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全美各地华人陷「购物返款骗局」上万华人被骗超千万美元!FBI介入群聊庞氏骗局!

全美各地华人陷「购物返款骗局」上万华人被骗超千万美元!FBI介入群聊庞氏骗局!

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时刻绷紧防范之弦,谨防新型电信诈骗!
近期一桩涉及全美各地上万华人的庞氏骗局案件逐渐浮出水面,案件中的受害人少则损失几千,多则高达20万,涉案总金额已达上千万。据悉,联邦调查局( FBI )目前已著手调查此案。
(涉案微信群中的截图)

此骗局以微信群方式邀请人们加入,按照群规,消费者可以在亚马逊(Amazon)、百思买( BestBuy )、以及群主建立的网站购物,后来发展到大客户可以在任何一家实体店消费。
(示意图)
参与者购物同时,需缴纳高于商品价格多倍的“圈货金”给群主,“圈货金也被称为高额押金,群主承诺会在一定期限后返还全部所有款项。
同时,老客人介绍新人加入可抵扣“圈货金”,因此微信群里的人越来越多,这些群也越来越多,最后发展到几十个微信群。在免费商品的诱惑下,人们投入一笔笔钱财,但最后都血本无归。
(涉案微信群中的截图)

案发后,很多被害人痛不欲生,他们不敢告诉家人,独自承受后果,陷入无尽的追悔中;有些人在坦陈事实后遭受家暴,甚至离婚家变。
洛杉矶某位华裔律师指出,此案的被害人以家庭主妇为主,他们都是普通百姓,收入不高,因卷入骗局导致家破人亡,造成的社会后果要远远大于经济损失。
根据被害人陈述,他们因为看到群里很多人发布返款图片,才慢慢相信并卷入其中。事后才知道,一小部分人确实收到过退款,但更多晒图的人其实是托,用来迷惑诱导众人不断投入钱财。
(涉案微信群中的需要使用“圈货金”购买的商品)
某位被骗金额高达10万的洛杉矶华人表示,半年多来自己共投入十几笔钱,但从未收到过任何退款。此外,这些微信群还推出换购选项,很多受害者因迟迟拿不到返款,只能选择换购,不断投入新的资金继续购物。
群里甚至推出各级别的会员制,会员费高达6000元一年,并且有相应的优惠措施,但这其实是另一种诈骗方式。
去年年底,这起被称为全美最大的庞氏骗局案件开始浮出水面。被害人分析,当时因为犯罪团伙内部分赃不均,资金链断裂,老板跑路,人们这才意识到投入的钱财可能打了水漂。
(涉案微信群中的需要使用“圈货金”购买的商品)
到了今年1月初,微信群管理员陆续离职,从那时起,群里再不提返款承诺,一些提出质疑的受害人很快被踢出群,引起众人群情激愤,案件也因此逐渐被曝光。
骗局的幕后老板是谁,多方调查显示没人真正见过他(她)。被害人认为,微信群的多名管理员实际上就是帮凶,或是诈骗团伙的合伙人,因为很多人的“圈货金都转帐进入管理员帐户。

但一些管理员反驳称,自己同样是受害人,也是卷入骗局的消费者。案发后,管理员表示自己受到被害人的人肉搜索,家庭地址、身分信息被曝光,甚至遭受人身威胁。
(涉案微信群中的需要使用“圈货金”购买的商品)

一名管理员特别指出,他所知道的老板微信名叫阿飞,但从未见过本人,他收到的“圈货金”都是通过刷卡链接、支付宝、微信或银行转账等方式转给老板,其中一部分作为返款,付给前期下单的客人。

管理员自称也是消费者,同样也要支付下单“圈货金”,但只需付一半,此外,老板还将“圈货金”1%-2%的提成给管理员。
律师表示,管理员在本案中起到关键作用因为他们负责发布各种公告、群规,审核各类消息,并收取“圈货金,无疑是这场骗局的核心成员。
(示意图)
可能管理员在这场庞大的骗局中也是受害者,但更多的时候,他们代表幕后老板与众多消费者对接,因此需要承担相应的法律责任。
该律师指出,自从案发后,他已接到50多名被害人的电话咨询, 据他所知,FBI目前已对此案展开正式调查。他认为,因为有汇款帐号,只要顺藤摸瓜就有可能追回一部分钱,但此类案件耗时通常较长。

这位律师建议被害人要不断打电话给FBI,催促他们尽快办案。











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