违法放贷超8000万！这家银行原部门老总违法细节曝光！均受原董事长指使...

裁判文书显示，白某受贿136.09万元、违法发放贷款8348万元，数罪并罚，被判处有期徒刑5年半，二审维持原判。

值得一提的是，白某涉及的违法放贷行为均受时任本溪银行董事长马某指使。后者已另案处理，于2022年8月被开除党籍、开除公职。

除白某、马某外，近年本溪银行还有多名中高层陆续被查，包括该行原行长宋某镭。

早在判决书公布前，白某就于2022年11月出现在本溪市纪委监委披露的一份“破坏营商环境典型案例”通报中。

通报称，2019年至2020年，时任本溪银行公司业务营销部总经理的白某，利用职务便利，违规为某公司实控人苏某在银行承兑汇票续作、提前支付存单利息中提供帮助，先后收取好处费50余万元，在企业经营等方面破坏营商环境。

最新判决书显示，白某系“70后”，2019年3月任本溪银行公司业务营销部总经理，2021年9月获聘为该行公司金融部总经理、总行专家，随后兼任建设支行党支部书记，代为履行支行行长职务三个月。

去年3月，白某因涉嫌犯受贿罪、违法发放贷款罪被留置，同年8月被刑事拘留，随后被逮捕。

一审法院查明，白某在担任本溪银行业务营销部总经理期间，利用其职务上的便利，先后为9家企业在贷款等业务方面谋取利益，并多次收受他人给予的财物共计人民币136.09万元，包括50张面值千元的购物卡、1根100克金条。

其中，白某2020年11月接受某物流有限公司王某请托，为该公司在本溪银行贷款提供帮助，并收受王某送给其的感谢费5万美元。后白某因其上级领导马某被调查，于2022年3月让其家属将5万美元归还王某。

根据判决书，白某收受贿赂的同时，为企业快速办理贷款、转贷，或办理利率更低的支小再贷款，以及为前述通报所涉及的企业在银行快速办理承兑汇票续作、提前支付存单利息中提供“帮助”。

除受贿犯罪外，白某还在2019年至2020年受时任本溪银行党委书记、董事长马某指使，三次违反国家规定发放贷款共计8348万元。

最终，除Y公司4300万元贷款正常偿还，另外2笔均形成不良贷款。其中，W公司、H公司在银行提起诉讼后，目前均已达成和解协议，抵押物能够覆盖贷款本金、利息及全部费用。

一审法院认为，白某与马某违法发放贷款的行为，系共同犯罪，其中白某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。数罪并罚，判处白某有期徒刑5年半，其退缴的违法所得予以没收。

白某随后提出上诉，认为其并非国家工作人员，同时其从事工作只是贷款发放过程中的一个环节，对贷款最终发放没有决定性作用，且第二笔违法发放贷款没有造成损失，应当对总刑期及罚金进行下调调整。

二审法院指出，白某系经本溪银行通过党委扩大会议研究决定任用，属于刑法规定的国家工作人员。另外，白某违法发放贷款行为由不同信贷环节的自然人参与，一审已认定其为从犯，并依法减轻处罚，量刑适当，因此驳回上诉，维持原判。

本溪市纪委监委2022年10月通报显示，马某被开除党籍、开除公职，收缴其违纪违法所得；其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

经查，马某无视中央八项规定精神，违规收受礼品礼金；在职工录用等工作中为他人谋取利益并收受财物；违规从事营利性活动；违规安排使用机关食堂经费冲抵走访接待费；与他人发生不正当性关系；利用职务上的便利或职权、地位形成的便利条件，在发放贷款等方面为他人谋取利益，并非法收受财物；为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物。

而除白某、马某外，近年来，本溪银行还有多名中高层陆续落马，其中：

此外，2022年3月，本溪市纪委监委披露的一份“破坏营商环境典型案例”通报中，本溪银行原党委委员、行长宋某镭赫然在列。

通报称，2017年3月至2021年2月，宋某镭利用职务上的便利，在相关企业办理贷款业务过程中，为他人谋取利益，非法收受他人财物共计380余万元。宋某镭还存在其他严重违纪问题。2021年12月，宋某镭被开除党籍、受到开除处分，其涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。