福布斯30岁以下精英 轻松骗得摩根大通1.75亿美元 已被捕
美国司法部(Justice Department)周二对大学理财平台Frank的创始人查莉·贾维斯(Charlie Javice)提起刑事诉讼,指控她诈骗美国最大银行摩根大通1.75亿美元。
曼哈顿检方称,31岁的贾维斯被控“虚假和极度”夸大Frank实际拥有的用户数量,以欺诈手段“诱使”摩根大通在2021年收购这家初创公司。她本人可能从这起诈骗中获得了超过4500万美元。
这颗曾经的冉冉升起的科技新星曾登上福布斯30岁以下精英榜,她于当地时间周一晚上在新泽西州被捕,预计周二下午将在曼哈顿联邦法院出庭。
她面临四项指控。一项串谋实施银行和电信欺诈,一项影响金融机构的电信欺诈,一项银行欺诈和一项证券欺诈。其中三项指控最高可判处30年监禁。
纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)在一份声明中说:“这次逮捕应该警告那些为了发展业务而撒谎的企业家,他们的谎言会让他们自食其果,本办公室将让他们为将贪婪置于法律之上的行为负责。”
美国证券交易委员会(SEC)周二也起诉贾维斯涉嫌欺诈。
她的律师亚历克斯·斯皮罗的发言人表示:“查莉否认这些指控。”
CareerIn此前报道:摩根大通在12月22日提交给特拉华州联邦法院的一份诉讼中表示,该行“支付了1.75亿美元,收购了它认为拥有426.5万用户的这家网站,以为这是一家深耕大学年龄段细分市场的企业,“结果,得到的是一项用户不到30万的业务。”
摩根大通指控该网站创始人Charlie Javice和另一名高管奥利维尔·阿马尔(Olivier Amar)使用虚假用户账户误导其完成交易。该行表示,在交易后的调查中发现了这些欺诈行为。
贾维斯的律师辩称,摩根大通在没有进行适当尽职调查的情况下仓促收购Frank,还试图转移人们对其违反学生隐私法的注意力。贾维斯还在特拉华州的州法院起诉摩根大通,要求该行支付她的律师费。
贾维斯的律师亚历克斯·斯皮罗(Alex Spiro)在一份电邮声明中表示,摩根大通“有不当行为,然后试图重新交易”。他称银行的诉讼“不过是一个幌子”。
在特拉华州衡平法院对摩根大通提起的诉讼中,贾维斯指控该行对Frank交易展开了内部调查,以此为借口解雇她的学生解决方案主管,并拒绝向她支付2000万美元的留任奖金。
摩根大通是美国资产规模最大的银行,资产负债表超过3.3万亿美元。自CEO杰米·戴蒙在2020年表示希望收购更多专注于可持续投资和税收问题的金融科技公司以来,摩根大通一直在大举收购初创企业。
摩根大通在诉状中指控贾维斯和阿马尔要求Frank的工程总监使用计算机算法生成的数据创建虚假的客户详细信息。诉讼称,在这名工程师拒绝后,两人找到纽约附近一所大学的一名“数据科学教授”,说服他创建了数百万个虚假账户。
贾维斯在法律文件中说,她在斯皮罗的公司Quinn Emanuel和Mintz Levin律师事务所积累了“数十万”美元的法律账单。诉讼称,根据弗兰克收购协议,“摩根大通银行拒绝履行其义务”,并在支付首付款后“拒绝垫付费用”。
每一个创匠都有自己独特的梦想
欢迎转发朋友圈,转载请务必联系,感谢阅读。
500VC+社群机构成员单位:IDG、软银中国、红杉资本、赛富基金、高瓴资本、淡马锡、祥峰资本、腾讯投资、招商局创投、大钲资本、高榕资本、君联资本、晨兴资本、经纬中国、启明创投、愉悦资本、今日资本、联创永宣、真格基金、中金资本、华映资本、创世伙伴资本、达晨创投、纪源资本、戈壁投资、北极光创投、钟鼎资本、源码资本、浙商创投、东方汇富、联想之星、平安创投、中兴合创、复星、中信资本、紫辉创投、景林投资、普华基金、毅达资本、五岳资本、贝塔斯曼、盛世投资、蓝驰创投、光速中国、中国文化产业基金、梅花创投、海尔资本、云峰基金、华创资本、金沙江创投、 盛景母基金、华盖资本、光控众盈等2千家知名投资机构8400余名专业投资人建立合作。(排名不分先后)
500VC+社群产业成员单位:阿里巴巴集团战投部、腾讯集团投资部、汤臣倍健集团投资部、北汽产业基金、字节跳动投资部、海澜集团投资部、贝壳集团投资部、温氏集团投资部、老窖集团投资部、腾讯云投资部、美菜投资部、人民网创投、天津泰达集团投资部、红星美凯龙集团战投部、京能集团战投部、泰格医药集团投资部、中国电子投资部、国家航空产业基金、58产业基金、传音控股集团战略投资部、顺丰投资、百度资本、九牧王集团投资部、金山办公投资并购部、易鑫集团投资部、用友集团战投部、光大控股股权投资部、同方投资、德邦物流集团战投部、华润创业基金、科大讯飞集团投资部、保利资本、蚂蚁金服集团战投部、碧桂园集团战投部、顾家集团战略投资部、安妮股份战投部、平安财智投资、新奥基金、一汽投资、博彦科技集团投资部、VIVO集团投资部、平安创新投、好未来教育集团战投部等等超过500家集团战投部门同仁加入(排名不分先后)
500VC+创始人社群:
创始人及联合创人均可加入,我们全方位为您加速
欢迎更多有需求同仁加入500VC社群
微信联系:yurenlvji
(加好友请务必注明:单位、姓名、项目名称 符合科创板要求优先)
微信扫码关注该文公众号作者