洛杉矶中国城华资银行前财务长挪用公款判入狱3年

2024-06-08 05:06

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前洛杉矶中国城远东国际商业银行（Eastern International Bank）首席财务官（CFO）萨米·西姆斯（Sammy Sims）因挪用超过70万元的银行资金以及盗用同事身份信息为其妻子开设寿险保单，西姆斯已认罪，被洛杉矶联邦法院判入狱3年。

61岁的西姆斯来自西科维纳市，他在2024年2月承认了一项联邦银行欺诈罪名。根据美国检察官办公室的判刑前的说法，这项罪名可能会使他面临最高30年的监禁。

根据检察官的指控，远东国际商业银行于2017年9月聘请西姆斯担任首席财务官，并要求他不得将银行的机密信息用于个人或他人的利益，同时要求他及时披露任何与银行利益冲突的情况。然而，从2018年2月至2021年4月，西姆斯策划了一系列欺诈活动，挪用了银行资金用于支付个人税款、信用卡账单和其他私人开支。

具体而言，从2018年8月至2020年10月，西姆斯将8万6000元银行资金转给美国财政部和加州税务局，以支付他和妻子的个人所得税，并通过伪造银行总账条目掩盖这些交易。2019年4月，西姆斯将1万4161元的银行资金转给债务收集机构，以偿还个人债务，并伪造条目将其掩饰为数据处理软件费用。从2019年4月至2020年12月，西姆斯使用银行的11万3264美元支付了个人信用卡账单。此外，从2020年2月至2021年4月，西姆斯欺骗多名银行员工，声称他们需要更换寿险保单，但实际上这些保单是通过他的妻子（持牌寿险经纪）办理的，她因此获得了佣金。西姆斯利用银行账户向多家寿险公司转账约31万1608元支付这些保单的保费。

在银行发现问题并质询后，西姆斯谎称这些员工的身份可能通过网络安全漏洞或银行人事部门的未授权披露被盗用。他在被质询后不久辞职。总计，西姆斯非法挪用了至少73万7849元的银行资金用于个人利益。

此次案件由美国联邦调查局（FBI）和联邦存款保险公司（FDIC）监察长办公室共同调查。负责此案的助理美国检察官杰森·C·庞（Jason C. Pang）指出，这一事件提醒我们，即使是财务负责人这样的职位，也可能成为欺诈和滥用职权的策源地。

萨米·西姆斯将于今天上午10点在洛杉矶联邦法院8B法庭接受判刑。

Rhythm Media