BC省阿省等联合抓捕！中国男子洗钱$1亿购置豪宅！多名华人被捕！

文章来源：多伦多生活

阿尔伯塔省和卑诗省的警方联合多伦多警方一起逮捕了7名涉嫌在温哥华、卡尔加里和多伦多房地产上赚了数百万加元的全国性洗钱团伙！

阿尔伯塔省执法反应小组（ALERT）和皇家骑警联邦严重和有组织犯罪（FSOC）表示，该团伙形成了一个犯罪专业洗钱组织，为“加拿大一些最大的犯罪组织”和贩毒者服务。

一个由阿尔伯塔警察局和皇家骑警组成的联合调查小组表示，该团伙在卑诗省、阿尔伯塔省和安大略省之间转移资金，并投资房地产。

这项被称为“Project Collector”的调查始于2018年7月，当时卡尔加里警方截获了100万加元——这是运往温哥华的现金。

ALERT说，7名嫌疑人已被起诉，在卡尔加里和温哥华逮捕。

“此外，超过1600万加元的银行帐户，房地产和车辆已被刑事扣押。

“仅在一年的时间里，调查人员就确定了2400万加元的现金转移，而该集团的洗钱活动至少可以追溯到2013年。”警报指出。

“Project Collector透露，该集团在该国的任何一方都设有假银行分支机构，这些分支机构在持有大量现金储备的同时，允许有组织犯罪集团利用其服务转移资金，同时避免被金融银行机构和当局发现。洗钱主要与贩毒收益有关。”

被捕者中，涉及多名华人：

温哥华、卡尔加里和多伦多地区共有10所房屋受到搜查。

指控包括参与犯罪组织、洗钱和贩运犯罪所得财产。此外，当局亦根据《犯罪收益（洗钱）和资助恐怖主义法》定了其他一些罪名。

ALERT说，Project Collector依靠了许多警察机构和专门单位的协助，包括：卡尔加里警察局，加拿大税务局，金融交易和报告分析加拿大中心、法证会计管理小组、温哥华警察局、多伦多警察局、埃德蒙顿警察局、Halton警察局、扣押财产管理局以及安大略省和不列颠哥伦比亚省的皇家骑警单位。

此前也一则报道指出，一位向加拿大政府仅申报了平均年收入为40615加币的中国公民通过中国香港的储蓄账户接连转移资金，涉案金额高达1.14亿加币。

涉案男子连续购买了包括一处高达3200万加币的温哥华房产！

这名男子利用他的“妻子”、“孩子”和“母亲”的名义将资金从香港储户(也就是所谓的“货币兑换商”)转移到温哥华和至少一家位于巴哈马的空壳公司。

男子2006年来到加拿大，申报的家庭资产总计125万加币。

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2006年4月至2014年11月，男子和他的家人从香港获得了大约1.14亿加币。

大部分资金通过一家在巴哈马上市的投资控股公司转移，而这家公司的有权受益者为这名男子的母亲。根据加拿大相关机构的调查，这个公司的三个账户中持有3460万加币！

相关文件还显示，这名男子的妻子为家庭主妇，但同时也是CEO。她曾分别从瑞士、中国、新加坡等国家转账，把大量资金转入加拿大。

加拿大国家金融情报机构(FINTRAC)的报告显示，这些资金共有60份独立的电子资金转账报告、7份大额现金交易报告。

这对夫妇在温哥华购买的第一套房子价格在200万到300万之间。

后来，他们的孩子以学生的身份出现在这个特大的洗钱案件中，然后他们以孩子的名义在2012年购买了一套1400万加币的房子。

随后，男子在2016年以至少1500万加币的价格买下第二套房子。同年，他们的孩子以100万至200万加币之间的价钱也买了另一套房。

总而言之就是，这些钱被转入加拿大之后，全都被他们一家人转换为房产实业了！报道称，这些房产通过抵押贷款和地契上的名字相互关联。目前FINTRAC还未查到剩下的钱去了哪里。