福布斯30岁以下精英 轻松骗得摩根大通1.75亿美元 已被捕

美国司法部（Justice Department）周二对大学理财平台Frank的创始人查莉·贾维斯（Charlie Javice）提起刑事诉讼，指控她诈骗美国最大银行摩根大通1.75亿美元。

曼哈顿检方称，31岁的贾维斯被控“虚假和极度”夸大Frank实际拥有的用户数量，以欺诈手段“诱使”摩根大通在2021年收购这家初创公司。她本人可能从这起诈骗中获得了超过4500万美元。

这颗曾经的冉冉升起的科技新星曾登上福布斯30岁以下精英榜，她于当地时间周一晚上在新泽西州被捕，预计周二下午将在曼哈顿联邦法院出庭。

她面临四项指控。一项串谋实施银行和电信欺诈，一项影响金融机构的电信欺诈，一项银行欺诈和一项证券欺诈。其中三项指控最高可判处30年监禁。

纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）在一份声明中说：“这次逮捕应该警告那些为了发展业务而撒谎的企业家，他们的谎言会让他们自食其果，本办公室将让他们为将贪婪置于法律之上的行为负责。”

美国证券交易委员会（SEC）周二也起诉贾维斯涉嫌欺诈。

她的律师亚历克斯·斯皮罗的发言人表示：“查莉否认这些指控。”

CareerIn此前报道：摩根大通在12月22日提交给特拉华州联邦法院的一份诉讼中表示，该行“支付了1.75亿美元，收购了它认为拥有426.5万用户的这家网站，以为这是一家深耕大学年龄段细分市场的企业，“结果，得到的是一项用户不到30万的业务。”

摩根大通指控该网站创始人Charlie Javice和另一名高管奥利维尔·阿马尔（Olivier Amar）使用虚假用户账户误导其完成交易。该行表示，在交易后的调查中发现了这些欺诈行为。

贾维斯的律师辩称，摩根大通在没有进行适当尽职调查的情况下仓促收购Frank，还试图转移人们对其违反学生隐私法的注意力。贾维斯还在特拉华州的州法院起诉摩根大通，要求该行支付她的律师费。

贾维斯的律师亚历克斯·斯皮罗（Alex Spiro）在一份电邮声明中表示，摩根大通“有不当行为，然后试图重新交易”。他称银行的诉讼“不过是一个幌子”。

在特拉华州衡平法院对摩根大通提起的诉讼中，贾维斯指控该行对Frank交易展开了内部调查，以此为借口解雇她的学生解决方案主管，并拒绝向她支付2000万美元的留任奖金。

摩根大通是美国资产规模最大的银行，资产负债表超过3.3万亿美元。自CEO杰米·戴蒙在2020年表示希望收购更多专注于可持续投资和税收问题的金融科技公司以来，摩根大通一直在大举收购初创企业。

摩根大通在诉状中指控贾维斯和阿马尔要求Frank的工程总监使用计算机算法生成的数据创建虚假的客户详细信息。诉讼称，在这名工程师拒绝后，两人找到纽约附近一所大学的一名“数据科学教授”，说服他创建了数百万个虚假账户。

贾维斯在法律文件中说，她在斯皮罗的公司Quinn Emanuel和Mintz Levin律师事务所积累了“数十万”美元的法律账单。诉讼称，根据弗兰克收购协议，“摩根大通银行拒绝履行其义务”，并在支付首付款后“拒绝垫付费用”。

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