上且经历过财务欺诈的人都可以拨打全美老年人欺诈热线 1-833-372-8311 寻求帮助。


要举报礼品卡诈骗,请联系联邦调查局的互联网犯罪投诉中心或联邦贸易委员会。公众还可以致电 877-382-4357 或当地警察局。

今日精选

01丨南加州亚裔男子自家车道上绑架下落不明,蒙面歹徒被抓拒不供认...

02丨南加州女子睡在垃圾桶里,结果被倾倒进垃圾收集车内...

03丨洛杉矶韩国城夜店遭男子收“保护费”!他告诉警方:是从电影里学来的...

洛杉矶生活信息 免费发布

请扫描分类信息微信号二维码

版权声明

1、该文观点仅代表作者本人,本平台系信息发布平台,仅提供发布功能;
2、平台所发布的原创文章与图片,未经授权,严禁转载;
3、平台上发布或转发的文章与图片有任何侵权行为,请在平台发消息给我们。

微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
相关阅读
闹乌龙洛县3华裔居民因诈骗、洗钱开始入狱服刑,分别被判15年,10年和8年,涉案250万美元!鲜花礼盒放5.2万钞票涉洗钱 隔天帐户被冻结小说:兰欣与乌茶 39洛城3华男诱购礼卡诈财超过250万元 重判8年、10年、15年刑期刚刚!纽约华裔“假名媛”遭联邦起诉!涉嫌移民欺诈!“律政大亨,著名老钱” 奢侈生活惨遭网友扒皮曝光!专门盯着患者的生殖器看!洛杉矶华裔医生被开除8大道恶少横行! 都是福州籍,讲中文,通过微信群搞事情华裔女子走线被抓!身披加拿大鹅,手握苹果手机,美国移民官震惊!“难民比我都有钱?”背靠Biocon,融资2500万美元,开发5万美元的CAR-T疗法加州三华男被抓!涉洗钱超过250万美元!通过微信,专门欺诈华裔老年人...纽约华男赚了百万美元!销售仿冒豪车配件和洗钱!恐坐牢15年!过于牛逼!通过微信聊天定位对方位置圣盖博三华男靠礼品卡洗白$250万,利用微信作案你达标了吗?50岁平均家庭净资产超过100万美元!实测这个火到宕机的 AI 应用,它凭什么在 App Store 免费版挤进前十超过微信洛杉矶小伙销赃款500万美元耐克 被逮捕突发!华男被FBI通缉!同伙纽约被抓!重刑!洛杉矶三名华人给诈骗组织当“跑腿”被重判,刑期与杀人罪相当突发!纽约华男被抄家,汇国内几十万美金,家中搜出10万现金跟百万美元的“货”!面临15年监禁...六华人走私中国鸭肠鹅肠被捕,通过微信销往餐馆超市吓蒙了,亚裔持枪疯狂扫射,华人:我离枪声50米;玩不起,老虎机输了500块,黑男抢走5000还打伤华裔老板。洗钱250万美元!3华男获罪!背后牵出庞大诈骗集团!《阴阳鱼》连载第10章:时间如刀,空间如砧板,而你我都不过是鱼肉波城华埠中餐馆成全球洗钱前哨,华男被判入狱2年法拉盛地下赌档又出事!50岁华男被抢3000元!还遭殴打!打人者均为华裔......三华男被抓!涉洗钱超过250万美元!通过微信,专门欺诈华裔老年人...突发!华男被抄家,汇国内几十万美金,家中搜出10万现金跟百万美元的“货”!面临15年监禁...洛城3华男骗购礼品卡 洗钱250万各判重刑实测这个火到宕机的 AI 应用,它凭什么在 App Store 免费版超过微信合影10万美元!三大总统抵达曼哈顿筹款 纽约一家烟店18个月卖出8张百万美元彩票涉及腐败及贿赂!洛杉矶前华裔副市长涉及12项重罪被控;洛杉矶恶作剧式砸车频发,华女车辆无辜被砸一锅端!美华裔三兄弟李逵变"李鬼",8年时间豪赚600万;专挑"大爷"下手,仨华男跨国诈骗礼卡洗钱被判重刑。美股基本面 - 2024_01_28 * 晨报 * 苹果再失一名大将 负责家居设备和开发汽车业务的选择比努力重要
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。