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惊爆!大温亚裔犯罪团伙洗钱4000万+贩du+假冒银行!轰动全国!

惊爆!大温亚裔犯罪团伙洗钱4000万+贩du+假冒银行!轰动全国!

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BC省新省长David Eby刚一上任

就咔咔咔连着作出了许多重大举动

比如取消温哥华租房限制

取消温哥华市中心过路费

刚刚宣布制裁来路不明的赃款、打击犯罪

就有人顶风作案被抓了!



据报道

一个与房地产有关的洗钱集团被查

涉案金额高达$4000万加币

以及多处房产!


更让人惊讶的是

主要成员竟然都是亚裔、华裔

还涉嫌假冒银行、贩du!



而这个犯罪团伙还是支持加拿大

一些最重要犯罪组织的主要洗钱团队!


为了抓捕这一伙罪犯

加拿大阿尔伯塔省执法反应小组(ALERT)

和加拿大皇家骑警展开了“史无前例的调查”



在这起大型洗钱案中出动的还有:

加拿大税务局(CRA)

加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)

温哥华警察局、BC省皇家骑警

安大略省皇家骑警、卡尔加里警察局

多伦多警察局、埃德蒙顿警察局、哈法顿警察局

这阵仗真的是太大了!!



作为“收集者项目”的一部分

本案7名嫌疑人已经被逮捕并收到指控

其中有4个人来自温哥华

3人来自卡尔加里


涉案集团的洗钱活动可以追溯到

“至少2013年”!

当局表示,仅仅在一年内

调查人员就发现了$2400万的现金!

还有$1600万赃款

与银行账户、持有的房地产和车辆有关!

目前都被置于刑事限制之下



加在一起已经超过$4000万了!

(料姐一辈子都没见过这么多钱)


2018年7月

这个洗钱集团从卡尔加里寄往温哥华的

100万现金被截获后

加拿大皇家骑警就开启了

专门打击这个犯罪团伙的计划“收集者项目”



ALERT和加拿大皇家骑警当时就通过

加拿大金融交易和报告分析中心的情报

展开了广泛的调查


据称,该洗钱集团

甚至还有“伪银行分行”

这些机构里放有大量的现金储备

还能让组织犯罪集团

在银行机构和当局眼皮子底下转移资金!



ALERT还发现

这个犯罪团伙的洗钱行为

“主要与贩毒的收入有关”!


这可真是亡命狂徒啊!

洗钱、房地产犯罪、贩du

甚至假冒银行

这些犯罪全占了!


目前,这7人正面临着71项起诉

指控包括参与犯罪组织、

对犯罪所得进行洗钱、以及贩运犯罪所得财产


这7名嫌疑人分别是:

Grace Tang,25岁,来自温哥华

Donald Hoang,26岁,来自温哥华

Van Duc Hoang,64岁,来自温哥华

Van Thi Nguyen,62岁,来自温哥华

Lien Ha,42岁,来自卡尔加里

Cynthia Nguyen,42岁,来自卡尔加里

Yuong Nguyen,43岁,来自卡尔加里


以下为完整指控清单👇🏻👇🏻👇🏻


料姐看了一下

除了主要洗钱犯罪、转移赃款

还有“为贩卖毒品的目的而持有毒品”

“贩运毒品”“生产毒品”“虚假申报”

“故意逃避缴纳税款”“侵占赃款”

“经营无牌货币服务”“阴谋犯可公诉罪”

“运作未获许可的货币服务业务”

“指使犯罪组织实施犯罪”“违法犯罪组织”

“为犯罪组织实施犯罪”



这些犯罪成员有华裔、亚裔

从last name来看

还很有可能是家庭成员共同犯罪

大家一定要小心!


如果怀疑自己身边有毒品或帮派活动

可以打电话给当地警察

或拨打1-800-222-TIPS(8477)


大温华裔资深律师,精通方方面面


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