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支票被多次兑现 华商损失近10万

支票被多次兑现 华商损失近10万

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一位法拉盛华人商家反应,查帐时发现一位曾有合作关系的华人男子,涉嫌反复兑现公司开具的同一张支票,经查目前已有19张支票被兑现两次甚至三次,商家损失近10万元。

根据法拉盛的商家负责人,该名华男王先生,在2019年5月至2020年12月间,曾作为独立承包商(Independent Contractor),在她的公司担任司机,王先生的女儿也曾为公司的记帐人员。目前,二人与公司有一起民事案件正在上庭。

公司因这起民事案,两个月前开始核查王先生的薪水支票,却发现有19张开出的薪水支票,涉嫌被他反复兑现,而银行也同样将支票钱转出,导致公司损失近10万元。

该名负责人出具的支票复印件显示,公司开出支票后,王先生通常在一个月至三个月后首次兑现,过了六个月至一年左右,再兑现第二次。两次兑现的支票有的并未改动,有时则把支票开具年份,由2020年改到2021年,或是将日期中的阿拉伯数字「3」改为「8」,而有的支票虽然正反面签名不同,但是银行仍批准兑现。

例如,公司在2020年4月5日,向他开出一张3200元支票,这名男子在5月6日,首次将支票兑现。之后,将支票的开具日期改为2021年4月5日,在2021年的5月20日,又再次将这张支票兑现。

但另一张在2020年4月5日开具的1800元支票,首次在同年10月7日兑现,此后支票不见分文改动,又于2021年1月6日再次兑现。

发现支票反复遭兑现后,商家已向所属银行反应,并要求银行针对「兑现二次」(paid twice inquiry)展开调查,银行在1月底回函,表示将返还其中被二次兑现支票的3200元,而其他的支票则尚未有明确的调查结果。

在去年12月23日,商家已经向法拉盛所属的109市警分局报案,目前警方则以重窃联邦重罪受理此案。






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