华裔男子找到“发财商机”,准备$1500万大展拳脚,没曾想被捕判刑了
没想到违反联邦枪支法(NFA)的规定,在2021年被捕控罪。4月6日,他在波士顿联邦法庭被判刑,罪名是密谋实施银行欺诈并持有一支未注册的短管步枪。
51岁的陆某于2021年1月与同谋惠特曼(Daniel Whitman)一起被捕并被起诉,半年后承认一项串谋银行欺诈罪和一项持有未注册枪支的罪名,并配合政府的调查。
上周四,他被联邦法官判处一年监外看管。
根据起诉书,陆某和美国前警察惠特曼在麻省一个城镇韦斯特福德(Westford)创建公司,他们将其设想为一个大型室内靶场,接待当地枪民和国内游客。两人向当地银行申请逾1,500万美元贷款,但是隐藏了一名国内投资者,这名投资者为该项目投下了600万美元。
陆某和惠特曼被捕后,检方指控他们在当地经营的一家枪店不具备生产制造资质,但是他们却为手枪加装了折叠托,改装成管制更严格的短管步枪(SBR)。
此外,两人还在未取得许可的情况下,非法提供射击和战术培训。
案情显示,二人准备在当地建一个大型室内射击场“自由巷射击运动”,接待当地枪民和游客。他们多次以此名义,举办针对游客的枪械训练营,内容涉及射击培训和战术培训——此类涉外培训服务需要美国国务院的审批,而二人并没申请也从未获得过此类资质。
陆某、惠特曼还录制视频节目,并发布在陆某运营的YouTube频道上,推销他们的枪店和靶场业务。
根据起诉书,波士顿的国土安全局特工从2018年2月就开始了对两人的刑事调查。
在调查过程中,执法人员发现陆某和他侄子上传至YouTube的视频,视频足够清晰,还能看清消音器的序列号,所以两人的视频证据确凿被抓“现行”。陆某侄子在美国的签证逾期,非法移民玩枪变成错上加错。
陆某在视频中解释了各种培训中使用的步枪。他说,受训人员将像警察一样训练,必须穿着沉重的防弹背心。大多数视频的右下方都可以看到这个射击场“自由巷射击运动”的徽标。
起诉书说,从2016年1月开设YouTube账号到2020年6月,他们共上传了四百多个视频,拥有6万名订阅者。
这家枪支靶场设施建设已经开始,但工程还没完成,一些所需的许可证就过期了,并且这家公司还拖欠了至少一笔贷款。虽然他们向银行贷款,并称各自拥有公司的50%股份。
但实际上,这家公司的79%股份由幕后的一名国内投资者拥有,这名投资者承诺提供最多600万美元的资金,以换取大股权,实际上已经付了400万。
在任何情况下,法律上都要求陆某和惠特曼披露大股东信息。根据小商业管理局(SBA)贷款的要求,外国人若拥有公司50%以上股份,将被取消申请贷款的资格。
陆某还拥有一支短管步枪,但未按照《国家枪支法》的要求在国家枪支登记和转让记录中登记。
今年3月22日,惠特曼被联邦法官判处一年零一天监禁和两年监督释放,此前他承认自己在这起串谋案中的罪名。惠特曼还被勒令支付2万美元的罚款。
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