邮寄支票被"洗"！金额$600却被扣$9000 骗子用这"技术"盗窃多起

2023-03-20 15:03

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邮寄支票千万要谨慎

一种流行的银行欺诈行为被称为“支票清洗”，诈骗者从邮件中偷走你的支票，然后用化学物质“洗掉”墨水，填写自己的名字并兑现——清洗掉你的银行账户。

妮娜·皮内达(Nina Pineda)就是这中诈骗案的受害者，目前仍在与该事件在“斗争中”，并联系美国一些最大的银行，希望可以取回这笔钱。

另一名受害者卡罗尔·帕尔曼(Carol Perlman)，在她的生活中几乎所有账单都是用纸质支票支付。

11月17日，她写了一张支票来支付她在美国运通（AmEx balance）上的余额，从她上东区的大楼里寄了出去，但当支票兑现时，金额却是她写的数目的13倍多——而且是开给了一个完全陌生的人。

最初的金额是656美元，但兑现时变成了9000美元。

而住在上西区的电视制片人马特·希克(Matt Schick)平时主要使用网上银行。作为Z世代的年轻人，他怎么也没想到自己也会遭了殃。

由于与新婚妻子一起请人装修了新房，所以他给一个装修承包商写了一张支票，然后放进街上的邮箱里寄了出去——那里距离电视台演播室只有几步之遥。

希克说：“我就住在ABC电视台的对面，我把它（支票）放在邮箱里，但两天后它就被兑现了，我觉得这太奇怪了。”

支票确实是兑现了，但不是他的电工兑现的。收款人的名字被划掉了，改成了Jennifer从他们的联名账户里取了7500美元。

“在这次经历之后，我再也不会寄支票了。”希克说。

卡罗尔和希克两名受害者在发现支票被盗后，都立即向银行报告。

卡罗尔说，当她第一次联系公民银行（Citizens Bank）时，银行表示没问题，她的钱会被退还，但后来又说它认为支票没有被篡改。

马特一直在大通银行和美国银行之间来回奔波，后者兑现了这张伪造的支票。

“距离我和大通银行做报告已经130天了，但什么都没有改变。”希克说。

希克和卡罗尔两人已经无法通过自己的力量来解决这个问题，所以他们找到了媒体。

怎不知，在事件曝光的几天后，公民银行就把卡罗尔的9000美元退还了。

希克的案子花了几周时间才解决——但两家银行都道歉了，把他的7500美元给回了他。

邮寄支票小Tips：

一些重要的事情要使用一直正确的笔——黑色的凝胶笔（啫喱笔、水笔）的墨水会渗透到支票的纤维中，使支票更难清洗。

如果可以的话，在邮局邮寄——避免使用独立的信箱，因为骗子会偷取支票。

检查你的支票。上网确认你的支票已结清，然后再多做一步，点击支票的图片，以确保它不是伪造的。

如果你是受害者，请立即向美国邮政报告。

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来源: qq