国内人人都是千万富翁/婆,太好骗了# Stock
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1 楼
http://news.sina.com.cn/s/wh/2017-07-25/doc-ifyihrmf3402777.shtml
大妈被骗960万 境外诈骗人员开年会被一锅端
“你们把我冻结的钱，是不是该还给我了？”去年8月一天，一位成都大妈走进派
出所的第一句话，不想引出一个跨国特大通讯诈骗系列案。
武侯区居住的这位女士，被一个以台湾籍“金主”出资，设立在印度的通讯诈骗窝
点一次性骗走近960万元巨资，单案惊动公安部。
经过半年多的艰苦侦查，并赶赴印度开展国际警务合作，成都警方在公安部和四川
省公安厅的大力支持和指导下，专案组已抓获窝点通讯诈骗嫌疑人51人，其中包括4名
台湾籍。这是成都首次摧毁跨国通讯诈骗团伙。
25日下午，成都公安局对此召开通报会，首次详细披露成都这起“8·25”特大跨
国通讯诈骗案的诸多细节。
遭遇陷阱 成都大妈一次被骗960万
去年8月25日，成都大妈王大丽（化名）走进武侯区南站派出所报案。见到民警时
，王大丽第一句话听起来很奇怪：“你们把我冻结的钱，是不是该还给我了？”民警详
细询问才发现，眼前来报案的这位大妈，很可能遭遇通讯诈骗了，对方是冒充公检法人
员“冻结”，实际上是转走了她的钱。
几番告知可能遭骗，王大丽仍不相信。当她意识到遭了的时候，她再次透露的情况
，让民警几乎倒吸一口冷汗：王大丽说，她帐户上959万6000元都不见了，而且早在8月
17到19日三天内，她按照一位“最高检”的“检察官”指令，分批次遭人转走了。
派出所立即上报案情，成都市公安局刑侦局情报处迅速介入。单案被骗960万，涉
案金额之巨，国内罕见。成都市局又向四川省公安厅、公安部汇报案情，得到两级公安
部门的指导和帮助。
台湾“金主” 印度建起诈骗窝点
专案组侦查人员通过技术手段，通过大量排查工作。了解到：王大丽是被一个分工
明确的跨国通讯诈骗窝点所骗。通过查询拨打到王大丽处的电话侦查，该窝点并不在国
内。这个窝点怎样的架构，如何分工诈骗，暂时都不清楚。
专案组先找到一个突破点，通过个人帐户走帐异常和出入境记录比对，确定一个绵
阳三台县籍男子应该是其中一个参与嫌疑人。通过这1个人再梳理社会关系，从1人再到
3人，慢慢从外围摸清了这个窝点的架构。
诈骗人员在印度的窝点 诈骗人员在印度的窝点
确定这是由台湾人组建和管理，设在印度的古吉拉特邦一个农民房里。该案上报公
安部后，成为公安部和最高检两大部门的“双挂”督办案件。
四川公安首次跨境警务合作
在四川省公安厅的领导和指挥下，成都市局主动上报公安部，提出赴境外对窝点进
行打击。公安部对此大力支持，通过国际警务合作局与印度驻我大使馆取得衔接，与此
同时，专案组对该窝点的资金往来、通讯往来等各方面进行侦控，掌握了更多的关键信
息。
今年1月，在公安部带领下，四川省公安厅和成都市公安局、中级法院、检察院组
成的联合工作组赶赴印度，这是四川公安部门第一次赴境外开展警务工作，在印度9天
，通过大量的摸排和协调，为回国后更有针对性的侦控抓捕工作打下了基础。
电话诈骗有标准“话术本”
经技控和国外基础摸排，摸清了这个骗走成都王女士960万巨款的诈骗窝点特征：
话务员人数30到50人左右，除几个“二线”“三线”话务员是台湾人外，“一线”全部
来自中国大陆，其中四川籍居多。
窝点最上层是一名台湾“金主”，出钱设立这个窝点，这个金主不去印度，只出钱
，是他的台湾同乡、绰号“猴哥”的人负责招募人员和印度窝点的全面管理。招募的话
务员大多是“有从业经验人员”，后来通过审讯得知，其中相当多的话务员还曾在马来
西亚、菲律宾等国的跨国通讯诈骗窝点从事过。
台湾金主找来专门的人对话务员进行培训，主要模式就是冒充公检法诈骗的“台湾
系”，一二三线话务员扮演什么角色，哪个过程该怎么说，他们有一个标准的“话术本
”，所有诈骗都是严格按照这个“话术本”的套路来进行的。
详细还原 成都大妈被骗经过
去年8月，第一个冒充武汉某银行信用卡中心的电话，从印度这个农民房里打到了
王大丽的手机上。
第一个出场的是“一线”话务员，这是撒大网的粗活。他问，是不是办了武汉某行
的信用卡。绝大多数人会挂断，但王大丽答话了，告知没有。“一线”说，我们是信用
卡中心，系统显示用你的名字办了卡，有1万多元欠款。
紧接着，“一线”见她紧张了，让她立即报案。“我们和公安有专线，直接给你转
过去如何？”王大妈马上同意，转武汉“江岸区公安分局”。
“二线”出场了，这是技术含量高的多的环节，他的角色是警察，而且非常需要“
技巧”。
“二线”口气很严肃问王什么事情，王答自己银行信用卡被冒用了。“二线”这时
就表现出警察的那种很威严气势，按“话术本”的套路，他对王说：到底办没办过？你
要如实说。你现在不是被冒用那么简单，我们这里一个“李刚诈骗案”，你是案侦嫌疑
人。
这个时候，另一分工明确的人员立即着手按照王大丽的详细个人信息，赶制一个“
最高检通缉令”，并要最快速度放到他们专门制作的假网页上。
王大妈越来越害怕。“你如果不能证明自己，我们就要采取强制措施，你要么电话
里配合，要么我们专案组到你成都家里找你。”王赶紧答应电话配合。
“二线”问她有多少钱，分别在什么卡上。“你要如实说，如果有个人财产藏匿，
我们就要冻结划走你的这些资金。”她说出自己几张卡分别有多少钱。
这时，“二线”很严肃的指令她，把各银行卡的钱转到一个卡上，实现了把钱归拢
到一堆的一步。并让她开通网上银行，办一个“K宝”。告诉她这个很麻烦，需要和“
最高检叶检察官”联系。
技术含量最高的“三线”出场了。
“三线”让她到电脑前，给她一个网址，告诉她现在的状况有“大麻烦”。这个他
们专门制作的假网页，王大丽的通缉令已经赫然显示，她看了后深信不疑，此时她已经
完全听从对方的任何指令。
让她登录网上银行，“三线”不说转款，这里面有最关键的一步。他们诈骗的其他
案件中，有受害人如果在宾馆房间（被要求刻意躲避家人和朋友），会让他们用毛巾盖
住K宝显示屏，因为小的显示屏是会显示正在转钱，找各种理由让受害人盖住。针对王
大妈，“三线”让她用手盖住显示屏，说这是“验证指纹”，然后通过另一名精通电脑
的同伙，通过QQ远程控制王的电脑，让她不停地在“K宝”上按操作。
在这样的最后一关，王大妈最终没能挺住，王大妈和老伴平时两个人住，儿女不在
身边，事发时老伴也不在家。就这样，在三天的时间里，第一天分批转走300多万，第
二天100多万，第三天500多万。
三亚开庆贺年会被一锅端
等王大妈报案的时候，她的钱早已被转走一空。警方深查发现，这个台湾人为首的
诈骗团伙，有着极其严密的组织分工，包括资金转移。王被骗的960万元被很快分散，
分五级帐户转走，有的进入了第三方支付平台。最棘手的是，诈骗资金被混入不同的帐
户，如果比喻的话，就像把很多桶水往一个池子里倒，这里面有诈骗的钱，也有正常生
意往来的钱，给侦办工作带来极大的困难。
得知自己被骗，王大妈几乎崩溃，痛心疾首。
通过大量的技侦摸排，今年过年期间的2月15日，获得一个突破性的线索：该窝点
两个重要的台湾籍嫌疑人在三亚入境了！专案组在公安部、省公安厅的指挥下，赶赴三
亚直接实施抓捕。
为防止打草惊蛇，民警穿便衣实施抓捕，民警达到现场后发现，部分嫌疑人都外出
活动现场，情况比预期的要复杂得多，民警只好在酒店附近蹲点守候。据现场民警介绍
，现场当时有男女老少共11个人，经过精心准备，在三亚警方配合下，2月16日在一家
宾馆一举抓获了11人。
突审发现，正是因为骗得包括成都王大妈在内的众多受害者巨额资金，该团伙利用
过年时间，一起赶到三亚度假并开一个庆贺年会，抓获的人中有3名台湾籍，其中包括
窝点的二把手，也就是“猴哥”，以及长期实施管理，地位相当于总经理的“金瑞”，
还有一名“二线”话务员。这是四川省首次在通信诈骗中抓获台湾籍人员。
话务员提成高达80万元
民警介绍，被招募进诈骗窝点的犯罪嫌疑人都是有多次诈骗经验的。这些人被招募
进来后，有专门人员将他们的证件收集起来，统一到代办签证的旅行社为这些人办理商
务签证，一共90天。之后这些人拿着金主提供的机票，从香港转机到印度。飞机落地后
，这些人员被印度当地人带到窝点。
“据我们的审讯情况来看，这些下面的话务员都不知道自己在印度哪里，只知道自
己在印度，具体地点都说不出来。他们到印度之后，只能在规定地点活动，电话卡、证
件都是被收走的。”民警告诉记者。
通过头一晚的审讯，成都市公安局准备趁热打铁，对四川省内的犯罪嫌疑人实施抓
捕。当时，恰逢过年期间，诈骗窝点都放假，几乎所有犯罪嫌疑人都回家过春节，成都
市公安局一举抓获15人。
据犯罪嫌疑人交代，在8·25通讯诈骗案中，光是负责三线工作——扮演最高人民
检察院检察官的嫌疑人，在这个单案中，就得到提成80多万元。另外两个“一线”和“
二线”也分获几十万元不等。
专案组成员之一的武侯区公安分局刑警大队中队长熊建透露，目前为止，“8·25
”特大跨国通讯诈骗案串并破获全省136件案，其中成都107件，还有多起外省案件，涉
案金额达3000多万元。目前，已抓获犯罪嫌疑人51人，其中台湾籍犯罪嫌疑人4人，大
陆籍犯罪嫌疑人47人，刑拘的51名中39人已批准逮捕，取保8人，起诉4人，案件还在进
一步审理中。
封面新闻记者 李逢春 实习生 钟晓璐 图据成都市公安局
链接
成都警方打击通讯网络新型犯罪 捣毁窝点30多个
记者从成都市公安局了解到，成都警方从去年12月21日到今年7月20日期间，共受
理通讯诈骗案件2567件，同比下降28.4%，共立通讯诈骗案件2348件，同比下降30.7%，
通讯诈骗立案损失金额6892万元，破获通讯诈骗案件392件，抓获通讯诈骗犯罪嫌疑人
250人，捣毁违法犯罪窝点30余个，挽回损失近2000万元
大妈被骗960万 境外诈骗人员开年会被一锅端
“你们把我冻结的钱，是不是该还给我了？”去年8月一天，一位成都大妈走进派
出所的第一句话，不想引出一个跨国特大通讯诈骗系列案。
武侯区居住的这位女士，被一个以台湾籍“金主”出资，设立在印度的通讯诈骗窝
点一次性骗走近960万元巨资，单案惊动公安部。
经过半年多的艰苦侦查，并赶赴印度开展国际警务合作，成都警方在公安部和四川
省公安厅的大力支持和指导下，专案组已抓获窝点通讯诈骗嫌疑人51人，其中包括4名
台湾籍。这是成都首次摧毁跨国通讯诈骗团伙。
25日下午，成都公安局对此召开通报会，首次详细披露成都这起“8·25”特大跨
国通讯诈骗案的诸多细节。
遭遇陷阱 成都大妈一次被骗960万
去年8月25日，成都大妈王大丽（化名）走进武侯区南站派出所报案。见到民警时
，王大丽第一句话听起来很奇怪：“你们把我冻结的钱，是不是该还给我了？”民警详
细询问才发现，眼前来报案的这位大妈，很可能遭遇通讯诈骗了，对方是冒充公检法人
员“冻结”，实际上是转走了她的钱。
几番告知可能遭骗，王大丽仍不相信。当她意识到遭了的时候，她再次透露的情况
，让民警几乎倒吸一口冷汗：王大丽说，她帐户上959万6000元都不见了，而且早在8月
17到19日三天内，她按照一位“最高检”的“检察官”指令，分批次遭人转走了。
派出所立即上报案情，成都市公安局刑侦局情报处迅速介入。单案被骗960万，涉
案金额之巨，国内罕见。成都市局又向四川省公安厅、公安部汇报案情，得到两级公安
部门的指导和帮助。
台湾“金主” 印度建起诈骗窝点
专案组侦查人员通过技术手段，通过大量排查工作。了解到：王大丽是被一个分工
明确的跨国通讯诈骗窝点所骗。通过查询拨打到王大丽处的电话侦查，该窝点并不在国
内。这个窝点怎样的架构，如何分工诈骗，暂时都不清楚。
专案组先找到一个突破点，通过个人帐户走帐异常和出入境记录比对，确定一个绵
阳三台县籍男子应该是其中一个参与嫌疑人。通过这1个人再梳理社会关系，从1人再到
3人，慢慢从外围摸清了这个窝点的架构。
诈骗人员在印度的窝点 诈骗人员在印度的窝点
确定这是由台湾人组建和管理，设在印度的古吉拉特邦一个农民房里。该案上报公
安部后，成为公安部和最高检两大部门的“双挂”督办案件。
四川公安首次跨境警务合作
在四川省公安厅的领导和指挥下，成都市局主动上报公安部，提出赴境外对窝点进
行打击。公安部对此大力支持，通过国际警务合作局与印度驻我大使馆取得衔接，与此
同时，专案组对该窝点的资金往来、通讯往来等各方面进行侦控，掌握了更多的关键信
息。
今年1月，在公安部带领下，四川省公安厅和成都市公安局、中级法院、检察院组
成的联合工作组赶赴印度，这是四川公安部门第一次赴境外开展警务工作，在印度9天
，通过大量的摸排和协调，为回国后更有针对性的侦控抓捕工作打下了基础。
电话诈骗有标准“话术本”
经技控和国外基础摸排，摸清了这个骗走成都王女士960万巨款的诈骗窝点特征：
话务员人数30到50人左右，除几个“二线”“三线”话务员是台湾人外，“一线”全部
来自中国大陆，其中四川籍居多。
窝点最上层是一名台湾“金主”，出钱设立这个窝点，这个金主不去印度，只出钱
，是他的台湾同乡、绰号“猴哥”的人负责招募人员和印度窝点的全面管理。招募的话
务员大多是“有从业经验人员”，后来通过审讯得知，其中相当多的话务员还曾在马来
西亚、菲律宾等国的跨国通讯诈骗窝点从事过。
台湾金主找来专门的人对话务员进行培训，主要模式就是冒充公检法诈骗的“台湾
系”，一二三线话务员扮演什么角色，哪个过程该怎么说，他们有一个标准的“话术本
”，所有诈骗都是严格按照这个“话术本”的套路来进行的。
详细还原 成都大妈被骗经过
去年8月，第一个冒充武汉某银行信用卡中心的电话，从印度这个农民房里打到了
王大丽的手机上。
第一个出场的是“一线”话务员，这是撒大网的粗活。他问，是不是办了武汉某行
的信用卡。绝大多数人会挂断，但王大丽答话了，告知没有。“一线”说，我们是信用
卡中心，系统显示用你的名字办了卡，有1万多元欠款。
紧接着，“一线”见她紧张了，让她立即报案。“我们和公安有专线，直接给你转
过去如何？”王大妈马上同意，转武汉“江岸区公安分局”。
“二线”出场了，这是技术含量高的多的环节，他的角色是警察，而且非常需要“
技巧”。
“二线”口气很严肃问王什么事情，王答自己银行信用卡被冒用了。“二线”这时
就表现出警察的那种很威严气势，按“话术本”的套路，他对王说：到底办没办过？你
要如实说。你现在不是被冒用那么简单，我们这里一个“李刚诈骗案”，你是案侦嫌疑
人。
这个时候，另一分工明确的人员立即着手按照王大丽的详细个人信息，赶制一个“
最高检通缉令”，并要最快速度放到他们专门制作的假网页上。
王大妈越来越害怕。“你如果不能证明自己，我们就要采取强制措施，你要么电话
里配合，要么我们专案组到你成都家里找你。”王赶紧答应电话配合。
“二线”问她有多少钱，分别在什么卡上。“你要如实说，如果有个人财产藏匿，
我们就要冻结划走你的这些资金。”她说出自己几张卡分别有多少钱。
这时，“二线”很严肃的指令她，把各银行卡的钱转到一个卡上，实现了把钱归拢
到一堆的一步。并让她开通网上银行，办一个“K宝”。告诉她这个很麻烦，需要和“
最高检叶检察官”联系。
技术含量最高的“三线”出场了。
“三线”让她到电脑前，给她一个网址，告诉她现在的状况有“大麻烦”。这个他
们专门制作的假网页，王大丽的通缉令已经赫然显示，她看了后深信不疑，此时她已经
完全听从对方的任何指令。
让她登录网上银行，“三线”不说转款，这里面有最关键的一步。他们诈骗的其他
案件中，有受害人如果在宾馆房间（被要求刻意躲避家人和朋友），会让他们用毛巾盖
住K宝显示屏，因为小的显示屏是会显示正在转钱，找各种理由让受害人盖住。针对王
大妈，“三线”让她用手盖住显示屏，说这是“验证指纹”，然后通过另一名精通电脑
的同伙，通过QQ远程控制王的电脑，让她不停地在“K宝”上按操作。
在这样的最后一关，王大妈最终没能挺住，王大妈和老伴平时两个人住，儿女不在
身边，事发时老伴也不在家。就这样，在三天的时间里，第一天分批转走300多万，第
二天100多万，第三天500多万。
三亚开庆贺年会被一锅端
等王大妈报案的时候，她的钱早已被转走一空。警方深查发现，这个台湾人为首的
诈骗团伙，有着极其严密的组织分工，包括资金转移。王被骗的960万元被很快分散，
分五级帐户转走，有的进入了第三方支付平台。最棘手的是，诈骗资金被混入不同的帐
户，如果比喻的话，就像把很多桶水往一个池子里倒，这里面有诈骗的钱，也有正常生
意往来的钱，给侦办工作带来极大的困难。
得知自己被骗，王大妈几乎崩溃，痛心疾首。
通过大量的技侦摸排，今年过年期间的2月15日，获得一个突破性的线索：该窝点
两个重要的台湾籍嫌疑人在三亚入境了！专案组在公安部、省公安厅的指挥下，赶赴三
亚直接实施抓捕。
为防止打草惊蛇，民警穿便衣实施抓捕，民警达到现场后发现，部分嫌疑人都外出
活动现场，情况比预期的要复杂得多，民警只好在酒店附近蹲点守候。据现场民警介绍
，现场当时有男女老少共11个人，经过精心准备，在三亚警方配合下，2月16日在一家
宾馆一举抓获了11人。
突审发现，正是因为骗得包括成都王大妈在内的众多受害者巨额资金，该团伙利用
过年时间，一起赶到三亚度假并开一个庆贺年会，抓获的人中有3名台湾籍，其中包括
窝点的二把手，也就是“猴哥”，以及长期实施管理，地位相当于总经理的“金瑞”，
还有一名“二线”话务员。这是四川省首次在通信诈骗中抓获台湾籍人员。
话务员提成高达80万元
民警介绍，被招募进诈骗窝点的犯罪嫌疑人都是有多次诈骗经验的。这些人被招募
进来后，有专门人员将他们的证件收集起来，统一到代办签证的旅行社为这些人办理商
务签证，一共90天。之后这些人拿着金主提供的机票，从香港转机到印度。飞机落地后
，这些人员被印度当地人带到窝点。
“据我们的审讯情况来看，这些下面的话务员都不知道自己在印度哪里，只知道自
己在印度，具体地点都说不出来。他们到印度之后，只能在规定地点活动，电话卡、证
件都是被收走的。”民警告诉记者。
通过头一晚的审讯，成都市公安局准备趁热打铁，对四川省内的犯罪嫌疑人实施抓
捕。当时，恰逢过年期间，诈骗窝点都放假，几乎所有犯罪嫌疑人都回家过春节，成都
市公安局一举抓获15人。
据犯罪嫌疑人交代，在8·25通讯诈骗案中，光是负责三线工作——扮演最高人民
检察院检察官的嫌疑人，在这个单案中，就得到提成80多万元。另外两个“一线”和“
二线”也分获几十万元不等。
专案组成员之一的武侯区公安分局刑警大队中队长熊建透露，目前为止，“8·25
”特大跨国通讯诈骗案串并破获全省136件案，其中成都107件，还有多起外省案件，涉
案金额达3000多万元。目前，已抓获犯罪嫌疑人51人，其中台湾籍犯罪嫌疑人4人，大
陆籍犯罪嫌疑人47人，刑拘的51名中39人已批准逮捕，取保8人，起诉4人，案件还在进
一步审理中。
封面新闻记者 李逢春 实习生 钟晓璐 图据成都市公安局
链接
成都警方打击通讯网络新型犯罪 捣毁窝点30多个
记者从成都市公安局了解到，成都警方从去年12月21日到今年7月20日期间，共受
理通讯诈骗案件2567件，同比下降28.4%，共立通讯诈骗案件2348件，同比下降30.7%，
通讯诈骗立案损失金额6892万元，破获通讯诈骗案件392件，抓获通讯诈骗犯罪嫌疑人
250人，捣毁违法犯罪窝点30余个，挽回损失近2000万元
