微信商讨诈疫情贷款 前加州副州长参选人和华裔妻被捕

洛杉矶县圣玛利诺市居民，也是前加州副州长竞选人Cole Harris，和华人太太Cindy陈（Cindy Chen）日前被捕。根据加州中区联邦检察长办公室起诉书，两人被控串谋向联邦政府提供虚假文档（conspiracy to make false statements to a government agency），欺领疫情「薪资保护计划贷款」（Paycheck Protection Program，简称PPP贷款）。同时被捕及起诉的还有另两人。本案定3月16日在洛杉矶联邦法庭开庭。

根据加州中区联邦检察长办公室起诉书，四名被告分别是：Cole Matthew Harris（轲海瑞）、Robert Douglas Spiro. Jr，、Cindy Chen（也名Chen Ying、Meila Chen）、Yao Lu。根据法庭记录，Spiro是2月3日准备从洛杉矶飞往杜拜时在洛杉矶国际机场被捕；Harris、Cindy陈和Yao Lu则是2月7日被捕。四人稍后保释，候审中。

根据联邦探员在一份长达13页的宣誓调查报告中称，今年2月2日早些时候，Spiro购买了从洛杉矶飞往杜拜的机票，试图逃逸。2月3日，Spiro在登机之前在洛杉矶国际机场遭联邦探员逮捕。

联邦检察官起诉书称，四人涉嫌分别以Deja和ERN两家「空头」公司的名义和不实陈述，骗领联邦小企业管理署（Small Business Administration）PPP贷款。

起诉书称，根据Sunwest bank记录，Harris于2020年4月28日，在Deja公司的一张PPP申请表中使用电子签名，向联邦小企业署申请PPP。该申请表示，Harris为Deja的100%法人，该公司共有306员工，平均每月支付员工薪资及各种补助104万1737元。Deja向联邦国税局提交的资讯同时表示，该公司在2019至2020年之间，员工人数在302至400人之间，Deja每个季度支付员工工资、小费和其他补助，在253万9696元至319万7387元之间。

然而，加州税务局（franchise tax board）的记录显示，Deja在2019至2020年的员工工资和薪水支付额均为零，联邦调查部门相信Deja实际上是一家没有商业运作的空壳公司。

起诉书称，根据Sunwest bank记录，Deja高达260万4300元的SBA贷款申请，在2020年4月30日获得通过，并在2020年5月12日左右由Harris存入其Sunwest银行帐户。

联邦多个部门介入本案调查，期间并持法庭搜查证获得当事人的微信联系历史。包括2020年4月24日，Spiro在发给Harris的微信中说，「现在500万元给我们的朋友，200万是你的贷款，我们明天谈，我们可以轻而易举拿到2000万…（Right now $5m for our friends & 2m for your loan…let's talk tomorrow. we could easily do like $ 20mm…We have it all down. Full process . You should listen in. You'll be on the ground）。」

2020年4月29日， Spiro在给Harris的微信中又透露双方交易的细节。数天后，2020年5月8日， Harris给Spriro送去一个向Sunwest bank申请获得成功的电子邮件截屏。

起诉书称，在对以ERN名义申请的联邦PPP欺诈调查案中，Sunwest bank的记录显示，2021年2月2日，一个名叫「Jie Lin」的人用电子签名方式代表ERN申请联邦PPP，从Sunwest bank获得115万822元。尽管该份申请电子签名人为Lin，但提出申请的ERN的法人以及手机登记地址均属Harris，电子邮箱也属Harris所有。该公司注册地址为Harris和Cindy陈在加州汽车管理局登记的家庭地址。2021年7月，lin和另外多人被南纽约检察官办公室以「共谋洗钱」罪起诉。

在ERN的申请案中，申请人称该公司有139名员工，公司地址设在巴沙迪纳科罗拉多大道1055号的一栋办公楼中。

起诉书称，从联邦国税局调出ERN的2019年税表看，该公司称2019年有137至145名员工，2019年支付这些员工472万7084元，包括工资薪酬和各种补助。但加州税务局的记录显示，至少从2019年1月开始，该公司没有任何营收报告，ERN相信同样是空壳公司。此外，该公司在联邦报税表上申报四名员工住在橙县拉古纳滩的地址，实际上只是一个收件信箱。

本案探员向联邦检察官的报告称，2022年10月在调查过程中，探员根据搜查令收缴了Cindy陈和其他人的手机，探员曾看到Cindy陈的手机上有微信设备，但在处理相关信息时，陈偷偷拿走自己手机，探员最后在附近学校看到Cindy陈在自己的车中，从新缴获她的手机，但发现已找不到微信。探员向检察官表示，陈试图拆除她的微信应用程序，但未能成功。