可怕！美国银行经理瞒天过海，窃老客户120万美元...

2023-01-11 10:01

《橙县纪事报》(OC Rigister)报道一名前橙县银行经理59岁的拉娜．波托斯(Lana Pothos)，6日在圣塔安娜联邦法院的听证会承认一项银行欺诈罪。

星岛报道控诉指称她是以瞒天过海的方式，从一对年老客户的账户里，前后转账120万美元到她和同伙开设的假账户中。

根据她的认罪协议，波托斯在约巴林达的美国银行分行担任客户经理期间，窃取了两名已婚老年客户的共享账户中的存款。

在检方控诉波托斯的书面协议中，将该计划称为“复杂的”，并指出全案之所以会成功，很大部分是因为嫌犯利用了她作为银行雇员的职务权限。

检察官说嫌犯首先用这对夫妇的个人信息，在他们不知情的情况下，为他们创建了一个新的网上银行账户。

接下来嫌犯就通过银行的内部电脑系统，将客户的连络地址，变更为嫌犯自己经常光顾的一间美容院。

同时也把这对老夫妇的连络电话，改为由犯嫌可以接听的电话号码。

波托斯变更电话号码后，就冒充是账号所有人，致电银行进行转账。

检方指出全案另有一名同谋犯嫌，检察官确认是来自塔斯汀的49岁的塞隆．福克斯(Theron Fox)他被指控以其中一名老年受害者的名义开设了一个新的银行账户并设置了一个电子邮件地址。

检方调查表示在2020年7月至2020年10月期间，有超过120万美元从受害人的账户中转移到犯嫌所开设的假账号中。

据检察官称当款项汇入后，这笔钱就会立刻再次转移到福克斯在另一家银行使用的另一个账户。

检察官说嫌犯侵吞来的不法所得，大部分都用于两人的个人开支。

据司法部称其中包括转移到波托斯账号中的47,000美元。

认罪协议中没有具体说明这笔钱的用途。

波托斯定于7月10日返回法庭接受判决。

据美国司法部称，她将面临最高30年的监禁。

至于同伙福克斯仍在等待多项银行欺诈和身份盗窃指控的审判。

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来源: qq