免费商品血本无归！主妇上当最多群聊返款骗上万华人 FBI出动调查

2023-03-29 17:03

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涉及全美各地上万华人的庞氏骗局案件，最近逐渐浮出水面，众多华人希望通过法律手段讨回公道，这些受害人少则损失几千，多则高达20万，涉案总金额已至上千万。

据悉，联邦调查局( FBI )目前已着手调查此案。

此骗局以群组方式邀请人们加入，按照群规，消费者可以在亚马逊（Amazon）、百思买( BestBuy )、以及群主建立的网站购物，后来发展到大客户可以在任何一家实体店消费。

参与者购物同时，需缴纳高于商品价格多倍的圈货金给群主，圈货金也被称为高额押金，群主承诺一定期限后全部返还所有款项。同时，老客人介绍新人加入可抵扣圈货金，因此群里的人越来越多，这些群也越来越多，最后发展到几十个群。在免费商品的诱惑下，人们投入一笔笔钱财，但最后都血本无归。

案发后，很多被害人痛不欲生，他们不敢告诉家人，独自承受后果，陷入无尽的追悔中；有些人在坦陈事实后遭受家暴，甚至离婚家变。

有律师指，此案的被害人以家庭主妇为主，他们都是普通百姓，收入不高，但因卷入骗局导致家破人亡，造成的社会后果远大于经济损失。

根据被害人陈述，他们因为看到群里很多人发布返款图片，这才慢慢相信并卷入其中，事后才知道，一小部分人确实收到过退款，但更多晒图的人其实就是托，用来迷惑诱导众人不断投入钱财。

被骗金额高达10万的华人May表示，半年多来自己共投入十几笔，但从未收到任何退款。此外，这些群还推出换购选项，很多受害者因迟迟拿不到返款，只能选择换购，不断投入新的资金继续购物。群里甚至推出各级别的会员制，会员费高达6000元一年，并有相应优惠措施，其实是另一种诈骗方式。

去年年底，这起被称为全美最大的庞氏骗局案件开始浮出水面。被害人分析，当时因为犯罪团伙内部分赃不均，资金链断裂，老板跑路，人们这才意识到投入的钱财可能打了水漂。到了今年1月初，群管理员陆续离职，从那时起，群里再不提返款承诺，一些提出质疑的受害人很快被踢出群，引起众人群情激愤，案件也因此逐渐被曝光。

骗局的幕后老板是谁，多方调查显示没人真正见过他（她）。被害人认为，群的多名管理员实际上就是帮凶，或是诈骗团伙的合伙人，因为很多人的圈货金都转帐进入管理员帐户。但一些管理员反驳，自己同样是受害人，也是卷入骗局的消费者。案发后，管理员表示自己受到被害人的人肉搜索，家庭地址、身分信息被曝光，甚至遭受人身威胁。

一名管理员特别指出，他所知道的老板网名叫阿飞，但从未见过本人，他收到的圈货金都是通过刷卡链接、支付宝、WX或银行转账等方式转给老板，其中一部分作为返款，付给前期下单的客人。管理员自称也是消费者，同样也要支付下单圈货金，但只需付一半，此外，老板还将圈货金1%-2%的提成给管理员。

律师表示，管理员在本案中起到关键作用，因为他们负责发布各种公告、群规，审核各类消息，并收取圈货金，无疑是这场骗局的核心成员。可能管理员在这场庞大的骗局中也被骗，但更多的时候，他们代表幕后老板与众多消费者对接，因此需要承担相应法律责任。

FBI目前已对此案展开正式调查。律师认为，因为有汇款帐号，只要顺藤摸瓜就有可能追回一部分钱，但此类案件耗时通常较长。建议被害人要不断打电话给FBI，催促他们尽快办案。

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来源: qq

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