14年马拉松诉讼，加拿大BMO银行涉庞氏骗局，被勒令赔偿逾$11亿

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温哥华港湾

（微信ID：bcbaynews）

美国一陪审团昨天（11月8日）裁定，加拿大满地可银行（BMO）在当地的一家分行要为5.55亿多美元的一宗庞氏骗局担责，导致该银行将计提约11.2亿加元（约8.342亿美元）的收入减值。

设局的美国明尼苏达州商人托马斯·佩特斯（Thomas Petters），诈骗金额高达36.5亿美元，已在2009年认罪，被判入狱50年。

原告一直在寻求收回近20亿美元的损失，因为那是佩特斯从Marshall & Ilsley银行的一个账户转出的资金。该银行由BMO在2011年收购。

原告受托人称，在2008年骗局被识破时，债权人无法拿到那些钱。

陪审团裁定，BMO所属的这家分行，“协助和怂恿”佩特斯不遵守对自己公司Petters Company Inc（PCI）的信托职责。

“蒙特利尔银行早已知晓佩特斯的欺诈行为违反了对PCI的受托责任，并大力协助或鼓励佩特斯犯下违法行为。”裁决中写道。

但陪审团没有发现该分行直接协助了该骗局。

负责起诉 BMO 的 Robins Kaplan 律师事务所的律师 Michael Collyard 表示，他对判决感到高兴，他认为这是明尼苏达州历史上最大的民事裁决。

Collyard 在一封电子邮件声明中说：“这一判决经过了漫长的 14 年的道路，我们对陪审团决定让 BMO 对其角色负责的决定感到非常高兴。”

蒙特利尔银行该地区部门表示将对陪审团的裁决和裁决提出上诉。该部门发言人在一份声明中表示：“我们对陪审团这一没有证据和法律支持的裁决感到失望。”

BMO称，诉讼有关11.2亿加元的计提损失将记入第四季度的财务报表中。

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来源: qq

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