波城华埠中餐馆成全球洗钱前哨，华男被判入狱2年

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原创文章No.2171

4月24日，承认贩卖大麻并通过波士顿中餐厅洗钱的华人刘成邹（Chengzou Liu，音译）在联邦法庭上被判刑。

联邦法官塔尔瓦尼（Indira Talwani）判处他监禁24个月，并监督释放3年。刘成邹将于今年6月5日入狱。

据起诉书显示，执法人员在刘成邹住所发现了超过500磅的大麻、大量中国香烟及两把枪。他通过波士顿中国城的“福州味中味”（China Gourmet）餐厅，将贩卖大麻得来的美元转换成人民币，并汇往中国大陆账户。此外，该餐厅的老板和其他7人也因参与非法洗钱而被起诉。

在判决听证会上，检方律师指出：“刘先生并非洗钱网络的创始人，但他利用了这一网络。”

检方建议判刘30个月监禁及36个月监督释放。辩方律师则请求法院免除其监禁，仅判处居家软禁和假释，以便他能照顾家人。

法官塔尔瓦尼在说明判决理由时指出，刘成邹“在较长时间内贩卖了大量大麻”，并且本可以通过合法渠道申请大麻销售资格，却选择了非法途径。此外，尽管刘无前科，但在全国类似案例中，多数被告都被判处实际监禁。

关于波士顿中餐厅涉嫌洗钱的部分，在刘成邹的判决听证会中，检方律师提到，“味中味”中餐厅涉嫌参与多项资金洗钱活动，而刘的资金仅是其中之一。

根据法庭记录，截至刘成邹被判刑时，其他7名被告仍主张无罪，预计将于今年11月4日受审。

此洗钱案的起诉书长达101页，内容包括唐人街中餐馆洗钱、无牌汇款、走私烟草、外州种植大麻、贩毒、盗窃礼品卡贩卖苹果手机、诈骗疫情救济金、空壳公司收支票等多项罪名。检方于2022年7月正式提起诉讼。

除刘外，本案还涉及多名被告，包括48岁的张世荣（Shi Rong Zhang），47岁的曾秋梅（Qiu Mei Zeng），32岁的Vincent Feng，30岁的曾大（Da Zeng），58岁的曾伟庆（Wei Qing Zeng），45岁的曾贤荣（Xian Rong Zeng），以及59岁的曾秋芳（Qiu Fang Zeng）。

检方称，被告通过中餐厅的收入掩饰非法所得，并通过较低的汇率将美元转卖给需要换汇的人士，从而规避了美国的金融报告规定和中国的汇款限制。