加州三华男被抓！涉洗钱超过250万美元！通过微信，专门欺诈华裔老年人...

原创作品 | 洛杉矶华人圈  洛杉矶中文报

三名洛杉矶华人男子因使用塔吉特（Target）超市的礼品卡洗钱金额超过 250 万美元而被判入狱。

这三人被分别是：

白莱德（Blade Bai，音译），35 岁，家住艾尔蒙地

胡波温（Bowen Hu，音译），28 岁，家住哈仙达岗

史泰然（Tairan Shi，音译），29 岁，家住钻石吧

据美国检察官办公室称，2023 年 9 月经过为期 10 天的审判，三人均被判犯有欺骗受害者购买礼品卡的罪名。

2019 年 6 月至 2020 年 11 月期间，检察官估计该犯罪团伙使用价值超过 250 万美元的礼品卡洗钱。

该计划涉及一个诈骗者网络，这个华人犯罪团伙先是打电话给受害者并威胁说服他们购买一张或多张塔吉特超市的礼品卡以解决涉及SSN号码被盗、刑事案的罚款等。警方称，目标受害者通常是老年人。

嫌疑人冒充执法人员或政府雇员，同时告诉受害者他们的身份已被盗或已发出逮捕令。其他人则收到虚假的电子邮件，声称受害者的财务账户存在问题。 

他们还威胁称受害者的账户存在问题，并要求受害者提出解决问题。

当局称，受害者被要求以塔吉特礼品卡的形式付款。

受害者被告知要购买礼品卡，通常不止一张，而且通常以 500 美元为单位。受害者通过电话将礼品卡的卡号和密码告诉这些华人犯罪团伙。

法庭文件称，一个名为“魔灯（Magic Lamp）”的华人诈骗团伙利用这种方法，通过微信向这三名华人转售了 5000 多张礼品卡。

三人利用微信协调向其他“跑腿者”使用这些礼品卡，这些“跑腿者”很快就在洛杉矶和橙县的塔吉特超市花掉了这些资金。他们购买了各种物品，包括昂贵的电子产品、其他礼品卡等等。

当局表示：“当受害者联系塔吉特超市举报诈骗案时，由于诈骗交易速度太快，导致超市方面无法收回卡上的金额。”

加州中区联邦检察官马丁·埃斯特拉达 (Martin Estrada) 表示：“这些被告参与了一项复杂的跨国诈骗活动，主要针对老年人，骗取他们的积蓄。” “为保护我们最脆弱的社区成员至关重要，我们将追究那些进入我们国家参与此类恶劣欺诈计划的人的责任。”

白莱德被判犯有两项共谋洗钱罪，被判处15年有期徒刑。他被勒令赔偿 97,815 美元。 

白莱德于2020年11月因涉及此案的刑事起诉被捕，并已保释。在他获释后几天内，当局称他又参与了另一项涉及塔吉特超市礼品卡的洗钱计划。他于 2022 年 2 月再次被捕，此后一直被联邦拘留。 

胡波温被判在联邦监狱服刑 10 年，并责令赔偿 57,156 美元。史泰然被判处八年徒刑，并责令赔偿 39,416 美元。

其中一名“跑腿者”严富 (Yan Fu)，60 岁，家住奇诺岗 (Chino Hills)，他于 2022 年 9 月承认一项共谋洗钱罪名。他正在监狱服刑 20 个月，并被责令支付 48,073 美元的赔偿金。

美国代理检察官特雷西·L·威尔基森 (Tracy L. Wilkison ) 在 2021 年起诉书中表示：“此案向消费者发出重要提醒，礼品卡是送给朋友和亲人的礼物，绝不能用于向任何政府或实体付款。” “不要被声称是政府机构、银行或任何其他机构要求您购买礼品卡的来电者所欺骗。没有理由购买礼品卡来解决帐户问题、SSN号码或所谓的刑事案件。”

任何 60 岁或以上且经历过财务欺诈的人都可以拨打全美老年人欺诈热线 1-833-372-8311 寻求帮助。

要举报礼品卡诈骗，请联系联邦调查局的互联网犯罪投诉中心或联邦贸易委员会。公众还可以致电 877-382-4357 或当地警察局。

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