天津女富豪卷走320亿元潜逃英国

2024-05-20 00:05

英国警方3年前调查一宗洗黑钱案期间，查获逾6.1万枚比特币（Bitcoin），价值达到约320多亿人民币(专题)，及后发现款项来自一宗欺骗近13万名中国投资者的非法集资案，即蓝天格锐非法吸收公众存款案。案中疑犯、被指是诈骗首脑的钱志敏（又名张雅迪，Yadi Zhang）早前在伦敦首次出庭，被控使用或持有犯罪财产等罪名，她否认控罪。　　

　　右一戴口罩者为钱志敏。（《中国新闻周刊》）

　　内媒早前报道指，蓝天格锐非法吸收公众存款案为一宗金融庞氏骗局，共有近13万名中国投资者卷入其中。案件牵涉金额逾430亿（人民币，下同）。

　　《中国新闻周刊》报道指，涉案的6.1万枚比特币主要是以钱志敏在中国实施的犯罪行为的收益购买，在中国警方对蓝天格锐进行调查后，钱志敏于2017年7月逃离中国，2017年9月持以张雅迪（Yadi Zhang）为名的护照到了英国。

　　位于天津市河东区福建大厦内的蓝天格锐公司办公地点，已被查封。（《中国新闻周刊》）

　　报道指，钱志敏在英国落网后，她以张雅迪（Yadi Zhang）的身份向法院提供的出生日期是1990年11月10日。而据《中国新闻周刊》从不愿具名的知情人士处获悉，这个日期可能不实。该人士称钱志敏1978年9月出生于江苏如皋，专科学历，结过婚，后来离异。

　　报道指，在2014年3月，钱志敏在天津注册成立了蓝天格锐，蓝天格锐有京津冀、东北、华东、华南、华中、西北、西南七个大区管理全国理财产品的销售业务。

　　自2014年4月起，蓝天格锐推出了十款理财产品，以1~3倍的投资回报率为诱饵，非法吸收公众存款。蓝天格锐在2017年7月爆煲，不再发放红利和本金。

　　蓝天格锐声称有多个投资项目，包括比特币矿场、医疗产品等。一名做过医生的投资者被蓝天格锐推出的医疗产品吸引，前后投资多达1200多万。　　

　　蓝天格锐的一场推介会现场图。（《中国新闻周刊》）

　　蒙面纱坐轮椅被高举登场

　　报道又揭露钱志敏推销蓝天格锐的手段。在2016年秋，一名投资者在北京参加了一场上千人规模的蓝天格锐组织的推介会。该投资者形容，那是一个疯狂的场面：钱志敏蒙著粉白色的面纱，坐著轮椅，在通往会议台的过道上，被人连带轮椅高举起来，众人一边高举钱志敏，一边高呼口号，其中一句是“三世富贵”——它来自蓝天格锐的宣传语：“你给格锐三年时间，格锐给你三世富贵。”

　　曾在香港(专题)成立公司作为传销组织于安徽吸金

　　报道又指，在经营蓝天格锐前，钱志敏还涉及其他传销案。钱志敏曾化名“李霞”，在2012年与他人在香港注册成立香港瑞银国际集团有限公司作为传销组织，以“投资山茶油项目”为名在安徽吸金。案发后有其他首领被捕获刑，但钱志敏成功逃脱。案件被查处还不到一年时间，在逃的钱志敏2014年在天津成功注册成立了蓝天格锐。

　　律师：钱在案发前可用赃款在交易平台直接购买比特币

　　北京德恒律师事务所律师刘扬解释，钱志敏通过比特币洗钱的行为并不复杂。钱志敏是在2017年9月逃至英国，同年9月4日，央行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，从那时起，虚拟数字货币交易所才关闭了人民币与虚拟数字货币的兑换通道。也就是说，钱志敏在案发前可以使用赃款在交易平台直接购买比特币，再加上当时帐户实名制等反洗钱手段的缺位，她很容易就实现了携比特币逃至境外。