警惕！近期微信群内骗局，数百在美华人被骗700万美元 | 北美候鸟
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01 全美各地约400多人被欺诈，总额约700万美元
3月9日星期四上午在纽约，9名华人到美国联邦调查局(FBI)在纽约的办公室报案，投诉他们在微信群中被骗的经历——以参加投资为名，被欺诈数十万美元，其中最多的一位被骗走近30万美元。
一名刘姓男子代表九名受害者向联邦调查局的警官递交了书面申诉。申诉书中表示，这九人在过去数月到两年不等的时间里，因为参加微信中不同投资群的同一投资项目而遭受了诈骗，总共被骗取了大约50万美元。
刘姓男子向警官展示一摞资料和全美各地其他400多名受害者的个人信息，说他们被欺诈的总数约为700万美元。
一名受害者在2月10日的社区会议上向州众议员郑永佳讲述受骗经历。
纽约联调局的这位警官告诉报案华人，一旦该局白领欺诈罪案组接受此案，将跟受害者进行面谈，了解详细案情。
“朋友介绍，一个介绍一个，没有任何合约......”
九名华人中损失最重的是李小姐。她从2021年开始参加这个投资项目，截至去年12月骗局败露，未获返还的投资数额达28万美元。
“刚开始知道（是骗局）的时候我几天都睡不着觉，天天就是想这些东西，我要照顾小孩子，小孩子还很小，才一岁多，都看不好，都摔倒了，” 她说当时听到消息感到很绝望。
“很多钱都是朋友那边转过来的，我妈、亲戚那边借来的，用来买房子的。以为先拿去投资，先卖点东西先赚点钱，然后再拿去买。都没了。” 李小姐对美国之音说。
李小姐表示，她是经朋友介绍被拉进这个投资群的。“反正卖的东西很便宜嘛，只要花（正常货品）三分之一的钱，但是有‘圈货金’，是货品价格的3到10倍。”
所谓圈货金就是诈骗犯向投资者提供超廉价货品的钱。申诉者之一的Grace说，她下的第一单是投资1200美元，拿到一个在亚马逊网站上价值大约100多美元的双人床。
“三个月返还投资，这个床当作免费的礼物送给你，”Grace说。“这就等于借钱给朋友，我说，这个投资利润还挺高的，反正我也正需要一个床。” Grace说，她总共损失了1万3千多美元。
这家叫HomeX的公司注册在香港的一间写字楼里。根据Documented新闻网站记者许可的调查报道，该公司在微信里建了30多个群来骗取投资，有的一个群就有500多人。
疫情期间，该公司的网站在微信群里宣传这一通过购货可获高回报的投资机会。参与者通过群主下单，在交付“圈货金”后可以选购自己需要的物品，包括昂贵的iPhone、苹果电脑、平板电视、家具、化妆品、玩具等。
李小姐说，她之所以投了这么多是觉得可以利用这个机会再转卖货品来赚钱。“刚开始是（买来）自己用，后来是拿去卖，一样东西下（买）几十件。”
周先生参加另一个微信投资群。他说，他参加了6个月，通过支付宝投进去的钱有5万元人民币未获返还。周先生表示，这样的投资活动没有任何合约，之所会相信主要因为在微信群里大家都这么说，“主要就是朋友介绍的，拉进去这个微信的售货群的，都是这样一个介绍一个。”
“我下第一单是买一个摇摇椅。交了1000元人民币，都没要货款。90天后都还给我了。所以才会相信他，继续下单。”
“现在反过来说这个人很愚蠢、会上这个当，但当初看到群里有朋友有收到货、有还款，都晒在群里面，大家都看到这些情况，所以慢慢地也相信了这回事，是一种投资，有比较高的回报。” 周先生说。
这场骗局的败露发生在去年底，“12月他们有个群的管理员爆了，他们说老板跑路了，把证据全部拿出来。” 李小姐说。“然后老板又说是他们（群主）贪污了，还安抚我们，说不是骗局，老板没有跑。然后就一直拖着拖着不还（钱），一个月拖一个月，后来又说要对帐。”
周先生展示了他群主的信息，她叫杜月珠，地址在纽约法拉盛一栋大楼内，虽然留了电话，但记者打去时，显示是个语音信箱，已经无效。
“这些行骗的人就是抓住人性的弱点，就是一个贪。”周先生说。
Grace说，她之所以不敢公开露面，甚至不敢公开声音，是因为在今年1月份群里有人提出质疑时被管理员（群主）及其同伙威胁，“谁敢做，就把我们的（私人信息）公布出来，让别人来搞我们。”
2月10日，十多名受害者到布鲁克林区的纽约州众议员郑永佳办公室提交投诉；2月27日他们又向纽约州总检察长办公室提交申诉材料。
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