【注意】所有美国公司须提交实益所有权信息(BOI)

当地时间2024年1月1日美国财政部(U.S. Department of The Treasury, TD)发布公告：要求所有美国公司必须提交实益所有权信息(Beneficial Ownership Information, BOI)。臧迪凯联合律所(Tsang & Associates, PLC)将公告重点整理总结如下：

1. 提交时限

A. 现有公司：

2024年1月1日前在美国成立或注册开展业务的公司，须在2025年1月1日前提交。

B. 新成立或注册公司：

2024年在美国成立或注册开展业务的公司，在收到公司成立或注册生效的实际或公开通知后，须在90个自然日(Calendar Day)内提交。

2. 提交频率

除非需要提交更新或更正信息，否则BOI报告只要提交一次，无需年年提交。提交送件简单、安全、无规费。

3. 提交内容

通常，公司须提供每位实益所有人(Beneficial Owner)的四项信息：

A. 姓名

B. 出生日期

C. 地址

D. 未过期的美国驾照、未过期的美国护照或由州(含美国领土或属地)、地方政府或印第安部落签发的未过期的身份证件的识别号码及签发人。若无这些证件，则可用未过期的外国护照。还须提交证件的图片版。

公司还须提交有关自身的一些信息，如公司名称和地址。此外，在2024年1月1日当天或之后成立的公司，必须提交有关成立公司的个人{“公司申请人(Company Applicants)”}的信息。

臧迪凯(Joseph Tsang)律师表示：

这是个相当大的变化，主要是为了打击有影子所有权(Shadow Ownership)的假公司，处罚非常严厉。广大新老客户如需我们臧迪凯联合律所(Tsang & Associates, PLC)代为提交送件，欢迎随时联系我们。

美国财政部官网原文链接(英文)：

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2015

其他资料(英文)：

https://www.fincen.gov/boi

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