D*r
2 楼
你要洗钱？
p*n
3 楼
是。一万以上银行会报告FBI备案
【在 n***t 的大作中提到】
: 好像是一W以下？
【在 n***t 的大作中提到】
: 好像是一W以下？
n*t
4 楼
yes.
【在 D******r 的大作中提到】
: 你要洗钱？
【在 D******r 的大作中提到】
: 你要洗钱？
n*t
5 楼
多谢；那一个月存多少才不会引起注意？不可能每天存9千都没事吧。
【在 p****n 的大作中提到】
: 是。一万以上银行会报告FBI备案
【在 p****n 的大作中提到】
: 是。一万以上银行会报告FBI备案
t*e
6 楼
上次不是有报道，一个华人分三次存，每次不到一万，很快 FBI 就请去喝茶了，一开
始据说要全部没收。。。
【在 n***t 的大作中提到】
: 多谢；那一个月存多少才不会引起注意？不可能每天存9千都没事吧。
始据说要全部没收。。。
【在 n***t 的大作中提到】
: 多谢；那一个月存多少才不会引起注意？不可能每天存9千都没事吧。
n*t
7 楼
看来死活也不能把钱存进美国啊。
【在 t****e 的大作中提到】
: 上次不是有报道，一个华人分三次存，每次不到一万，很快 FBI 就请去喝茶了，一开
: 始据说要全部没收。。。
【在 t****e 的大作中提到】
: 上次不是有报道，一个华人分三次存，每次不到一万，很快 FBI 就请去喝茶了，一开
: 始据说要全部没收。。。
t*e
8 楼
只要说的清楚来路，存多少都无所谓吧。
【在 n***t 的大作中提到】
: 看来死活也不能把钱存进美国啊。
【在 n***t 的大作中提到】
: 看来死活也不能把钱存进美国啊。
n*t
9 楼
好像可以让国内的亲戚电汇过来先，以后自己再慢慢带CASH出美还。一次1-2W那种。
w*m
10 楼
弄那么多CASH干啥，这是要去贩毒啊
u*q
11 楼
911之后对洗钱管得很严，当然除非你是墨西哥大毒枭。
s*d
12 楼
这里人对洗钱都不太顺手。
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 8.6
【在 n***t 的大作中提到】
: 好像是一W以下？
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 8.6
【在 n***t 的大作中提到】
: 好像是一W以下？
s*d
13 楼
wire transfer 超过数额自动上报。
低于数额多次会特别上报。
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 8.6
【在 n***t 的大作中提到】
: 好像可以让国内的亲戚电汇过来先，以后自己再慢慢带CASH出美还。一次1-2W那种。
低于数额多次会特别上报。
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 8.6
【在 n***t 的大作中提到】
: 好像可以让国内的亲戚电汇过来先，以后自己再慢慢带CASH出美还。一次1-2W那种。
n*t
14 楼
doesn't matter. the wired money won't be from my account in China.
【在 s**********d 的大作中提到】
: wire transfer 超过数额自动上报。
: 低于数额多次会特别上报。
:
: ★ 发自iPhone App: ChineseWeb 8.6
【在 s**********d 的大作中提到】
: wire transfer 超过数额自动上报。
: 低于数额多次会特别上报。
:
: ★ 发自iPhone App: ChineseWeb 8.6
C*e
15 楼
发包子，攒rp，自然就没事。
g*g
16 楼
我做学生时老爸给了1万，啥也不懂的存了，木有人请我喝过茶。。。
p*y
17 楼
每个月存$9000 cash，存几个月就有人找了。如果是一笔钱，并可以说明来路，一次性
存入最好。没事儿就存个小一万是很标准的洗钱行为呀。
存入最好。没事儿就存个小一万是很标准的洗钱行为呀。
j*t
18 楼
楼主直接把钱给我不就搞定了
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