利用职务+2家空头公司，欺诈“疫情援助金”！前加州副州长参选人和华裔妻子被捕...
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疫情三年，居家隔离、足不出户，部分上班族失业，餐厅倒闭，好在美国政府不断发放补助给居民帮助生活、提供小企业贷款维持运营。
原本政府疫情期间的“援助金”是用来共渡难关的，可有人却利用职务之便，欺诈这些“救命钱”。
根据《世界新闻》网报道，洛杉矶县圣玛利诺市居民，也是前加州副州长竞选人Cole Harris，和华人太太Cindy Chen）日前被捕。
根据加州中区联邦检察长办公室起诉书，两人被控串谋向联邦政府提供虚假文件（conspiracy to make false statements to a government agency），欺领疫情“薪资保护计划贷款”（Paycheck Protection Program，简称PPP贷款）。同时被捕及起诉的还有另两人。
根据加州中区联邦检察长办公室起诉书，四名被告分别是：Cole Matthew Harris、Robert Douglas Spiro. Jr，、Cindy Chen（又叫Chen Ying、Meila Chen）、Yao Lu。
根据联邦探员在一份长达13页的调查报告中称，今年2月2日早些时候，Spiro购买了从洛杉矶飞往杜拜的机票，试图逃逸。2月3日，Spiro在登机之前在洛杉矶国际机场遭联邦探员逮捕。Harris、Cindy Chen和Yao Lu则是2月7日被捕。
联邦检察官起诉书称，四人涉嫌分别以Deja和ERN两家“空头”公司的名义和不实陈述，骗领联邦小企业（Small Business Administration）PPP贷款。
起诉书称，根据Sunwest bank记录，Cole Harris2020年4月28日，在Deja公司的一张PPP申请表中使用电子签名，向联邦申请PPP贷款。
该申请表示，Harris为Deja公司的100%法人，该公司共有306员工，平均每月支付员工薪资及各种补助104万1737元。
申请表中，Deja公司从2019年到202年期间，向联邦国税局提交的信息为，员工人数在302至400人之间，Deja每个季度支付员工工资、小费和其他补助，在253万9696元至319万7387元之间。
然而，加州税务局（franchise tax board）的记录显示，Deja在2019至2020年的员工工资和薪水支付额均为零，联邦调查部门相信Deja实际上是一家没有商业运作的空壳公司。
起诉书称，根据Sunwest bank记录，Deja高达260万4300元的SBA贷款申请，在2020年4月30日获得通过，并在2020年5月12日左右由Harris存入其Sunwest银行账户。
联邦多个部门介入本案调查，持法庭搜查证获得当事人的微信通话记录。包括2020年4月24日，Spiro在发给Harris的微信中说，“现在500万元给我们的朋友，200万是你的贷款，我们明天谈，我们可以轻而易举拿到2000万…（Right now $5m for our friends & 2m for your loan…let's talk tomorrow. we could easily do like $ 20mm…We have it all down. Full process . You should listen in. You'll be on the ground）。”
2020年4月29日， Spiro在给Harris的微信中又透露双方交易的细节。
数天后，2020年5月8日， Harris给Spriro送去一个向Sunwest bank申请获得成功的电子邮件截图。
起诉书称，在对以另一家公司ERN名义申请的联邦PPP欺诈调查案中，Sunwest bank的记录显示，2021年2月2日，一个名叫“Jie Lin”的人用电子签名方式代表ERN公司申请联邦PPP，从Sunwest bank获得115万822元。
尽管该份申请电子签名人为Lin，但提出申请的ERN的法人以及手机登记地址均属Harris，电子邮箱也属Harris所有。该公司注册地址为Harris和妻子Cindy Chen在加州汽车管理局登记的家庭地址。
2021年7月，lin和另外多人被南纽约检察官办公室以"共谋洗钱"罪起诉。
在ERN的申请案中，申请人称该公司有139名员工，公司地址设在巴沙迪纳科罗拉多大道1055号的一栋办公楼中。
起诉书称，从联邦国税局调出ERN的2019年税表看，该公司称2019年有137至145名员工，2019年支付这些员工472万7084元，包括工资薪酬和各种补助。
但加州税务局的记录显示，至少从2019年1月开始，该公司没有任何营收报告，ERN相信同样是空壳公司。
此外，该公司在联邦报税表上申报四名员工住在橙县拉古纳滩的地址，实际上只是一个收件信箱。
本案调查人员向联邦检察官的报告称，2022年10月在调查过程中，探员根据搜查令获取了Cindy Chen和其他人的手机，调查人员曾看到Cindy Chen的手机上有微信应用程式，但在处理相关信息时，Cindy Chen偷偷拿走自己手机。
再次拿到她手机的时候，微信应用程式就已经不见了。
尽管Cindy Chen试图卸载微信应用程序，但却没有成功。
四人稍后保释，候审中。本案定3月16日在洛杉矶联邦法庭开庭。
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