BK两名华女遭“投资专家”骗85万

2022-12-09 16:12

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加密货币（Cryptocurrency）投资欺诈案件一再发生，布碌崙宾臣墟再有两名华裔成为受害者，根据该区市警62分局的纪录，两名华裔女受害者都是轻信他人以为可通过投资赚大钱，结果两人反被骗走总共超过85万元的钜款。

首名受害者是报住该区19大道夹89街的一名61岁华裔女子，她是在今年5月18日开始在微信上认识一名“投资专家”后，轻信对方所言指可通过加密货币投资，在短期内赚取厚利，结果通过电汇方式将一笔笔的钜款提供给对方投资，最后无法提款后才惊觉上当。

警方纪录显示，受害者是将这笔钜款先后通过电汇给两家公司，Gemini Trust Company LLC，这家公司提供给她的银行电汇款项号码是#609312852，另一家公司是New CL Trading INc，号码是#44133103875，而她在微信上认识的“投资专家”微信号是AL_LEN1314。

警方纪录显示，这名受害者至少5次将款项电汇转入这些户口，今年5月18日将一笔1万元的款项电汇入#6093122852，5月26日将另一笔3万元的捐项电汇入#609312852，第三次于6月7日将5万1000元电汇入#609312852，第四次于7月10日将13万元电汇入#44133103875，最后一次于10月17日将3万5000元电汇入另一个户口，名称是#Hong HZ PTY LTD。

警方调查时受害者对警探指出，她是在多次投资后却无法根据该名“投资专家”的承诺，可随时从这些户口提取任何款项后才惊觉上当，随后也无法在微信上联络到对方，便在家人的陪同下到警局报案。分局接到报案已在调查。

就在警方调查这宗案件时，居住在该区20大道夹67街的另一名46岁华裔女子也到警局报案，指称她也因轻信一名在网上认识的男子，以为可通过加密货币赚取厚利而被骗走高达40万6000元的存款，受害者向警方指出，她在今年8月30日在晚上配偶网站Match.com，认识了一名男子。

她说，双方在网上交往后，对方很快便向她提出可通过投资加密货币赚钱的方式，随后她多次根据指示将一笔笔的款项电汇一个对方提供网上连线（Link)，对方承诺她可随时通过该连线提款，她试图提款却无法完成，随后其上网的帐号也被冻结。

受害者在惊慌中立即电话联络该名男子，却发现号码已被切断无法联络上，受害者声称，她在三个月来下后多次汇款，总达40万6000元，她在走投无路下只好到警局报案。62分局接到上述两宗涉及钜款的欺诈案件后，已派出警员追查。

宾臣墟近月来先后发生多宗涉及加密货币投资欺诈案件，但上述两宗案件涉及款项之巨，令人无法置信，警方再次呼吁民众如果有钱在股票、货币上投资，最好到合法的投资公司开设户口进行，不要轻信任何在网上认识的陌生者。

国税局：遭遇「杀猪盘」24小时内报警有望追回

国税局犯罪调查部洛杉矶地区负责人连成（Darren Lian）指出，近年来利用网络交友诱导受害人投资的「杀猪盘」案件十分常见。此类案件常常涉及跨境犯罪活动，国税局会通过与其他国家的相关机构及国际组织合作办案来进行调查。

但跨境诈骗案件的调查难度往往比较大，「如果受害者想要追回被骗资金，应在24小时内通知警方，这样才有可能通过全球银行联系系统追回被骗资金。」

此外，疫情期间的税务诈骗也相当普遍，比较常见的手段是通过电子邮件、网络钓鱼和恶意软件，盗取纳税人身份信息，并通过假冒慈善机构、威胁性电话、盗取退税款等方式诈骗，其中针对非英语人士的诈骗活动尤为猖獗，很多华人同胞深受其害。

连成还分享如何选择合格的报税服务者：首先应选择一位可以在全年都能取得联系的报税服务者，以便在任何有需要时获取协助。其次，应向报税服务者询问其「填表人税务识别号」（PTIN）——这是国税局认证并核发给报税服务者的号码。

如果税表出现问题，国税局可以通过PTIN直接联系报税服务者，核对失误。另外，纳税人不要签空白税单，而应在税单确认无误后才签字。如果发现报税服务者擅自修改税表，纳税人可以在国税局官网下载14157或14157A表格通报给国税局。另外，在退税时，应确保退款的关联银行帐户是自己的账户，而不是报税服务者的帐户。

国税局外展部洛杉矶地区资深联系官郭珊珊（Susanne Guo）分享了国税局网站上的中文资源，并建议所有纳税人创建在线账户。「通过在线账户，纳税人可以看到自己的税务记录和应付税款余额，还可以创建付款计划和缴付税款。」

另外，为防止在线账户被盗用，纳税人可以通过获得国税局的「身份保护个人识别码」(IP PIN)来提升自己的账户安全。「身份保护个人识别码」是国税局分配给纳税人的六位数编码，以防止纳税人的社会安全号码或纳税人识别号被滥用，避免欺诈性税务申报的发生。

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来源: qq

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