欺诈500万新冠救济贷款买豪车，尔湾男子获刑4年半

据悉，PPP贷款旨在为在新冠大流行期间陷入困境的企业提供资金支持。

据美国检察官办公室称，来自尔湾（Irvine）的42岁的穆斯塔法·卡迪里（Mustafa Qadiri）被判处四年半监禁，罚款2万美元，并被要求支付2,861,050美元的赔偿金。

当局表示，卡迪里以欺诈手段为他的虚假企业获得了500万美元的新冠救济贷款，然后他将这笔钱花在了自己身上，包括用于购买法拉利、宾利和兰博基尼汽车。

官员们说，这些贷款还被用于资助奢侈的度假和其他个人开支。

法庭文件称：“联邦特工查获了卡迪里用欺诈途径获得的PPP贷款购买的法拉利、宾利和兰博基尼汽车，以及他银行账户中200万美元的不义之财。”

卡迪里于2021年7月承认了一项银行欺诈罪、一项严重身份盗窃罪和一项洗钱罪。

当局表示，在2020年5月和6月，卡迪里代表四家不存在的纽波特海滩公司（Newport Beach-based companie）向三家银行提交了虚假的工资保护计划贷款申请。

法庭文件显示，这些申请涉及篡改银行记录、虚假纳税申报表，以及有关员工及其工资的虚假信息。

检察官说，卡迪里还使用了其他人的名字、社会保险号和签名来申请其中一笔贷款。

作为埃尔卡米诺真实（El Camino Real）金融犯罪工作组的一部分，国土安全调查局（Homeland Security Investigations）、小企业管理局监察长办公室（Small Business Administration Office of Inspector General）、联邦调查局（FBI）和国税局刑事调查局（IRS Criminal Investigation）参与了此案调查。

任何人如果有关于新冠疫情欺诈企图的信息，可以拨打866-720-5721或在线向司法部国家灾难欺诈中心举报。