世相｜加拿大华人涉2400万刀洗钱案被抓！BC省长官宣重大规划！

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2022-11-26 21:11

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来源｜温哥华头条

新上任BC省长尹大卫(David Eby)刚宣布要积极制裁来路不明的资金，打击犯罪所得赃款，并会在今年春天出台新立法。这话音刚落，本周一个与房地产有关的洗钱集团就被查获，涉案资金高达2400万加元。

图自：Dailyhive

据报道，支持加拿大部分最活跃的犯罪组织的一个主要洗钱组织已被解散。在这起洗钱案中，加拿大税务局（CRA）、加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）、温哥华警察局、BC省皇家骑警、阿塔省执法反应小组（ALERT）、安省皇家骑警、卡尔加里警察局、多伦多警察局、埃德蒙顿警察局、哈尔顿警察局都出动了，阵仗不一般。

阿省执法反应小组（ALERT）和加拿大皇家骑警甚至称此案为“前所未有的调查”。

图自：ALERT

在此案中，涉案集团的洗钱活动可以追溯到“至少2013年”。仅在一年内，调查人员就发现了2400万加元的非法现金转移，另有1600万加元与银行账户、房地产和车辆挂钩，所有这些都受到了刑事限制。目前已有七名案件嫌疑人已被逮捕和起诉。

2018年7月，该洗钱团体从卡尔加里准备送往温哥华的一批高达100万加元资金被调查人员截获，当时，ALERT和皇家骑警便根据加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）的情报展开了广泛的调查。

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据ALERT消息，该洗钱集团涉及“伪银行分支”，这一机构持有大量现金储备，允许有组织犯罪集团利用他们的服务转移资金，而无需通知银行机构和当局。

另外，调查人员还发现，他们的“洗钱主要与贩毒收益有关。”

被捕的嫌疑人共有七人，他们正共面临多达71项刑事犯罪起诉，后果可以相当严重。这些指控包括参与犯罪组织、清洗犯罪所得和转移犯罪所得财产。

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七名被捕嫌疑人分别是：

Grace Tang，25岁，温哥华居民；

Donald Hoang，26岁，温哥华居民；

VanDuc Hoang，64岁，温哥华居民；

VanThi Nguyen，62岁，温哥华居民；

Cynthia Nguyen，42岁，卡尔加里居民；

Yuong Nguyen，43岁，卡尔加里居民；

Lien Ha，42岁，卡尔加里人。

住房、公共安全和通胀救济“重大措施”：耗资10亿加元

尹大卫当上BC省长后，除了喊话要狠抓洗钱，还就住房、公共安全和通胀救济最新公布了四项“重大措施”，而这四项措施将耗资高达10亿加元。

图自：Vancouver Sun

这些政府支出包括以两种回扣形式返还给纳税人的现金——一是给BC省100加元的水电费回扣；另一个是预计于1月发出的affordability credit。

同时在三年内，政府还将花费2.3亿聘请更多的皇家骑警，稳定本地治安。

尹大卫周三表示：“我们正在发展经济，人们选择搬到这里开始他们的生活，我们的政府财政状况良好，能够在一系列方面提供支持。”

图自：THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck

在同一天，他亦宣布将在三年内为BC省皇家骑警提供2.3亿加元，用于为周边地区分遣队雇佣数百名新军官。这笔钱还将用于强化调查重大犯罪和涉及儿童罪案的专门小组，并加强高速路上警察巡逻。

另外，BC省长发布的公共安全公告还包括7650万加元的支出。其中包括：1200万用于惯犯应对小组，三年内为原住民司法中心提供4400万资金支持，1000万用于辅助护理，300万用于警察和卫生保健工作者综合流动社区危机应对，每年300万用于扩大线上保释听证会；三年内为BC省13个社区的脑损伤服务提供450万。