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天网恢恢，疏而不漏...
近几年来，加拿大频频发生房屋被倒卖的现象，这也让不少拥有加拿大房产，但人却在国内的华人深感担忧...
毕竟，中国人专骗中国人...
近日，一位律师揭秘了一场房屋倒卖骗局的细节，也让大家了解到了更多的内幕！
据地产律师Niroosan Vivekanantharajah透露，某一天，他接到了一则电话，对方请求他帮忙完成一笔房屋销售。
据悉当时对方是想出售一套士嘉堡的房子，当Niroosan询问对方有关细节时，发现他们准备的非常充分。
“他们拥有所有必需的文书工作，对整个流程也有很好的了解，说实话，他们简直可以称得上是完美客户。”
Niroosan表示，对方与他分享了财产税文件，空置的房屋税申报证明和两样身份证明：安大略省驾照和永久居民卡。
出于工作的严谨，Niroosan通过虚拟Zoom通话检查了这些身份证以及驾照，照片也提交到了他的办公室进行审查。之后，交易就顺利进行了，在一次私人销售中，这套位于士嘉堡的独栋住宅以84万加元的价格售出，所得款项也转移到了出售人的账户。可是交易结束后，Niroosan发现，这起交易并没有在MLS上列出，而MLS是房地产经纪人和经纪人用来分享待售房产信息的平台。
之后，他又接到了存放这些资金的银行打来的电话，要求他核实客户的身份，以便客户能够把钱取出来。Niroosan表示，银行员工向他示意，这个账户是新的，而且这是第一笔交易。
与此同时，银行员工还指出了一个潜在的问题，即永久居民卡被用作了身份ID。“我也无法确认它是假的，银行员工只是说，‘这可能是假的，但我们不确定。’”
这名员工还告诉Niroosan，如果他能核实客户的身份，银行就会释放资金。Niroosan也留了个心眼，在银行放款之前，他想确定一下这笔交易的真实性。
于是，Niroosan和他的助手制定了一个计划，决定扮演侦探的角色，去拜访那所已经卖掉的房子。“说实话，我们只是一时冲动，我们甚至根本没想到它会起作用。”当他到达那所房子以后，Niroosan发现房子外面有堆积的邮件，而且门廊的门也是锁着的。“所以我就想，人们怎么敲门？他们是怎么收到邮件或快递的？”’
接着，Niroosan去敲邻居家的门，但是他们对住户的描述很模糊，似乎与他正在处理的客户相吻合。
不过在离开该地区后，他接到了一位隔壁邻居的电话，这名女子告诉他，房子的主人回中国了，但她有房子的钥匙。于是两人便有了如下的对话：“女士，这套房子已经被卖了！”邻居们便赶忙联系了房主，Niroosan才最终得知，他的客户其实并不是真正的房主。
因为Niroosan还从事刑事法律工作，所以他立马向银行通报了这起涉嫌欺诈的案件，银行也联系了警方。就这样，Niroosan和警方以及银行一起策划了一场诱捕行动，布下了天罗地网，为的就是让诈骗犯亲自到银行取钱。Niroosan说，他指示客户去安大略省Aurora的一家特定分行取钱，其实一名便衣警察已经早早地在那里等着他们。
1月27日，多伦多警方证实，他们逮捕了三名与此案件相关的嫌疑人，Xue Wang、Xing Yu Lin和Ling Pan，他们都面临着超过5000加元的欺诈指控。
与此同时，Xue Wang还被指控犯有洗钱、冒充他人意图取得财产及伪造文件的罪行。Niroosan表示，好在那套真正所有者和购买者都有产权保险，因此作为投资者的买家已经收回了他们购买房产时支付的资金，而房主正在努力让他们的名字恢复到房屋的所有权上。
对于这起案件，Niroosan表示：“我想我很幸运，其实我只是跟着我的直觉走，它其实可能发生在任何一个人身上。
我分享这件事是为了提醒其他人，对于一些人来说，为这种欺诈提供便利真的非常容易。”https://vancouversun.com/news/canada/three-charged-with-fraud-after-allegedly-posing-as-toronto-homeowners-selling-home
https://pipanews.com/the-anatomy-of-a-stolen-house-and-how-3-suspects-were-caught-pipa-news/
https://headtopics.com/ca/the-anatomy-of-a-stolen-home-and-how-3-suspects-got-caught-cbc-news-36413886
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/alleged-title-fraud-suspects-caught-1.6771689
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