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​澳亚裔情侣账户莫名多了1047万刀!疯狂消费,狂买3套豪宅!要出境时候,摊上大事了...

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夫妻账户莫名多了1000万,

疯狂消费后恐被拘留?



Dandenong North 的一名母亲被指控疯狂消费超过 1000 万澳元,这笔钱被意外转入她的账户,目前她已面临法庭审判。

去年 5 月 12 日,加密货币公司 Crypto.com 将资金存入他们的账户后,Thevamanogari Manivel 和她的伴侣 Jatinder Singh 都被指控犯有盗窃罪。

法院获悉,保加利亚的一名 Crypto.com 员工本打算向客户退款 100 澳元,但却在付款详细信息部分输入了一个帐号,并意外向这对夫妇转移了超过 1000 万澳元。

据称,Singh在收到 Crypto.com 应用程序发送的关于获得 1000 万澳元的通知后,认为他赢得了这笔钱。


然而,Crypto.com 合规官 Michi Chan 表示,没有这样的比赛,并表示他们没有发送推送通知来告诉用户比赛获胜的情况。

收到这笔钱后,法庭听说 Manivel 开始疯狂消费,购买了四栋房子——其中包括 Craigieburn 价值 135 万澳元的一栋房子——多辆汽车、艺术品和家具。

法庭获悉,400 万澳元也被转入一个马来西亚银行账户。


该公司直到 2021 年 12 月进行审计后才注意到这个错误。

三个孩子的母亲于今年 3 月在墨尔本机场被捕。检察官说,她正试图以单程票逃回她的祖国马来西亚。

Manivel 和 Singh 均不不认罪,现在将被送往县法院受审。


Cryto.com 也在最高法院对 Manivel 提起民事诉讼。此后,她已偿还了超过 700 万澳元,但仍有近 300 万澳元的损失。

事件回顾:

世界上最大的加密货币交易平台之一不小心将1050万澳元转移给了一名墨尔本女子,而且一直没人来找她认领。


Crypto.com曾聘请马特·达蒙等超级明星做广告,据报道,该网站在AFL和AFLW赞助协议上花费了2500万澳元。该网站发现其在2021年5月向墨尔本女子Thevamanogari Manivel和她的妹妹Thilagavathy Gangadory错误转账10474143澳元,并已向最高法院提起诉讼。


法院得知,该公司不小心在支付字段中输入了一个账号,原本应该是输入100澳元的退款。


最高法院法官James Dudley Elliott发现:“令人惊讶的是,原告据称直到大约7个月后,即2021年12月底才意识到这个重大错误。”


这个错误是在圣诞节前的一次公司审计中发现的。


等到Crypto.com能够采取行动并试图收回现金时,这些钱已经被转移,用于购买Craigieburn的一套135万澳元的房子。


这栋“尊贵的”住宅,有五间卧室、四间浴室、一个家庭健身房和单色影院,已于2月3日售出。



四天后,Crypto.com对Manivel的联邦银行账户下达了冻结命令。但到那时,法庭文件显示,1010万澳元已被分散到另一个共同账户,43万澳元已转到她的女儿Raveena Vijian名下,那处房产已被购买。


几周内,该房产的注册权就转移到了她的妹妹、居住在马来西亚的甘加多里身上,之后该公司就在3月份对她下达了冻结令。


注册为Foris GFS Australia的Crypto.com对甘多里发起了法律行动,要求收回与出售克雷吉本房产相关的135万澳元,以及10%的利息。



但她没有出庭,法庭审理她的唯一信件是她姐姐的律师寄给她文件后写给她的。“收到,谢谢,”她回答说。


法庭被告知甘多里正在“寻求法律建议”,她的律师“将与她联系”,但他们没有出席。


埃利奥特法官命令甘多里向该公司支付135万澳元、27369澳元的利息和费用,并要求出售克雷基伯恩的房产。


最高法院的商业部门今年5月审理了这起案件,埃利奥特法官上周宣布了判决的理由。


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来源:https://www.9news.com.au/national/thevamanogari-manivel-accused-spending-spree-mistakenly-receiving-10-million-dollars-heads-trial/49cc01fd-dbbe-4633-bc07-1d626ba51ada

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