美国100多华人遭庞氏骗局损失4千万美元...

2024-06-16 02:06

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据世界日报报道，华埠知名律师麦浩妍（Jaynry Mak）参与14日的「世界虐老关注日」预防诈骗活动。她说，从2013年起，有100多个金山华埠长者被一对知名商人父子利用庞氏骗局进行诈骗，虽然联邦起诉的涉桉金额是3900万，但根据她代理的情况，有一些受害者不愿开口讲出欺诈事实，实际被骗金额超4000万。

　　诈骗者之一，就是41岁的Derek Vincent Chu。联邦检察官的起诉书说，在2013年末至2020年期间，他涉嫌参与一个涉及100多人的庞氏骗局。利用几家公司，通过欺诈性招揽投资，购买和转售屋崙甲骨文球馆、洛杉矶湖人主场斯台普斯中心（现为Crypto.com Arena）和金山勇士主场大通中心的职业篮球门票和豪华包房，筹集3900万。起诉书还称，Derek Vincent Chu通过大量实质性的虚假陈述诱骗投资者，包括如何使用投资者的资金、如何偿还投资者的资金以及投资是否有抵押担保等。

　　根据起诉书中的指控，他将投资者的资金在自己的个人帐户和公司帐户之间溷用，导致投资者的资金被用于偿还其他更早的投资者，以及其他无关的开支。此外，起诉书还指控她挪用和转移730多万投资者资金，用于牟取个人利益，其中包括支付信用卡债务；提取现金；支付旅游、豪华汽车和珠宝购买费用；以及支付水电费帐单等。

　　麦浩妍代理帮助20多个庞氏骗局的受害者。她说，骗局的关键是利用投资高回报，引诱受害者上钩、不断加码投资金额。诈骗者在华埠经营生意30年，颇有声誉。有一个华埠受害者，认识他30多年。

一开始诈骗者说，投资5000元，回报率是15%，并每个月定期给回报。随后让受害者将投资金额增加到20万，都按时收到资金。接着，诈骗者哄骗受害者住院的先生说，可帮助她太太打理其拥有的一栋商业大楼，利用两人不懂英文的情况，陆续抵押出来200万。算上其他被骗金额，这一家就损失300万。「受害者靠着多年到製衣厂打工，一家人辛苦攒下资金买楼，被骗得精光。」

　　她提醒华人民众，如果有人声称有15%高回报投资，肯定是骗局，「无论声称投资的人，多么声名显着，都不要相信。有时往往是熟人诈骗。」

此前星岛日報記者黃偉江三藩市報道

北加州爆出3900萬元的龐氏騙局，聯邦大陪審團起訴涉案嫌疑人東灣41歲華裔男子Derek Vincent Chu，指控他通過大量重大虛假陳述，進行欺詐性投資招攬，受害者超過100人。三藩市高峰律師事務所律師周倫偉、麥浩妍昨天向本報記者披露詳情。

律師麥浩妍、周倫偉表示，案件始於2013年，2019年接到受害者投訴，目前，高峰律師事務所代表10多個受害者提出法律訴訟，据悉，受害者遠不止這些。當中，他們認識到有不少華人受害者，因是現金投資擔心涉及稅務等問題，並未提出起訴。

涉案律師已遭吊銷執照

周倫偉綜合受害者的情況表示，大多是年邁的第一代移民，英語程度不好，因為與Derek Vincent Chu的父親相識多年，在對方承諾高達3個月利息15%下，淪為受害者。他們曾幫助受害者分別向時任中央警署分局長易文耀、地檢官報案。並接受聯邦調查局FBI約見。「歷經3年，終於有正義結果。」

根據法院資料，涉案的Matthew McDonald Oliver律師，涉嫌與被告Derek Vincent Chu串通參與詐騙而遭起訴，並被吊銷了律師牌照。

麥浩妍表示，開始的時候，大多數受害者投入5千元、1萬元嘗試，嘗到高息回報的甜頭後，不斷追加，甚至有些退休的車衣女工不只投入了全部退休金，還把房子賣了，總共投入160萬元，如今是血本無歸，欲哭無淚；有些是華埠的餐館老闆及夥計一起受騙；有些不明就\xf9奡N簽名，沒想到簽下的竟然是房屋售賣委託書；有76歲受害者在悲憤交加中離世了；有些是情緒激動要輕生；有是子女讀大學的費用被騙… …

麥浩妍表示，一旦罪成，Derek Vincent Chu三名年幼的子女將受到毀滅性的影響，但有多少受害者因為Derek Vincent Chu而妻離子散、家破人亡。因為看到有太多受害者是華裔長者，麥浩妍希望能透過擁有廣泛華人讀者的《星島日報》披露案情，讓更多人覺醒。他們承諾為受害者保密並追討賠償。

每項欺詐及洗錢可囚30年