求各位高手给看看# Money - 海外理财
b*6
1 楼
cc 收到bill payment 多余额度了，用了3k，别人帮忙pay了9k，多出来的6k，我要了
张check 存到了boa
这个一两个月存一次，会不会被boa review然后交税啊，查洗黑钱之类的？
张check 存到了boa
这个一两个月存一次，会不会被boa review然后交税啊，查洗黑钱之类的？
b*6
2 楼
求问啊
L*Y
3 楼
用支票洗钱？
b*6
4 楼
不是真的洗钱
就是做点小事，别人给bill pay，想套现的
【在 L**Y 的大作中提到】
: 用支票洗钱？
就是做点小事，别人给bill pay，想套现的
【在 L**Y 的大作中提到】
: 用支票洗钱？
r*x
5 楼
if you do this every month, your cc will be closed.
d*a
6 楼
对银行没区别，典型的洗钱套路，关卡算轻的，别高大了FBI请你喝咖啡。。你那个别
人到时早跑路了
【在 b***6 的大作中提到】
: 不是真的洗钱
: 就是做点小事，别人给bill pay，想套现的
人到时早跑路了
【在 b***6 的大作中提到】
: 不是真的洗钱
: 就是做点小事，别人给bill pay，想套现的
d*a
7 楼
引用流行的话，不作死就不会死，你可以做，可以告诉你正常的用户没这么搞的，到时
能想好怎么撇清或承担后果就行。
【在 b***6 的大作中提到】
: cc 收到bill payment 多余额度了，用了3k，别人帮忙pay了9k，多出来的6k，我要了
: 张check 存到了boa
: 这个一两个月存一次，会不会被boa review然后交税啊，查洗黑钱之类的？
能想好怎么撇清或承担后果就行。
【在 b***6 的大作中提到】
: cc 收到bill payment 多余额度了，用了3k，别人帮忙pay了9k，多出来的6k，我要了
: 张check 存到了boa
: 这个一两个月存一次，会不会被boa review然后交税啊，查洗黑钱之类的？
b*6
8 楼
擦 这么严重啊
悲剧吖
那cc套现怎么整？
话说这些钱都是 正常来源
悲剧吖
那cc套现怎么整？
话说这些钱都是 正常来源
D*s
9 楼
别的不说，cc被别人bill pay这条已经是大罪了
严厉如chase可能就已经准备收拾你了
【在 b***6 的大作中提到】
: cc 收到bill payment 多余额度了，用了3k，别人帮忙pay了9k，多出来的6k，我要了
: 张check 存到了boa
: 这个一两个月存一次，会不会被boa review然后交税啊，查洗黑钱之类的？
严厉如chase可能就已经准备收拾你了
【在 b***6 的大作中提到】
: cc 收到bill payment 多余额度了，用了3k，别人帮忙pay了9k，多出来的6k，我要了
: 张check 存到了boa
: 这个一两个月存一次，会不会被boa review然后交税啊，查洗黑钱之类的？
d*a
10 楼
正常来的钱为什么要这么搞？直接打给你银行账户不行？花3千pay9千？不是洗钱为什
么要让信用卡公司的账户走一遍钱？
【在 b***6 的大作中提到】
: 擦 这么严重啊
: 悲剧吖
: 那cc套现怎么整？
: 话说这些钱都是 正常来源
么要让信用卡公司的账户走一遍钱？
【在 b***6 的大作中提到】
: 擦 这么严重啊
: 悲剧吖
: 那cc套现怎么整？
: 话说这些钱都是 正常来源
b*6
11 楼
美国本科生 的cc 不都是billpay吗
有谁会是转cash到 check 然后自己pay啊。。。
【在 D***s 的大作中提到】
: 别的不说，cc被别人bill pay这条已经是大罪了
: 严厉如chase可能就已经准备收拾你了
有谁会是转cash到 check 然后自己pay啊。。。
【在 D***s 的大作中提到】
: 别的不说，cc被别人bill pay这条已经是大罪了
: 严厉如chase可能就已经准备收拾你了
b*6
12 楼
花3k是为了他花了3k
我自己也用了几k
他为我pay了9k
我感觉这个正常吧，从cc角度看，都是我自己花了几k，然后亲属pay了9k，亲属具体不
知道我用了多少，随便pay个数目，比如9k
我主要想问问，向cc要check这事靠不靠谱，不过看楼上几位说的 应该是不靠谱了
【在 d******a 的大作中提到】
: 正常来的钱为什么要这么搞？直接打给你银行账户不行？花3千pay9千？不是洗钱为什
: 么要让信用卡公司的账户走一遍钱？
我自己也用了几k
他为我pay了9k
我感觉这个正常吧，从cc角度看，都是我自己花了几k，然后亲属pay了9k，亲属具体不
知道我用了多少，随便pay个数目，比如9k
我主要想问问，向cc要check这事靠不靠谱，不过看楼上几位说的 应该是不靠谱了
【在 d******a 的大作中提到】
: 正常来的钱为什么要这么搞？直接打给你银行账户不行？花3千pay9千？不是洗钱为什
: 么要让信用卡公司的账户走一遍钱？
d*a
13 楼
这种事都是偶尔没事，因为你解释的通，比如别人把要pay给你的另外几张卡的钱误付
到一张上了，自己忘了已经设置payment了，等等理由，要是每个月都要check,银行不
觉得你有猫腻就不是银行了。。你还是小心点。不过看起来是你亲戚帮你付生活费，还
好。我还以为有人给你好处用你信用卡走钱
【在 b***6 的大作中提到】
: 花3k是为了他花了3k
: 我自己也用了几k
: 他为我pay了9k
: 我感觉这个正常吧，从cc角度看，都是我自己花了几k，然后亲属pay了9k，亲属具体不
: 知道我用了多少，随便pay个数目，比如9k
: 我主要想问问，向cc要check这事靠不靠谱，不过看楼上几位说的 应该是不靠谱了
到一张上了，自己忘了已经设置payment了，等等理由，要是每个月都要check,银行不
觉得你有猫腻就不是银行了。。你还是小心点。不过看起来是你亲戚帮你付生活费，还
好。我还以为有人给你好处用你信用卡走钱
【在 b***6 的大作中提到】
: 花3k是为了他花了3k
: 我自己也用了几k
: 他为我pay了9k
: 我感觉这个正常吧，从cc角度看，都是我自己花了几k，然后亲属pay了9k，亲属具体不
: 知道我用了多少，随便pay个数目，比如9k
: 我主要想问问，向cc要check这事靠不靠谱，不过看楼上几位说的 应该是不靠谱了
k*0
14 楼
你见过几个？
不建议这样搞 DONE
【在 b***6 的大作中提到】
: 美国本科生 的cc 不都是billpay吗
: 有谁会是转cash到 check 然后自己pay啊。。。
g*t
15 楼
本科生用副卡的居多吧
【在 b***6 的大作中提到】
: 美国本科生 的cc 不都是billpay吗
: 有谁会是转cash到 check 然后自己pay啊。。。
【在 b***6 的大作中提到】
: 美国本科生 的cc 不都是billpay吗
: 有谁会是转cash到 check 然后自己pay啊。。。
f*1
16 楼
正常个屁
如果你用chase的cc这么搞，不出三个月就关你小黑屋
向cc要check这种事根本无关痛痒，银行最在意的是你cc上大额负balance以及大额存支
票到checking，洗钱常用套路。银行才不管你是不是“无辜”的，看你有嫌疑直接砍掉。
不要过几个月跑到版上来哭被关账号哈
【在 b***6 的大作中提到】
: 花3k是为了他花了3k
: 我自己也用了几k
: 他为我pay了9k
: 我感觉这个正常吧，从cc角度看，都是我自己花了几k，然后亲属pay了9k，亲属具体不
: 知道我用了多少，随便pay个数目，比如9k
: 我主要想问问，向cc要check这事靠不靠谱，不过看楼上几位说的 应该是不靠谱了
如果你用chase的cc这么搞，不出三个月就关你小黑屋
向cc要check这种事根本无关痛痒，银行最在意的是你cc上大额负balance以及大额存支
票到checking，洗钱常用套路。银行才不管你是不是“无辜”的，看你有嫌疑直接砍掉。
不要过几个月跑到版上来哭被关账号哈
【在 b***6 的大作中提到】
: 花3k是为了他花了3k
: 我自己也用了几k
: 他为我pay了9k
: 我感觉这个正常吧，从cc角度看，都是我自己花了几k，然后亲属pay了9k，亲属具体不
: 知道我用了多少，随便pay个数目，比如9k
: 我主要想问问，向cc要check这事靠不靠谱，不过看楼上几位说的 应该是不靠谱了
b*6
17 楼
ls
我chase feedom用了半年多了 只要求了一次 check ，到是很爽快
discover 弄了不少于6次了 ，目前一切还好，主要是怕irs
本科生 副卡很多，但是很多为了bulid check history，多少是自己的cc，父母bill]
pay 这点我很肯定
我chase feedom用了半年多了 只要求了一次 check ，到是很爽快
discover 弄了不少于6次了 ，目前一切还好，主要是怕irs
本科生 副卡很多，但是很多为了bulid check history，多少是自己的cc，父母bill]
pay 这点我很肯定
D*S
18 楼
BOA不会管你，因为cc的支票靠谱。cc管不管你取决于cc收到的钱靠不靠谱。
绕这么个圈子，不如直接收支票/cash。拉自己的cc垫背图啥? 真倒霉checking也会被
座连。
钱靠谱，怎么搞都没事。银行不管税。参见fidelity的circle游戏。
【在 b***6 的大作中提到】
: ls
: 我chase feedom用了半年多了 只要求了一次 check ，到是很爽快
: discover 弄了不少于6次了 ，目前一切还好，主要是怕irs
: 本科生 副卡很多，但是很多为了bulid check history，多少是自己的cc，父母bill]
: pay 这点我很肯定
绕这么个圈子，不如直接收支票/cash。拉自己的cc垫背图啥? 真倒霉checking也会被
座连。
钱靠谱，怎么搞都没事。银行不管税。参见fidelity的circle游戏。
【在 b***6 的大作中提到】
: ls
: 我chase feedom用了半年多了 只要求了一次 check ，到是很爽快
: discover 弄了不少于6次了 ，目前一切还好，主要是怕irs
: 本科生 副卡很多，但是很多为了bulid check history，多少是自己的cc，父母bill]
: pay 这点我很肯定
G*n
19 楼
你都想好了，都弄了几次了，还来问啥……
]
【在 b***6 的大作中提到】
: ls
: 我chase feedom用了半年多了 只要求了一次 check ，到是很爽快
: discover 弄了不少于6次了 ，目前一切还好，主要是怕irs
: 本科生 副卡很多，但是很多为了bulid check history，多少是自己的cc，父母bill]
: pay 这点我很肯定
]
【在 b***6 的大作中提到】
: ls
: 我chase feedom用了半年多了 只要求了一次 check ，到是很爽快
: discover 弄了不少于6次了 ，目前一切还好，主要是怕irs
: 本科生 副卡很多，但是很多为了bulid check history，多少是自己的cc，父母bill]
: pay 这点我很肯定
b*6
20 楼
我问的是 IRS
cc关就关了 无所谓
【在 G******n 的大作中提到】
: 你都想好了，都弄了几次了，还来问啥……
:
: ]
cc关就关了 无所谓
【在 G******n 的大作中提到】
: 你都想好了，都弄了几次了，还来问啥……
:
: ]
g*1
21 楼
那你可以继续这么搞了
【在 b***6 的大作中提到】
: 我问的是 IRS
: cc关就关了 无所谓
【在 b***6 的大作中提到】
: 我问的是 IRS
: cc关就关了 无所谓
j*8
22 楼
说这么多都是你自己在安慰自己，你得想想银行会怎么看待你的行为，不要掩耳盗铃。。
【在 b***6 的大作中提到】
: 花3k是为了他花了3k
: 我自己也用了几k
: 他为我pay了9k
: 我感觉这个正常吧，从cc角度看，都是我自己花了几k，然后亲属pay了9k，亲属具体不
: 知道我用了多少，随便pay个数目，比如9k
: 我主要想问问，向cc要check这事靠不靠谱，不过看楼上几位说的 应该是不靠谱了
【在 b***6 的大作中提到】
: 花3k是为了他花了3k
: 我自己也用了几k
: 他为我pay了9k
: 我感觉这个正常吧，从cc角度看，都是我自己花了几k，然后亲属pay了9k，亲属具体不
: 知道我用了多少，随便pay个数目，比如9k
: 我主要想问问，向cc要check这事靠不靠谱，不过看楼上几位说的 应该是不靠谱了
f*1
23 楼
IRS才没兴趣找你
既然关了都无所谓，请继续吧
反正小留本科都富得流油，美国cc关了大不了用国内cc
【在 b***6 的大作中提到】
: 我问的是 IRS
: cc关就关了 无所谓
既然关了都无所谓，请继续吧
反正小留本科都富得流油，美国cc关了大不了用国内cc
【在 b***6 的大作中提到】
: 我问的是 IRS
: cc关就关了 无所谓
b*6
24 楼
讨论有点偏啊
主要想问问boa 收cc的check 后，IRS会不会有什么动作？
至于cc ，毕竟我是真正的买东西，从cc角度看，总比没事load香草强吧
主要想问问boa 收cc的check 后，IRS会不会有什么动作？
至于cc ，毕竟我是真正的买东西，从cc角度看，总比没事load香草强吧
b*6
25 楼
漏看了你的回复 多谢
【在 D*S 的大作中提到】
: BOA不会管你，因为cc的支票靠谱。cc管不管你取决于cc收到的钱靠不靠谱。
: 绕这么个圈子，不如直接收支票/cash。拉自己的cc垫背图啥? 真倒霉checking也会被
: 座连。
: 钱靠谱，怎么搞都没事。银行不管税。参见fidelity的circle游戏。
【在 D*S 的大作中提到】
: BOA不会管你，因为cc的支票靠谱。cc管不管你取决于cc收到的钱靠不靠谱。
: 绕这么个圈子，不如直接收支票/cash。拉自己的cc垫背图啥? 真倒霉checking也会被
: 座连。
: 钱靠谱，怎么搞都没事。银行不管税。参见fidelity的circle游戏。
h*a
26 楼
弄了这么多次了还问啥啊。。。而且看了半天也没明白到底是啥情况
本科生怎么搞和你也没关系啊。。。
]
【在 b***6 的大作中提到】
: ls
: 我chase feedom用了半年多了 只要求了一次 check ，到是很爽快
: discover 弄了不少于6次了 ，目前一切还好，主要是怕irs
: 本科生 副卡很多，但是很多为了bulid check history，多少是自己的cc，父母bill]
: pay 这点我很肯定
本科生怎么搞和你也没关系啊。。。
]
【在 b***6 的大作中提到】
: ls
: 我chase feedom用了半年多了 只要求了一次 check ，到是很爽快
: discover 弄了不少于6次了 ，目前一切还好，主要是怕irs
: 本科生 副卡很多，但是很多为了bulid check history，多少是自己的cc，父母bill]
: pay 这点我很肯定
b*6
27 楼
简单说：
我在GNC帮别人买鱼油，每个月3k，每2-3个月pay一次，我平时4个卡论着刷，
但是pay只给pay一张卡
所以这一次pay一下子就冒了很多，我一般就弄出来，要张check存BOA
我就担心IRS没事看我存check，来历不明的收入，怕收tax
看来我这wsn啊这点小屁钱IRS 跟本看不上啊
我在GNC帮别人买鱼油，每个月3k，每2-3个月pay一次，我平时4个卡论着刷，
但是pay只给pay一张卡
所以这一次pay一下子就冒了很多，我一般就弄出来，要张check存BOA
我就担心IRS没事看我存check，来历不明的收入，怕收tax
看来我这wsn啊这点小屁钱IRS 跟本看不上啊
d*a
28 楼
果然是有故事的人
【在 b***6 的大作中提到】
: 简单说：
: 我在GNC帮别人买鱼油，每个月3k，每2-3个月pay一次，我平时4个卡论着刷，
: 但是pay只给pay一张卡
: 所以这一次pay一下子就冒了很多，我一般就弄出来，要张check存BOA
: 我就担心IRS没事看我存check，来历不明的收入，怕收tax
: 看来我这wsn啊这点小屁钱IRS 跟本看不上啊
【在 b***6 的大作中提到】
: 简单说：
: 我在GNC帮别人买鱼油，每个月3k，每2-3个月pay一次，我平时4个卡论着刷，
: 但是pay只给pay一张卡
: 所以这一次pay一下子就冒了很多，我一般就弄出来，要张check存BOA
: 我就担心IRS没事看我存check，来历不明的收入，怕收tax
: 看来我这wsn啊这点小屁钱IRS 跟本看不上啊
b*6
29 楼
一上来就说了 你们都没看懂啊。。。
【在 d******a 的大作中提到】
: 果然是有故事的人
【在 d******a 的大作中提到】
: 果然是有故事的人
g*t
30 楼
"来历不明"bill pay
银行可能觉得有洗钱嫌疑
【在 b***6 的大作中提到】
: 简单说：
: 我在GNC帮别人买鱼油，每个月3k，每2-3个月pay一次，我平时4个卡论着刷，
: 但是pay只给pay一张卡
: 所以这一次pay一下子就冒了很多，我一般就弄出来，要张check存BOA
: 我就担心IRS没事看我存check，来历不明的收入，怕收tax
: 看来我这wsn啊这点小屁钱IRS 跟本看不上啊
银行可能觉得有洗钱嫌疑
【在 b***6 的大作中提到】
: 简单说：
: 我在GNC帮别人买鱼油，每个月3k，每2-3个月pay一次，我平时4个卡论着刷，
: 但是pay只给pay一张卡
: 所以这一次pay一下子就冒了很多，我一般就弄出来，要张check存BOA
: 我就担心IRS没事看我存check，来历不明的收入，怕收tax
: 看来我这wsn啊这点小屁钱IRS 跟本看不上啊
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