华裔女eBay上销赃、洗钱，两年“赚” $210万！

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2022-12-27 12:12

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麻省一名华裔当铺女老板日前认罪，承认在 eBay 上转售赃物、洗钱。

据称，她两年内和一伙专门从大型零售商那里偷走高端商品的小偷合作，赚了 210 万美元，在佛州买了一套价值 100 万美元的房子。

根据波士顿联邦检察官办公室的消息，49岁的 Mimi Mai 承认了一项跨州运输赃物罪、四项洗钱罪和两项对“非法活动得来的财产”进行货币交易的罪名。

认罪后，法庭定于明年 4 月 7 日宣判。

根据起诉书，Mimi 在麻州 Holyoke 开了一家当铺，名为 EZ Exchange。

据称，她故意从她认识的偷东西的人那里购买赃物，然后在 eBay 上以远高于她支付给卖家的价格转售。

被盗物品包括从 Home Depot, Target, CVS 和 Stop & Shop 等超市偷来的各种家庭用品，如电动工具、电子设备、太阳镜、美容和个人护理产品。

据称，在 2018 年至 2021 年间，Mimi Mai 通过销售她在 eBay 上列为“新品”的商品，获利超过 210 万美元。

然后，她用她在 eBay 上的收入，在佛罗里达州购买下一套 100万美元的房子，拥有六间卧室和一个游泳池，游泳池在阳台下，周围环绕着棕榈树。

跨州运输赃物和用“非法活动得来的财产”进行货币交易，这两项罪名的最高刑期都是 10 年监禁、3 年监外看管和最高 25 万美元的罚款。

洗钱罪名可判处至少 20 年监禁、3 年监外看管和最高 25 万美元的罚款。

波士顿的联邦检察官、波士顿负责国税局刑事调查的特工和当地警察局长共同宣布上述消息。

当地警察局、警察消息网络以及被盗商家 Home Depot, CVS, Target 和Stop & Shop 的调查人员对该案提供了协助。

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