又有人沦为中国电话诈骗团伙帮凶！两华人里应外合诈骗全美数百人

2022-10-04 13:10

根据美国司法部通报，两名华人男子伙同中国诈骗集团在美国各地骗取了数百人的沃尔玛（WalMart）礼品卡，于近日认罪。

弗吉尼亚州卢瑟格伦（Ruther Glen）51 岁的林耀（Yao Lin，音译）和宾夕法尼亚州费城 39 岁的林文学（Wenxue Lin，音译）各自于 9 月 29 日在美国地区法官面前承认了一项电信欺诈罪，并面临最高 20 年的监禁。随后是 3 年的监督释放和 100 万美元的罚款。

对被告的判决将在法院确定的 90 天内进行。

法庭文件显示，林耀和林文学负责帮助中国的诈骗团伙进行销赃获利。

这些来自海外的诈骗集团，打电话给受害者进行的多种多样的欺诈，包括逮捕威胁、投资计划和浪漫诈骗等，来要求受害者去零售店购买礼品卡，然后刮掉卡的背面将 ID 号码告诉他们。

林耀和林文学通过微信接收到中国同伙发来的沃尔玛礼品卡号码后，将其用智能手机以通用产品代码（UPC）的形式保存起来。然后在不同的时间分头前往美国南部一些州的沃尔玛门店通过购买预付储蓄卡或其他礼品卡的方式将UPC代码扫描变现。然后拍下预付储蓄卡和新礼品卡的照片发回中国，由其他人将这些卡片全部兑换成现金。

林耀和林文学能从沃尔玛礼品卡转换的资金中获得 3% 的犯罪活动报酬。

林耀提交的认罪协议中交代了一个案件，受害者是一名来自德克萨斯州的老年女性。骗子对她谎称她需要计算机保护程序，要求她使用沃尔玛礼品卡来支付。

而在另一个案件中，一名老人遇到了恋爱诈骗，在一段时间内寄出超过 5000 美元给一些并不存在的女性。

林文学认罪协议中的一个欺诈案件是，一名骗子自称是抵押贷款公司的工作人员，声称可以降低受害人每月的还款额度，两人通过邮件沟通后，受害人同意以礼品卡的形式支付每月的抵押贷款，以降低还款额。

还有一个案件，受害人被告知有一个未完成的逮捕令，为了让自己避免遭到逮捕，他在纽约和加州都购买了大量礼品卡送给了骗子。这些卡最终被林文学用于换成了其他礼品卡发回中国。

2019 年 9 月 26 日，林文学在佐治亚州的 Hazlehurst 市的一家沃尔玛被逮捕，而被捕的三天前，他跑完了该州的 Tifton, Winder, Athens, Madison, Forsyth, Macon, Warner Robins, Perry, Cordele, Americus 和 Albany 等10多个城市的沃尔玛。

警方在搜查林文学的车时，发现了1298张沃尔玛香草万事达卡（Wal-Mart Vanilla Mastercard）和美国运通卡（American Express），面值总计 22 万 9100 美元，其中大部分已经被花掉，卡上只剩余约 4 万美元。据警方统计，有总金额 28 万 7335.34 美元的礼品卡购买了其他卡。

林耀的“业绩”同样惊人。

根据通报，在 2021 年 2 月 19 日至 3 月 29 日期间，林耀使用 1271 张不同的沃尔玛礼品卡进行了 1649 笔不同的交易，消费总金额 53 万3341.75 美元。370 多名受害者来自美国50个州，甚至远至美属自由邦波多黎各（Puerto Rico）。

2021年3月29日，林耀在乔治亚州 Valdosta 市被捕，此前他在该州的Macon, Warner Robins, Tifton, Adel 和 Valdosta南区等多个沃尔玛商店进行了欺诈性交易。警方搜查他的车发现了 128 张礼卡，包括谷歌、苹果和Steam等，总价值约 9300 美元。

林耀和林文学说他们不知道礼品卡是通过欺骗他人获得的，并声称他们不知道沃尔玛以外的任何其他欺诈商店。

目前尚不清楚这两个案件中未透露的同伙是单独作案，还是同一个诈骗集团。

近年来电话诈骗在美国泛滥成灾，其中礼品卡以交易隐蔽和兑现方便而成为了诈骗者最喜欢的形式。

沃尔玛的全球调查团队最早于 2015 年在阿肯色州注意到诈骗受害者提交的报告，“在收银台购买沃尔玛礼品卡的人中有不成比例的老年人”，这些受害者被指示购买沃尔玛礼品卡，通常金额为500 美元和 1000 美元。监控还显示，受害者通常将礼品卡号码传送给电话的另一端不知名的人。

沃尔玛通过对其礼品卡系统的审查，发现在美国各地购买的大量礼品卡，会立即被从海外地点检查其充值金额。该零售商还发现，这些礼品卡在卖出几小时或几分钟内，在不同的州被用于购物。

沃尔玛于 2016 年 2 月开始跟踪对海外礼品卡余额的检查，并开发了一个系统来识别零售商认为涉及礼品卡的欺诈模式。

最终，沃尔玛发现了约 10600 笔价值 440 万美元的可疑交易。2017 年 7 月，该零售商冻结了与涉嫌欺诈有关的礼品卡资金，并就这笔钱联系了特勤局。

此后大网撒开，并开始不断有人落网。而在一个个案件中，美国的华人经常被利益蒙蔽，成为这些诈骗团队背后操控者的“帮凶”。

2019 年 11 月，沃尔玛全球调查和特勤局的调查人员发现，一名居住在新罕布什尔州名叫刘松华（Songhua Liu）的中国人，仅当月在阿肯色州就完成了超过 16000 美元的礼品卡交易。

调查人员认为，刘松华一个月从欺诈性礼品卡中交易了 50 万至 100 万美元。

记录显示，持留学生签证的刘松华被捕后，承认犯有电信欺诈罪被判处 27 个月的联邦监狱监禁，在刑期结束时被驱逐出境。

在今年 1 月，德克萨斯州科利维尔（Colleyville）的警方宣布，他们逮捕了另外几名据称参与了他们所谓的“亚洲洗钱团伙”的人，该团伙骗取了超过 300 万美元的受害者的礼品卡，其中许多是老年人。诈骗所得款项全部被寄往中国。

从 2021 年 3 月开始，科利维尔警察局收到了当地居民的报案，称被告知欠诺顿防病毒扫描的钱，而购买了数千美元的礼品卡送给对方来“还债”。执法机构与沃尔玛全球调查团队合作调查显示，受害者购买的礼品卡在4分钟内被迅速兑换，以防止被取消。

调查人员最终确定了一个作案团伙，2021 年 9 月 9 日，该团伙中 28 岁的华人女性邱林（Lin Qiu，音译）被捕，2022 年 1 月 31 日另外两人 56 岁华人女性徐可（Ke Xu，音译）和一名名叫Robert J. Lang的白人男性被捕。没收了超过 68万1000 美元的诈骗礼品卡。

特勤局负责人克林特·布什（Clint Bush）表示，国际欺诈者实施了许多欺诈计划，以说服美国受害者购买礼品卡。国际参与者利用他们在美国境内的外国关系，将欺诈受害者购买的礼品卡兑现，“美国特勤局和沃尔玛全球调查之间的密切关系阻止了这一欺诈计划中的更多受害者。美国特勤局与我们的州、地方和联邦执法合作伙伴将继续调查、逮捕和支持成功起诉选择在我们社区和全国范围内实施此类和其他类型金融欺诈的犯罪分子。”

最后提醒所有人：君子爱财取之有道！

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