墨尔本“黑民”亚裔夫妇账户突然多$1040万！立马转移资金，收拾行李准备跑路！现在面临监禁

2022-10-12 10:10

一对墨尔本亚裔伴侣在收到一家加密货币公司1040万澳元的错误转账后，将其中的400万澳元转移到一个离岸银行账户，其余资金则用于购置房屋、汽车、艺术品、家具和礼品。

据《时代报》报道，本周二，37岁的Jatinder Singh和他的伴侣，40岁的马来西亚国民Thevamanogari Manivel在墨尔本地方法庭提堂。2021年5月，加密货币公司Crypto原本是向Manivel的澳洲银行账户退回100澳元，但却错误地支付了1040万澳元。

持有Crypto账户的Singh告诉警方，在Manivel于3月在墨尔本机场被捕之前，他一直以为这笔钱是自己赢得的。据悉，被捕时Manivel持有一张前往东南亚国家的单程机票和1.1万澳元现金。

此后警方调查发现，400万澳元已被他们转到一个离岸银行账户，其他金额用于购买物品，包括位于Craigieburn的120万澳元的房屋和其他三处房产、一辆汽车、艺术品、家具和送给墨尔本朋友的礼物，每件超过100万澳元。

最高法庭随后冻结了两人的澳洲银行账户和名下资产。警方称，Singh原本是计划用Manivel的银行账户购买加密货币，但由于账户名字与他的加密货币钱包不匹配，所以这100澳元的交易被内部标记，Crypto打算将这一数额单独退回给Manivel的银行账户。

该公司总经理Kalash Mohan表示，2021年12月，他们在香港的一次财务审计发现了这一错误，之后了解到是保加利亚的一名员工在Excel电子表格中错误地输入了1040万澳元。警员Conor Healy表示，Singh自认为是从Crypto赢得了这笔钱。

据悉，1040万澳元被转入Manivel银行账户后，他们就把钱转到两人共同持有的西太平洋银行账户。7个月后，据称Manivel收到了联邦银行的电话，提及了这笔资金，但她认为这是个骗局。在同一天，据称有200万澳元被转入一个离岸银行账户。

法庭文件显示，Singh是非法居住在澳洲，并没有工作，在老年护理和残疾服务部门工作的Manivel在过去六年中一直持学生签证居住在澳洲。但根据她的机场的行李数量，警方认为她计划离开，不会再回来。

Manivel律师则表示，她只是回国探亲。警方表示，目前已有770万澳元的资金被追回，但仍有220万澳元的海外资金不明。两人对盗窃和处理犯罪收益的指控不认罪。Manivel已获得严格条件保释，Singh仍被拘留。

综合编译/转载：猫叔徐超

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来源: qq