史上最大！司法部查获华人非法获取比特币案 价值33.6亿

纽约南区联邦检察官7日宣布，他们从一名房地产开发商钟・詹姆斯（James Zhong）那里没收了价值逾33.6亿美元的比特币。

去年11月，调查人员在突袭佐治亚州居民钟氏家时发现了5万多枚比特币，当时一枚比特币价值逾6.6万美元，5万多枚就值30多亿美元，这是司法部迄今查获的史上最大数量的加密货币。

32岁的计算机科学专业毕业生钟氏上周五被捕，当天他承认在22岁时（10年前）从名为“丝绸之路”的暗网市场，用欺诈手法获得超过5万枚比特币，犯下了电汇欺诈罪。

“丝绸之路”是一个臭名昭著的黑市购物网站，贩售物品包括毒品、武器、被盗的信用卡、伪造的文件，甚至能买凶杀人。它于2013年被美国政府关闭，其创始人罗斯・乌布利希（Ross Ulbricht）也被逮捕。

乌布利希于2015年被判刑时，纽约南区法院判决所有通过“丝绸之路”平台交易的约990万枚比特币均可被没收。然而，在宣判时，政府对其中许多比特币的确切去向并不清楚。

这次行动就是曼哈顿南区联邦检察官办公室领导的、调查这些失踪加密货币下落的行动的一部分。

5万枚比特币藏在爆米花罐子里

根据起诉书，钟的罪行可以追溯到2012年，当年22岁的他从这个暗黑网骗取了53,000多枚比特币。

他创建了九个“丝绸之路”账户来隐藏自己的身份，并连续触发140笔交易，以诱骗该平台将比特币释放到钟的账户中。然后，他将这些比特币转移到他控制下的其它账户。

例如，2012年9月19日，钟将500枚比特币存入丝绸之路钱包。在首次存款不到五秒钟后，钟连续五次提取500比特币——在同一秒内——共提取2,500比特币。再如，他存入一笔，马上提取50笔，然后把账户注销。

纽约南区检察官威廉姆斯（Damian Williams）在一份声明中说，钟十多年前从丝绸之路偷走的约5万枚比特币，“近十年来，这一大块失踪比特币的下落，已经膨胀成一个超过33亿美元的谜团。”

丝绸之路一案的调查就像传统的警匪片，除了先进的加密货币追踪技术，找到失踪货币还要依赖老式的警察手段。

威廉姆斯说，他们在钟家浴室的壁橱里一堆毯子下的爆米花罐子里，找到一个单板电路板（single-board computer），5万枚比特币存放在其中。

这就是所谓的硬件钱包。鉴于加密货币的数字属性，他可以用私钥把比特币存储在USB类型的外部设备中，比实物现金更方便。

“这个案子表明，我们不会停止追踪金钱，无论隐藏得有多巧妙，甚至是爆米花罐底部的电路板（我们也能找到）。”威廉姆斯说。

钟随后又交出了1000多枚比特币，并同意帮助检察官获得剩余的比特币，并在这方面提供技术援助。

钟的律师：他退回的价值远超10年前

钟的律师巴赫纳（Michael Bachner）回应记者说，“钟先生对自己10年前、年仅22岁时的行为深感懊悔，他几乎退还了他不当收购的所有比特币（约53,000枚硬币）”

“具有讽刺意味的是，鉴于过去十年比特币价值的增长，他退回的比特币价值成倍超过了他拿走的比特币的价值。”

根据钟的认罪协议，他偷的比特币源自乌布利希犯罪所得，因此钟没有受害者赔偿。

法院记录显示，钟在2019年与孟菲斯开发商Clayton Kemker一起创办房地产业务RE&D Investments之前，在佐治亚大学学习计算机科学。

作为钟对丝绸之路欺诈认罪协议的一部分，他向政府签署上缴该公司80%以上的股份。

根据没收令，检察官还扣押了钟家的66万1,900美元现金；四根一盎司银条、三根一盎司金条、四根10盎司银条和一枚金币；25枚卡萨修斯西乌斯硬币（实物比特币），价值约为174比特币。

钟上周五以31万美元保释金获释。电汇欺诈罪最高刑期为20年，钟认罪后面临27至33个月的刑期，法庭定于明年2月22日对他量刑。