骗子可恶

【加拿大乐活网lahoo.ca　 三三综述】  天上肯定掉不了馅饼。但如果有个朋友跟你说，高利率无风险，接受小额投资，你会不会动心想要试试水呢？大温近期披露的一个华人主导的骗局，正是利用了人们的这个心理。

该名华人名为Sabrina Ling Huei Wei，此前居住在温哥华。2014年至2015年期间，她和同样来自温哥华的James Bernard Law和素里的 Justin Colin Villarin三人在当地合办了一个投资公司，向当地居民寻求投资。

他们称自己和在美国、巴西的公司有合作，在海外运营一座金矿。投资这座金矿的居民每年可以获得15%的分红，投资风险极低。本金可以有保险担保，即使赔了也有保险赔付，不用担心损失。

同时，已经入股了的会员可以介绍新的会员加入，多推荐多分红……等等等等，这是不是听着很耳熟？这不就是传销吗？

不过，还真就有人为此动心。一传十，十传百，很快就有1400人上了这条船，筹款一度达到超过1500万加元。

一开始还真有人拿到了这笔分红，可渐渐地，这家名为DFRF Enterprises LLC的投资公司就没了声响。连本金都还没拿回来的会员们这才逐渐明白过来：我是不是被骗了？！

（图片来源：Richmond News）

有人向BC证券委员会举报，等委员会介入后，查证到的结果令人大吃一惊：这家公司的唯一收入来源竟然就是投资人的款项！所谓的高额利息，都是羊毛出在羊身上，从人们的本金里抠出来的。

案情到此基本已经水落石出了，这就是一个妥妥的庞氏骗局啊！利用高息不断引人入局，拆东墙补西墙，最后等到大家反应过来的时候，骗子早已卷钱逃之夭夭了。

BCSC连同警方精心地策划了对于三人的抓捕。抓捕当天，三人还在温哥华费尔蒙环太平洋酒店举办促销宣讲活动，台上人说得唾沫横飞，口若悬河，殊不知警察叔叔的小银镯早已备好了。

在三人认清犯罪事实后，接下来就是要追查这1400人投资款的去向。经查证，该家公司大部分款项都汇入了一个名为Daniel Fernandes Rojo Filho人的名下。Filho现在住在美国，是个巴西人。这1500万的赃款，他一人独享1020万。

BCSC勒令Filho归还1020万加元，并追缴罚金100万加元。不过，Filho或许早就料到有落网的一天，拿到的投资款早已挥霍一空了。

（传销示意图 图文无关 图源网络）

“投资者筹集的资金均未用于金矿开采，银行记录也没有证据表明 DFRF有其他合法的商业盈利活动。Filho 将超过600万加元的资金用于个人开支和购买豪华汽车，”BCSC 表示。

2021年4月20日，BCSC也对在大温开设公司的三人做出了判决，该决定于2023年2月28日发布。BCSC命令 Sabrina Ling Huei Wei，支付50万加元的行政罚款，归还不当得利9万加元。

温哥华的 James Bernard Law将15万加元的罚款，而素里的Justin Colin Villarin 将支付20万加元的罚款以及不当得利15,718加元。三个人光是罚金就交了将近100万加元。

不过，BCSC毕竟不是法院，也不是警局，执法力度有限。事实证明，BCSC 过去几年很难收取到判缴的罚金。

尽管BCSC 声称它正在提高其征收权力，但他们也承认高额罚款可能只会对其他人起到威慑作用，而且想要完全得到这笔罚金，恐怕相当困难。

只能希望这1400位受害者的钱款能尽早追回。也提醒大家投资有风险，在花出这笔钱之前，一定要仔细考虑。

信源：Richmond News、BCSC官网