1400人受骗！BC华人涉$1500万巨款骗局，被行业终身禁入！

2023-03-06 23:03

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（微信ID：bcbaynews）

据温哥华太阳报报道，BC省证券委员会(BCSC)近十年前展开的一项投资欺诈调查终于有了结论：大约10年前，一场投资欺诈事件在多个国家造成了许多人的受害，包括来自BC省的一百多人。目前，当局已对3名BC省的涉案人员处以总额约100万元的罚款。

BCSC在2015年得到了有关BC省居民推销美国“金矿”公司的消息。该公司名为DFRF Enterprises，总部在马萨诸塞州和佛罗里达州。

一名居住在美国的巴西国民，以DFRF Enterprises公司的名义，声称在非洲和巴西有价值高昂的金矿开采业务，并承诺投资者能够获得丰厚的回报，同时强调所有投资都有充分的保险保障。

而后证据证明，这只是一场精心策划的欺诈活动。事实上，根据银行记录显示，该公司根本没有合法的商业活动。

骗子们从不知情的投资者那里筹集了近1500万元，其中至少有150万元来自BC省的137名居民。

因此，BCSC对涉案者做出了惩罚，其中包括两名华人。

魏玲惠（Sabrina Ling Huei Wei）需缴纳50万元行政罚款，并向BCSC支付另外9万元，这是她从该计划中获得的金额。她终身被禁止入投资市场。

韦拉林（Justin Colin Villarin）要缴纳20万元罚款，并支付从该骗局中获得的15,718元，被禁止进入投资市场25年。

刘詹士（James Bernard Law）需要支付15万元罚款，并被禁止进入投资市场20年。

一份关于处罚的声明称，2015年，BCSC的调查人员假扮成投资者，参加了在温哥华市中心一家酒店举行的一场演示会。会上承诺投资者能在马里和巴西据称利润丰厚的金矿开采业务中获得极高的无风险回报。

然而，这些投资没有一分钱用于黄金开采，DFRF也没有从所谓的运作中赚钱，只是从受骗的投资者那里敛财。

随后，BCSC发布了一份关于DFRF的警告，提醒投资者这里有“投资欺诈的特征”。

BCSC的调查发现，魏玲惠、韦拉林和刘詹士三人都明知这是一个骗局，但仍继续向投资者进行推销。

同时，BC省投资委员会还对菲略 (Daniel Rojo Fernandes Filho)和另一位美国投资者发出了终身禁令。

美国证券交易委员会 (SEC) 将这一事件称为庞氏骗局或金字塔骗局。他们发现，该事件是由巴西公民菲略于2014年和2015年策划，并有许多人与他串通作案。

总共有1400多名投资者被骗走1500万美元。

银行记录显示DFRF没有没有将任何资金用于金矿开采，也没有任何合法的商业活动，相反，超过600万美元的投资者资金都被用于菲略个人的开支和豪华汽车。

菲略和多名美国人因欺诈和未注册销售证券而受到SEC的民事诉讼。菲略被判支付1100万美元。

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来源: qq