纽约男用假帐户、空壳公司 盗走新州食物银行19万支票

博根郡检察官穆赛拉表示，39岁男子阿维尔扎诺被控窃取给新泽西州食

物银行的19万4000元支票。 (取材自推特)/ 
一名39岁男子被指控拦截给新泽西州食物银行的19万4000元支票，并将窃取的钱财存进与另一人合开的诈骗银行帐户，该男子面临偷窃与其他指控。
博根郡(Bergen)检察官穆赛拉表示，这名来自纽约布鲁克林的诈骗犯阿维尔扎诺(Adriano Averzano)9月27日被控二级洗钱、二级欺诈盗窃、二级盗窃、四级身分盗窃、同谋罪等罪名。0

博根郡官员寄送给「食物行动中心」(Center for Food Action)新泽西分部的支票被阿维尔扎诺窃走。
根据书面证词内容，阿维尔扎诺6月4日与另一人合伙，以食物银行的名义在道明银行(TD Bank)开设一帐户；根据指控，6月6日阿维尔扎诺在该帐户存入一张19万4289元的支票。穆赛拉的声明指出，该张支票的付款对象是食物银行，据悉在寄给食物银行以前被偷走。 Z2 

检察官表示：「原定收款人从未收到这张支票，而是被存放在纽约市一间金融机构。」6月8日一笔8万元汇款从道明银行帐户转到另一个布鲁克林公司Scar Cab Corp.名下的大通银行(Chase Bank)帐户，该大通银行帐户为阿维尔扎诺所拥有
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书面证词内容显示阿维尔扎诺多次转帐给另一名被告拥有的其他「商业空壳帐户」，证词未记录另一名被告的名字；据悉，转帐、提款和其他各式各样的付款是为了让赃款看起来更像合法来源。书面证词载明：「调查过程中，取得了包括ATM和银行照片等银行纪录。我们也有来自食物银行的声明。」阿维尔扎诺与其他共犯提领资金，并用电汇消耗资金，这个复杂的诈骗案牵涉三州，包含多间空壳公司

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