经常中彩票？那你可能要坐牢了 IRS不会放过你

2022-12-13 16:12

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麻省1对父子因代他人领取2000万元乐透彩金，协助真正的中奖者避税之余，两人还领取退税，因此被法庭裁定串谋欺诈、洗钱等罪名成立。

星岛日报据英国《每日邮报》报道，63岁被告贾法尔（Ali Jaafar）与其29岁儿子尤赛夫（Yousef Jaafar），9日被联邦陪审团分别裁定1项串谋诈骗国税局（IRS）、1项串谋洗钱、1项提交虚假报税资料的罪名成立。

案件将于明年4月判刑。贾法尔的另1名儿子穆罕默德（Mohamed Jaafar）亦有参与不法勾当，已在11月4日承认串谋诈骗国税局，其案件将于明年3月8日宣判。

调查人员表示，贾法尔父子历年来多次犯法，会以10%至20%彩金的金额从真正中奖者手中买下彩票，然后冒充领奖，过程中协助对方瞒税、避税，至于贾法尔父子领取全额彩金后，会在报税时如实承认有这笔收入，但又讹称后来赌博输掉彩金，从而避免支付联邦税款。

案情显示，在官方揭发的各宗案件中，一般是便利店东主从中穿针引线，因此贾法尔父子在2011年至2020年间，

先后在麻省领取了1.4万多张彩票，总计彩金超过2000万元，也因为这个缘故，贾法尔2019年成为麻省赢得最多彩金的幸运儿，2个儿子穆罕默德及尤赛夫分别排名第3、第4位。

助理检察官科尔尼（Kristen Kearney）9日在结案陈辞中斥责，3父子精心设计欺诈骗局，表面上中过千余次乐透，但其实都是非法勾当。

据悉，贾法尔父子报税时宣称赌博输掉彩金后，合共获得120万元退税。

根据法律，串谋诈骗国税局罪的最高刑罚为监禁3年，同时罚款25万元或涉案金额的2倍。

洗钱罪的最高刑罚为入狱20年，同时罚款50万或涉案金额的2倍。提交虚假报税表的罪名，最高则可监禁3年及判罚款25万元或涉案金额的2倍。

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来源: qq

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