澳亚裔情侣账户凭空多$1047万! 立马转移资金, 狂买三套豪宅! 7个月后要出境, 却摊上事!

#01：

账户内多了1040万澳元，

情侣疯狂买买买

账户内突然多了1040万澳元是种什么体验？

遇到这种事情的概率应该跟彩票中奖差不多，但是墨尔本的一对情侣真的遇上了这样的“好事”。

这个“天降横财”的故事的男女主人公，分别是37岁的Jatinder Singh和他的伴侣，40岁的马来西亚的Thevamanogari Manivel。

就在2021年的5月份，Thevamanogari Manivel的账户内突然收到了一笔高达1040万澳元的转账。

图片来源：the age

这笔转账来自于加密货币公司Crypto，而Thevamanogari Manivel和Jatinder Singh的确在这个加密货币公司开通过账户。

不仅如此，这笔巨额资金到账之后，也一直没有相关公司找到她，要求返回这笔钱。

于是二人就对这笔钱动起了心思，想要神不知鬼不觉地将这笔钱变成自己的。

这笔钱怎么来的，两人并没有关注，也不管是不是转账错误，而是立刻开始了挥霍性的消费。

看一看Thevamanogari Manivel究竟是如何操作的。

在经过一番计划之后，她先是将钱分散到了多个账户，试图降低欠款被追回的风险，例如其中有43万澳元被她转给了自己远在马来西亚的女儿Raveena Vijian。

而这只是两人挥霍巨款的开始！

给女儿转账之后，Thevamanogari Manivel开始进一步规划这笔巨款应该如何使用。

思来想去把钱换成不动产是最保险的，于是首先就买下了一栋价值135万澳元的五居室带游泳池的豪宅。

这栋位于Liewah Circuit的豪华大房子共有五间卧室、四间浴室、一个家庭健身房和一个电影院。

Thevamanogari Manivel和Jatinder Singh很快就搬了进去，第一次成功地购房体验，让两人第一次感受到了白来的钱花得有多爽。

于是在有了第一栋豪宅之后，他们又分别购买了另外两处房产。

同时购买了豪车，昂贵艺术品，还给自己海外的亲友送贵重礼物。根据报道称，其中有些最昂贵的商品价格超过了百万澳元！

或许知道这笔钱早晚会被人发现，他们开始有计划的向海外转移。

不过毕竟是一笔“不义之财”，这样花真的没问题吗？

事实上，在钱一入账时，账户开户银行Commonwealth的工作人员就已经与他们取得了联系，并表示这笔转账存在问题。

图片来源：daily mail

但显然，1040万澳元的巨款让他们的双眼被蒙蔽了，他们选择把全部1040万澳元从Commonwealth银行转出，转入到两人Westpac的联名账户内。

从这一点来看，他们应该是准备无视银行的警告，紧接着他们开始分批转移资产，间隔数月，先后向海外离岸账户内分别转账200万澳元，总计400万澳元。

除此之外，Thevamanogari Manivel在购入豪宅几周之后，就把房子产权过户到了自己姐姐Gangadory的名下。

图片来源：daily mail

这很明显是有意识的行为，或许他们认为，只要这笔钱转到了海外，加上房子所有人变更，想要追回就没那么容易了。

他们也的确成功了，400万澳元从澳洲转移了出去，为什么不转移更多，可能是抱有侥幸心理觉得不会被发现，或者是转账限制等等一系列因素。

 

但是狂买房产、豪车、奢侈品，还是在得到了银行的警告之下，可想而知他们早已心中有数。

图片来源：odt

只是，这种意外而来明显不合法的钱财，他们真的能够据为己有吗？很快他们就会为自己的行为付出代价！

#03：

银行账户被封，

发现竟是黑民

这笔巨款为什么会出现在两人的账户内，原来Jatinder Singh原本是计划用Thevamanogari Manivel的银行账户购买加密货币。

但由于账户名字与他的加密货币钱包不匹配，但是他又已经支付了100澳元，所以这100澳元的交易被内部标记，Crypto打算将这一数额单独退回给Manivel的银行账户。

但是呢，操作人员在输入的时候误将100澳元给输成了10474143澳元！

而Crypto.com竟然在时隔7个月之后才意识到这个错误…

2021年的12月份，Crypto的CEO Kalash Mohan在对账的时候发现了这个转账问题，于是立刻采取行动，对Thevamanogari Manivel和妹妹Thilagavathy Gangadory在墨尔本的最高法院提起了诉讼。

在起诉四天后，Crypto.com对 Manivel女士的联邦银行账户下达了冻结令。

然而当Crypto.com想要采取行动并试图收回现金却发现，钱收不回来了。因为这笔钱已经被转移，而且花掉了…

图片来源：the age

警方立刻将两人的银行账户封禁，然后开始进行逮捕。

2022年的3月份，警方在墨尔本机场将Thevamanogari Manivel逮捕，这个时候Thevamanogari Manivel拿着一张飞往东南亚的单程机票，随身还携带了1.1万澳元。

经过调查显示，Thevamanogari Manivel在过去的6年时间里一直持有学生签居住在澳洲，警方逮捕她是发现了大量行李，警方认为她是准备溜之大吉。

而Jatinder Singh则根本没有合法身份...长时间保持黑民身份。

图片来源：9news

被逮捕后，两人的账户被冻结，已经追回金额770万澳元，但仍有220万澳元海外资金下落不明。

法庭文件还显示，几周之内，Manivel和男友购买的房子的登记人就变成了她住在马来西亚的姐姐Gangadory女士，Crypto.com随后在2022年的3月份也对她下达冻结令。

注册为Foris GFS Australia的Crypto.com还对Gangadory发起了法律诉讼，要求以收回与出售Craigieburn房产相关的135万澳元以及 10% 的利息。

但这个房产拥有人自始至终没有出现在法庭上，法庭审理她的唯一信息是Gangadory的律师给她寄出文件后收到的回复——“收到，谢谢。”

同时，两人对盗窃和处理犯罪收益的指控也并不认罪。Thevamanogari Manivel已获得严格条件保释，Jatinder Singh仍被拘留。

而且Jatinder Singh一直认为这笔巨款是自己在加密货币平台赚到的...