澳洲房市沦为洗钱天堂?! 联邦开始严打, 中国买家被点名! 华人团伙被捕, $100亿黑钱流入澳洲......
文：大澳网
ID：au123au123
澳洲总检察长Mark Dreyfus宣布，将对约10万个利益相关群体施加强制报告义务。
这项措施将获得1.65亿澳元新资金支持，但多年来一直遭到房地产协会和其他专业服务团体的反对。
他们认为该举成本高昂，且有可能泄露客户机密。
目前，只有赌场、金条交易商及部分律师需要报告金额超过1万澳元的可疑交易，这使得澳洲反洗钱规定并未扩展到房地产中介等较低风险领域。
Dreyfus在国家新闻俱乐部的演讲中表示：
“我要明确指出，反对这些改革就等于在帮助和教唆毒贩、人口走私者、恐怖分子及那些虐待儿童的人滥用我们的金融体系。”
“这些罪犯不断寻找新的方法，通过澳洲房地产及整个经济体系来‘清洗’犯罪所得。”
在洗钱这个问题上，严厉打击房地产中介和律师一直是个难题。
2016年的一份报告曾敦促制定更严格的法律，
并警告称有中国公民正在利用
犯罪所得购买澳洲房产，
但前联盟党政府并未采取任何行动。
在法律领域，昆州的贪腐委员会发现，一家位于黄金海岸的律师事务所涉及洗钱、欺诈和可卡因交易。
2021年，透明国际澳洲分会（Transparency International Australia）当时的负责人Serena Lillywhite表示，
澳洲已成为非法资金的主要目的地。
在参议院听证会上，Lillywhite列举了10个利用房地产市场洗钱的例子，包括苏丹将军、中国高端赌客和马来西亚银行家。
她说：“洗钱不是无形的犯罪，它对澳洲及海外都造成了毁灭性的影响。可以合理地说，它正在推高澳洲的房价，使许多澳洲人无法拥有自己的住房。”
英国也敦促澳洲加强相关法律，因为国际犯罪分子往往会利用全球反洗钱制度中的薄弱环节。
据悉尼晨锋报报道，去年联邦特工捣毁了一个涉嫌洗钱的澳籍华人组织，该组织将约100亿澳元的黑钱转移到澳洲！
同时还购买了大量的豪宅、土地和奢侈品等等！
澳大利亚联邦警察查获了价值至少1.5 亿澳元的房产和奢侈资产，并逮捕并指控了9名嫌疑人，其中包括两名涉嫌悉尼华裔黑帮的成员，他们的个人财富总额估计超过10亿澳元。
澳大利亚联邦调查局称，在2021年财政年度查封的1.87亿澳元资产中，有1.16亿澳元是房地产资产。
澳洲的房价很可能是被这些洗钱分子推高的！
澳大利亚联邦警察局资工作组的负责人Stefan Jerga表示，有些时候，购房者会在拍卖会上与洗钱者进行竞争。
“没有任何夸张……当你有一个资金雄厚的有组织犯罪[团伙]利用房地产来洗钱时，这就不是一个公平的竞争环境，”Jerga说。
澳大利亚联邦警察局副局长Ian McCartney说，澳大利亚联邦警察局支持扩大反洗钱制度，将房地产经纪人、会计师和律师纳入其中，并表示有证据表明，这三个“守门人”行业的个人曾有意参与洗钱。
参议员Deborah O’Neill向证人询问了洗钱法的漏洞对购房者的影响，是否导致购房者在房产拍卖会上要与拥有大量犯罪所得的人竞争。
澳大利亚犯罪情报委员会（ACIC）的执行董事Robert Jackson说，ACIC很难界定某人在拍卖会的出价被洗钱的人超过。
“但犯罪分子会尽力混淆视听，把交易弄得像合法购买。“
ACIC副的董事Matt Rippon补充说：“通过金融系统洗钱是有根据的，而金融系统的一部分就是房地产市场。”
Austrac的代表还告诉调查组，模型显示，犯罪分子将非法所得广泛集中购买房地产，可能会推动房价上涨。
澳洲房地产协会（REIA）主席Adrian Kelly表示支持房产中介向各机构提供信息，以协助调查。但鉴于许多房产公司都是小企业，把他们正式纳入反洗钱法的成本高昂，需谨慎考虑。
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