快转移财产？8大道2华男诈骗政府福利被捕！

  美国华人找本地服务  

美国政府针对联邦医疗保险（Medicare／红蓝卡）和医疗补助（Medicaid／白卡）欺诈的调查还在继续，最近又有两名华人涉嫌参与医保欺诈回扣，而双双被捕和被起诉。

家住布碌崙的王某药剂师，和在一家诊所工作的姚某已于2月24日被大陪审团正式起诉。

案情显示，诈骗医保涉及诊所、处方医生、持卡患者、药房、赃款折现多个环节，各环节之间有介绍上下游或与家属、熟人串通的情况，共同骗取医保。

根据纽约东区联邦法庭文件，布碌崙八大道地铁站附近的A药房于2016年成立，老板是韩某和朱某，被告人王从2017年至2021年在该药房担任顾问。

药房旁边有一家诊所B，该诊所的员工陈某，其前妻在纽约州药房委员会的注册材料中被列为该药房的老板和高级职员，但她通常不参与药房的运营和决策，只是挂个名。

大约从2017年12月至2021年1月，被告人王与其他人同意在A药房执行一项欺诈计划，用红蓝卡或白卡福利赚钱。

具体而言，王与A药房老板韩某和朱某等人，为了拉客，同意给客户分发回扣（超市礼品券和现金），以换取他们到A药房配药；

同时贿赂隔壁诊所B的员工陈某，以换取B诊所将病人推荐到A药房。

然后，王等人将医疗上不必要开的药，或者不符合红蓝卡和白卡报销条件的药，向联邦单位报销。

起诉书称，为了推动该计划，被告王定期向韩某、陈某等人提供高利润处方药的信息，让B诊所开这些处方药。

为此，从2019年8月到2021年1月，红蓝卡Part D处方药计划向A药房支付超过130万美元，用于配发“双氯芬酸依帕明贴剂”（Diclofenac Epolamine）。

A药房的员工还发现金贿赂和回扣，以换取客人刷OTC（Over-the-counter）福利卡，也即用OTC换现金的做法。

此外，王等人在2020年2月至2021年1月还涉嫌洗钱，清洗A药房产生的犯罪所得。

起诉书指，王等人同意接受现金，以换取A药房银行账户开出的、支付给多家公司的支票。这些支票经常超过一万美元，但这些付款与合法的商业交易无关。

起诉书指控，王志关等人通过开支票和伪造发票，给人以A支付合法业务费用的假象，而实际上是转移收益给其他同谋。

第二起案件涉及C药房，上述A药房的老板韩某、朱某同时又是C药房的业主和管理人员。被告姚在C药房附近的一家诊所工作。

2019年8月至2021年1月，韩某、朱某向姚支付非法回扣和贿赂，以换取他将病患介绍给C药房。

起诉书指控，姚定期开昂贵的处方药如“双氯芬酸依帕明贴剂”（Diclofenac Epolamine）。

作为开药和向C药房推荐客户的交换条件，他获得C药房的分赃，方式是以现金和从C药房银行账户中提取的支票，支付给姚的亲属开的两家公司。

例如，2020年10月15日，从C药房名下的银行账户开出一张支票，支付给姚亲属开的公司，金额为56,883美元。

从2019年8月至2021年1月，红蓝卡Part D处方药计划向C药房支付了超过220万美元的费用。